Основные направления предупреждения экономических преступлений. Характеристика профилактики экономических преступлений органами внутренних дел

Проблема предупреждения преступности неотрывна от других составных предмета криминологии и рассматривается на трех уровнях:

• • общесоциальном;
  • специально-криминологическом;
  • индивидуальном.

Предупреждение преступности - многоуровневая система мер и осуществляющих их субъектов, направленная на:

1. 1. выявление и устранение либо ослабление и нейтрализацию причин преступ­ности , отдельных ее видов, а также способствующих им условий;
   2. выявление и устранение ситуаций на определенных территори­ях или в определенной среде , непосредственно мотивирующих или провоцирующих совершение преступлений;
   3. выявление в струк­туре населения групп повышенного криминального риска и снижение этого риска;
   4. выявление лиц, поведение которых указывает на реальную возможность совершения преступлений, и оказание на них сдерживающего и корректирующего воздействия, а в слу­чае необходимости - и на их ближайшее окружение.

Цели предупредительной деятельности должны сообразовы­ваться с состоянием и возможностями общества:

• • противодействие криминогенным процессам и явлениям в обществе на всех уровнях - глобальном, локальном, индиви­дуальном;
  • сдерживание и сокращение преступности;
  • упреждающее устранение угроз , свободам и закон­ным интересам , интересам общества и государства в связи с возможностью перехода части членов общества на путь совершения преступлений;
  • коррекция жизненной позиции и поведения этих членов общества, условий их жизнедеятельности для обеспечения ;
  • способствование созданию и укреплению в об­ществе демократической, экономической, политической, соци­альной и психологической стабильности и безопасности.

Как любая система социального управления, предупреждение преступности опирается на совокупность принципов - руководя­щих идей, являющихся обязательным ориентиром для задач и содер­жания соответствующей деятельности.

Принципы предупреждения преступности :

1. 1. законности,
   2. демократизма,
   3. социальной справедливости и гуманизма,
   4. ком­плексности,
   5. дифференциации и индивидуализации,
   6. своевремен­ности и необходимой достаточности,
   7. научной обоснованности.

Подробнее о принципах

Законность деятельности по пре­дупреждению преступности означает предупреждение преступности осуществляется в строгом соот­ветствии с законодательством, с компетенцией субъектов преду­предительной деятельности, разграничением полномочий между Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями. Меры воздействия на группы повышенного криминального рис­ка и на отдельных граждан применяются только при наличии дос­таточных данных, определяющих в соответствии с законом осно­вания предупредительного воздействия на таких лиц при неук­лонном соблюдении их прав и законных интересов.

Демократические начала предупреждения преступности про­являются в широком участии в профилактической деятельно­сти как общественных и религиозных объединений, так и насе­ления в целом; во включении в систему предупредительной деятельности мер по выработке солидарной позиции общест­венного мнения; в осуществлении органами законодательной власти и представительными органами местного самоуправле­ния, а также собраниями граждан контроля за предупредитель­ной деятельностью путем получения информации о ней, соот­ветствующей оценки и выдвижения требований по совершен­ствованию предупредительной деятельности и устранению нарушений. В рассматриваемой сфере достаточно широко ис­пользуется и конституционное право граждан обращаться лично, а также коллективно по вопросам борьбы с преступностью в государственные органы и органы местного самоуправления.

Социальная справедливость и гуманизм деятельности по пре­дупреждению преступности проявляются в ее упреждающей за­щите ценностей общества, прав и законных интересов физиче­ских лиц, которым может быть причинен вред преступлениями; в устранении нарушений закона в деятельности различных ор­ганов, предприятий, учреждений, организаций и отдельных лиц, которые (нарушения) служат питательной средой для пре­ступности; в выявлении, устранении условий для легализации и законном изъятии средств и иного имущества, нажитых неза­конным путем; в обеспечении соответствия мер предупреди­тельного воздействия их конкретным задачам, не допуская при этом физических страданий и унижения человеческого досто­инства лиц, к которым они применяются, нарушения других аспектов требования «не навреди».

Комплексность в деятельности по предупреждению преступ­ности проявляется в программно-целевом подходе, всесторон­нем анализе и прогнозе ситуации и использовании на этой ос­нове мер экономического, воспитательного, управленческого, правового характера для воздействия на всю совокупность при­чин и условий преступности, ее отдельных видов, а также воз­можного возникновения криминальных ситуаций и перехода членов общества на преступный путь. Комплексность предпо­лагает также координацию деятельности субъектов предупреж­дения преступности, сочетания воздействия на и сре­ду, разработку типовых моделей предупредительной деятельно­сти, для того чтобы обеспечить взаимодействие усилий всех субъектов профилактики.

Принцип дифференциации и индивидуализации предупреди­тельной деятельности означает соотнесение характера и интен­сивности намечаемых мер с конкретными задачами воздейст­вия, с учетом статуса и особенностей личностей, к которым применяются профилактические меры, условий их жизнедея­тельности и динамики поведения.

Своевременность и достаточность предупредительной дея­тельности означает ее ориентацию на возможно более ранний этап возникновения ситуаций, создающих угрозу совершения преступлений. При этом предупредительные меры должны применяться в объеме и с такой степенью интенсивности, ко­торые позволят реализовать в каждом случае весь комплекс предупредительных целей.

Профилактика преступлений в сфере экономической деятельности - система скоординированных международных, межгосударственных, национальных государственных и корпоративных мер, направленных на предотвращение проникновения доходов от преступной деятельности в финансовую систему и экономику страны через соответствующие институты.

Профилактическая деятельность подобного рода может осуществляться в различных масштабах; она может проводиться как на федеральном и региональном уровнях, так и на индивидуальном (отдельном предприятии, учреждении, организации или в отношении отдельного индивида). Различают общие (общесоциальные) и специальные меры такой профилактики.

К числу общесоциальных профилактических мер в сфере экономической деятельности следует отнести комплексные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации в государстве - оздоровлению экономики, упорядочивание отношений между субъектами хозяйственных отношений, функционирующих в сфере экономической деятельности, обеспечение экономической и правовой защищенности граждан, организаций и эффективного функционирования всех механизмов рынка.

Данные меры носят долгосрочный характер и определяют основные направления контроля за преступностью в целом, и в частности за преступностью в сфере экономической деятельности.

Специально-криминологическая профилактика охватывает комплекс социально-экономических, политических, правовых, организационных, культурно-воспитательных и других мер, направленных на профилактику преступлений в сфере экономической деятельности. Специфика специальных мероприятий по профилактике преступлений состоит в том, что они порождены наличием самих преступных действий и существованием конкретных причин и условий, способствующих их совершению, и предназначаются специально для устранения или нейтрализации этих причин и условий.

В профилактике преступлений в сфере экономической деятельности существуют несколько основных групп субъектов, способных оказать профилактическое воздействие на криминальную ситуацию, складывающуюся в данном секторе экономических отношений.

Среди данного круга субъектов можно выделить в самостоятельные группы: органы государственной власти, банковские структуры, правоохранительные органы, контрольные органы, различные коммерческие структуры. К данным субъектам отнесем: Президента Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации (являются субъектами общесоциальных мер), Министерство по налогам и сборам, Министерство по антимонопольной политике, Министерство внутренних дел соответствующие подразделения органов внутренних дел, Государственный таможенный комитет, Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей, Центральный Банк Российской Федерации, банковские и иные кредитные организации, государственные налоговые инспекции, органы валютного и экспортного контроля, организации, осуществляющие скупку, куплю - продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (являются субъектами специально-криминологической профилактики) и другие субъекты профилактики.

1.Меры социально-экономического характера:

§ Оздоровление экономики и повышение эффективности использования её ресурсного потенциала;

§ Повышение инвестиционной активности, связанной с предпринимательской деятельностью;

§ Обеспечение социальной, экономической и правовой защищенности российских граждан и организаций;

§ Обеспечение функционирования важнейших рыночных составляющих: свобода предпринимательства, честная, добросовестная конкуренция, защита частной собственности, согласование частных и публичных экономических интересов, соответствующее регулирование денежного и кредитного обращения, жесткий контроль за соблюдением валютного, налогового законодательства;

§ Иные меры.

2. Меры правового характера:

Построение правовых основ организации противодействия указанным преступлениям заключается в следующем:

§ Обновление правовой базы правоохранительной деятельности;

§ Устранение пробелов, коллизий и противоречий;

§ Согласование с федеральным законодательством правовых актов субъектов Российской Федерации.

§ Создание юридических механизмов исполнения правовых решений;

§ Приоритет закона при сведении до минимума ведомственных нормативных предписаний;

§ Формирование правовых предписаний в соответствии с международными стандартами и международными обязательствами России.

Среди данного круга мер, мы особо выделяем меры уголовно-правового характера. Уголовно-правовое воздействие - крайняя мера изменения негативных отношений

Уголовно-правовое регулирование отношений в сфере экономической деятельности должно включать следующие направления:

Минимальное вмешательство государства в экономическую деятельность как хозяйствующих субъектов, так и индивидуальных предпринимателей;

Обеспечение реализации гарантий экономической деятельности, в том числе защита всех участников экономической деятельности от проявления монополизма, недобросовестной конкуренции и т.д.;

Противодействие криминальным проявлениям в сфере экономической деятельности.

В рамках данных направлений должны решаться следующие задачи:

Наиболее приемлемые варианты уголовно-правовых решений о квалификации преступлений;

§ Вопросы, связанные с освобождением от уголовной ответственности, учет обстоятельств исключающих общественную опасность и противоправность деяния и другие важные вопросы, возникающие в процессе реализации уголовно-правового закона;

§ Минимальное вмешательство государства в экономическую деятельность, как хозяйствующих субъектов, так и индивидуальных предпринимателей;

§ Обеспечение реализации гарантий экономической деятельности, в том числе защита всех участников экономической деятельности от монополизма, конкуренции;

§ Охрана субъектов экономических отношений административно-правовыми средствами независимо от формы собственности;

§ Регулирование отдельных экономических отношений посредством гражданского законодательства.

§ Обеспечение неотвратимости ответственности.

Но возможность реализации указанных целей уголовной политики зависит в первую очередь от того, насколько правильно сформулирована уголовно-правовая норма.

Особенности воздействия уголовно-правовых мер обусловлены характером преступлений в сфере экономической деятельности, их структурой и динамикой, степенью общественной опасности, поскольку в результате проводимых государством реформ они претерпевают существенные изменения. Именно в такой ситуации правоприменителем на основе анализа должна быть сделана оценка сложившейся уголовно-правовой ситуации, приняты правовые меры для защиты экономических отношений от преступных посягательств.

Оценка уголовно-правовой ситуации в сфере экономической деятельности является задачей первостепенной важности, так как от ее решения зависит правовое, ресурсное и иное обеспечение противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности. Она складывается из анализа правовых, информационных и ресурсных сведений, а также сведений о кадровом обеспечении такой деятельности. От того, насколько правильно проведен мониторинг динамических изменений в правоприменительной практике будет зависеть полнота и своевременность воздействия на экономическую преступность.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЮРИСПРИДЕНЦИИ

Факультет: Юриспруденция

Специальность: Юриспруденция

Курс: Третий

Дисциплина: Криминология

Реферат на тему:

«Преступления в сфере экономической деятельности и их предупреждение»

Студента: Кашиной Наталии Александровны

Группа: ЮЮШЗ-11/7-СВ-4

Научный руководитель: Зубач А.В.________

Оплачено до 02.05.2010г.

Москва-2010

Введение_______________________________________________________________3

Криминологическая характеристика преступлений

в сфере экономической деятельности_______________________________________4

Основные причины и условия совершения преступлений

в сфере экономической деятельности_______________________________________6

Предупреждение преступлений в сфере

экономической деятельности______________________________________________7

Заключение____________________________________________________________15

Список литературы_____________________________________________________16

Введение

Экономическая преступность, иными словами, преступность экономической направленности представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, корыстных, причиняющих существенный материальный ущерб посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права, и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений.

Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

Преступления, совершаемые в сфере экономики, одна из составных частей преступных деяний, выделяемых при их криминалистической классификации. В эту группу включаются преступления, подпадающие при уголовно-правовой квалификации под признаки самых различных статей УК (приписки, должностные хищения, выпуск недоброкачественной продукции и т. д.). Однако сходство по ряду признаков, существенных с точки зрения методики расследования, позволяет рассматривать все их множество в качестве криминалистически однородной группы преступлений. Имеются в виду следующие признаки: 1) субъектами рассматриваемых преступлений являются работники управленческих, производственных, коммерческих и иных структур, реализующие свои функции в сфере экономики (прежде всего - это должностные и материально-ответственные лица); 2) преступления ими совершаются в связи с выполнением своих профессиональных функций в процессе производства, хранения, сбыта, обеспечения сохранности изготовляемой и выпускаемой продукции, осуществления контроля за ее качеством, правильностью финансовых операций, оказания материальных и иных услуг населению и других видов деятельности; 3) в основе преступлений лежит нарушение правил нормативного характера, определяющих направленность, регулирующих порядок и условия осуществления соответствующей деятельности, регламентирующих права и обязанности ее участников (законов, инструкций, приказов и т. д.). Сказанному не противоречит то, что в ряде диспозиций статей УК, применяемых при их уголовно-правовой квалификации, непосредственного указания на нарушение тех или иных правил не содержится. В таких случаях указанное обстоятельство предполагается в качестве необходимого элемента преступного деяния. Так, например загрязнения водоемов и воздуха, ядовитыми промышленными стоками и выбросами, - нарушение законов об охране атмосферного воздуха, природы, Основ законодательства о здравоохранении, ведомственных нормативных актов и т. д.Учет всей совокупности вышеуказанных признаков позволяет отграничивать данные преступления от сходных с ними по отдельным признакам, но не входящих в рассматриваемую группу деяний (например, от преступлений, совершаемых членами трудовых коллективов в сфере быта: от преступлений, которые совершаются в сфере экономики, но не в связи с выполнением профессиональных обязанностей). Важное значение для выявления и раскрытия экономических преступлений имеет учет того, что все они сходны в основных принципиальных чертах и с точки зрения механизма следообразования, круга и характера носителей и источников информации, необходимой для установления истины по уголовным делам. Это сходство обусловлено в первую очередь таким фактором, как закономерная связь преступлений с профессиональной деятельностью, а также теми закономерностями, которые лежат в ее основе: она возникает, осуществляется, изменяется и прекращается на нормативной основе. Данное обстоятельство выступает в качестве важнейшей из детерминант этой деятельности, предопределяющих ее стабильность, устойчивость, необходимость, повторяемость всех основных ее сторон. Функционирование в процессе профессиональной деятельности орудий труда, средств производства, контрольной аппаратуры, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, других предметов, отражение этой деятельности в специальных финансовых, технологических, бухгалтерских и иных документах также оказывают существенное влияние на механизм отражения преступлений и формирование информации, как о самой деятельности, так и о преступлениях, связанных с ней. Не случайно, поэтому типичными носителями и источниками информации, собираемой при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики, являются: 1) финансовая, оперативная, техническая, технологическая и иная документация предприятий организаций, учреждений, а также предприятий, состоящих с ними в договорных отношениях, документы их вышестоящих организаций, государственных и общественных органов, выполняющих контрольно-надзорные функции на предприятиях, в организациях, учреждениях; 2) субъекты всех видов указанной деятельности; 3) различные материальные объекты, функционирующие в ходе подготовки и осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности (орудия труда, технические средства, продукты деятельности и т. д.), реализации ее результатов, контроля качества, проверки ее правильности и эффективности. С точки зрения мотивов одна часть рассматриваемых преступлений характеризуется корыстными побуждениями (должностные хищения, взяточничество и т. д.), другая - мотивами иного плана: карьеристскими соображениями, нежеланием перетруждать себя излишними, с точки зрения преступников, заботами и т.п. Последняя группа преступлений (преступная халатность, нарушение правил техники безопасности и т. д.) являет собой пример уголовно наказуемого, небрежного, безответственного, недобросовестного поведения субъектов в сфере их трудовой деятельности. Преступления того и другого плана совершаются в сфере производства (в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и т. д.), а также в сфере обслуживания населения. В свою очередь, в каждой из таких подсистем преступлений (например, преступлений, совершаемых в сфере промышленного производства) могут быть выделены их составные части, исходя из учета отдельных видов преступлений, характера нарушенных правил (например, преступления в сфере экономики, связанные с нарушением правил техники безопасности, преступления, связанные с нарушением правил торговли), внутривидовой специфики профессиональной деятельности, своеобразия предмета, способов преступных посягательств, характера и особенностей, обусловленных преступными действиями (бездействием), наступлением тех или иных вредных последствий. Основная цель таких классификаций - получение и использование в научных и практических целях дополнительных знаний о специфике соответствующих подгрупп, видов и разновидностей преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Основные причины и условия совершения преступлений

в сфере экономической деятельности

Экономическая преступность все больше и больше заявляет о себе, становясь распространенным и надежно скрываемым источником обогащения. Эволюционный процесс смены социально-экономической формации в республике, осуществляемый фактически при отсутствии правовой основы или при значительном запаздывании принятия законодательства, регулирующего переход к рыночным отношениям, вызвал активизацию криминального элемента, направленную, прежде всего на изыскание надежных возможностей беспрепятственного обогащения. Этому способствовал и процесс расслоения общества по имущественному положению, разделения его на бедных и богатых. Не последним фактором в появлении целого ряда экономических преступлений явилось тяжелое материальное положение, в котором оказалось большинство граждан, отсутствие перспектив его улучшения. Как следствие экономической неустроенности стала формироваться криминальная идеология с лозунгом "богатство любым путем". Все это не могло не вызвать многообразия криминальной деятельности определенной категории лиц, использующих сложившуюся обстановку в своих целях. Все более квалифицированными становятся способы уклонения от налогов, извлечения незаконных доходов в банковской системе, развивается подпольное предпринимательство, базирующееся на незаконной деятельности, под прицел преступного элемента все более попадает природное богатство страны, осваивается компьютерная техника в преступных целях и т.д.

Подход к преступности как к социально-негативному явлению предполагает соответствующую стратегию борьбы с ней (противодействия), одним из направлений которой является предупреждение преступлений, буквально означающее предохранение людей, общества, государства от преступлений.

Теория предупреждения преступности в криминологии остается дискуссионной. И в первую очередь обсуждаются проблемы содержания деятельности, оказывающей воздействие на преступность, и ее определения.

Значение теории предупреждения преступности выражается в ее практической направленности. Важная роль в теории отводится изучению действующей системы предупреждения преступности, всех ее звеньев, основных направлений профилактической работы на различных се уровнях, а также разработке предложений по их совершенствованию.

Новые тенденции в сфере развития теории предупреждения экономической преступности обуславливают необходимость пересмотра и уточнения отдельных понятий и терминов, формирования новых научных взглядов, базирующихся на рапсе достигнутых результатах, углубляющих и расширяющих их с учетом изменившихся социально-экономических условий.

Ряд ученых используют термин "борьба с преступностью" . Согласно толковым словарям бороться - это "стремиться уничтожить, искоренить что-нибудь; сражаться, стремясь победить; нападая, стараться осилить в единоборстве" .

А. И. Долгова даст следующее определение борьбе с преступностью: "Это активное столкновение общества с преступностью" . Термин "столкновение" трактуется как "противоречие, несоответствие, разногласие, конфликт" , т.е. обозначает состояние. Поэтому в сочетании слов "активное" и "столкновение", с точки зрения лингвистики, существует конфликт. Тем более что далее в этой же работе А. И. Долгова указывает на то, что борьба с преступностью - это особый вид взаимодействия двух противоположных сторон и, таким образом, подтверждает сказанное выше.

В связи с этим представляется, что применять термин "борьба", в частности по отношению к экономическим преступлениям, не совсем верно по следующим причинам:

• 1) "борьба" как деятельность возможна только со стороны государственных органов, наделенных правоохранительными функциями; эффективность противодействия экономической преступности в большей мере зависит не от применения уголовно-правовых запретов, а от продуманных мер уголовно-превентивного характера. В связи с этим привлечение нарушителей законодательства в сфере предпринимательства к уголовной ответственности является скорее вынужденной, субсидиарной мерой по отношению к гражданско-правовым или финансово-правовым средствам защиты, требующей, однако, дальнейшей теоретической и методологической разработки. Так, Федеральным законом от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в УПК РФ были внесены изменения, в соответствии с которыми ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ ("Заключение под стражу") была дополнена новеллой - подобная мера пресечения не может быть применена в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении большинства преступлений в сфере экономической деятельности;
• 2) снижение уровня экономической преступности в нашей стране и в мире возможно путем ратификации и инкорпорации государствами международных соглашений, например Конвенции о киберпреступности, которая была открыта для подписания в 2001 г., а вступила в силу 1 июля 2004 г.

Уже несколько десятилетий между учеными-криминологами продолжается спор о том, как правильно называть деятельность по предупреждению и профилактике преступности - борьбой с преступностью или контролем над пей либо удержанием на социально терпимом уровне .

Принимая позицию каждой из сторон, позволим себе все же высказать мнение о том, что термин "контроль над преступностью" не в полной мере соответствует содержанию такой деятельности, так как контроль (от франц. controle) означает "наблюдение с целью проверки или надзора; проверку" . В учебниках но криминологии наблюдение указано в качестве метода криминологической науки, который отнюдь не содержит в себе весь комплекс мер но предупреждению и профилактике преступности, а служит лишь для изучения этого негативного социального явления. Такого же мнения придерживается и А. И. Долгова, отмечая, что использование понятия "контроль" в криминологии до сих пор не было убедительным .

В криминологической литературе встречается также термин "война с преступностью" и "уничтожение" ее, очевидно, призванный подчеркнуть непримиримость, противоположность, заложенные в социальной природе правопослушного общества и преступности, их антагонизм. Однако, как и в случае с понятием "борьба", значение этого термина предполагает цель в виде полного уничтожения противоположной стороны противодействия, чего быть в обществе не может.

Например, в 1970 г. Конгресс США принял так называемый "акт RICO" (the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), который существенно расширил сферу подсудности деятельности оргпреступных организаций. "Наряду с привлечением к ответственности физических лиц, основная цель закона RICO - уничтожение криминальной организации как таковой". Напомним, что в России мы не уничтожаем коррупцию, а противодействуем ей (см.: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

В отечественной криминологической литературе применительно к преступности употреблялся и термин "управление". Впервые он появился в работе В. Н. Кудрявцева

Представляется, что управление должно использоваться по отношению к организационным структурам, например к деятельности правоохранительных органов, но не к преступности.

Применяемый к преступности термин "реагирование" также вряд ли уместен, так как он подразумевает и солидарное с преступниками поведение других лиц.

Вместе с тем принципиально нельзя выступать против терминов "бороться", "предупреждать", "управлять", "контролировать" и "реагировать" по отношению к преступности. Тем более что каждый из перечисленных терминов вошел в научный оборот различных криминологических школ. Главное отличие в понятии этих терминов состоит в содержании такой деятельности.

Используя лингвистическое толкование данных терминов, в случаях, когда речь идет о предупреждении, профилактике преступности, а также о применении к ней правоохранительных мер, представляется возможным использовать обобщающий термин "противодействие".

В международных соглашениях универсального характера по отношению к преступности используется понятие "противодействие" именно потому, что оно означает действие, препятствующее другому действию; сопротивление действию чего-нибудь при сохранении устойчивого положения; противопоставление .

Большое научное значение для окончательного разрешения спора но поводу того, что же следует предпринимать в отношениях с преступностью - "бороться", "контролировать", "реагировать", "противодействовать", "управлять" и т.п. и каково содержание этих мер, имеет определение противодействия терроризму, данное в ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму". Несмотря на то, что данный вид воздействия на преступность рассматривается исключительно в связи с терроризмом, нет никаких сомнений, что законодатель в подобной классификации мер выразил свое окончательное отношение к данному вопросу и определил, что противодействие преступности включает в себя:

• - выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений (борьба), что является задачей и функцией государства, правоохранительных органов, наделенных специальными полномочиями;
• - выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений (профилактика) - задача, как специальных органов, так и иных органов, организаций и граждан, не наделенных специальными полномочиями;
• - минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма (постпреступная профилактика).

Однако дальше этого определения в регламентации мер по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, и, что особенно важно, ответственности за невыполнение этих требований Федеральный закон "О противодействии терроризму" не пошел.

Первые два элемента направлений противодействия отражены еще в одном источнике уголовно-превентивного права - Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". Вместе с тем профилактика экстремистской деятельности представлена как система воспитательных и пропагандистских мер, осуществляемых в пределах своей компетенции в приоритетном порядке федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления (ст. 5).

Специальные меры по предупреждению осуществления экстремистской деятельности содержатся в ст. 6-8, 10 данного Закона - направление предостережения, вынесение предупреждения, предупреждение о недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ и осуществления им экстремистской деятельности, приостановление деятельности общественного или религиозного объединения. Последующие статьи Закона регламентируют иные меры ответственности за пособничество и осуществление экстремистской деятельности.

В Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" законодатель не стал раскрывать понятие такого противодействия, указав на меры этой деятельности, имеющие значение лишь для данного механизма противодействия: обязательные процедуры внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет па информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

Федеральный закон "О противодействии коррупции" содержит определение противодействия, схожее с содержащемся в Федеральном законе "О противодействии терроризму" - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

• а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
• б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
• в) минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Виды специальных мер по профилактике коррупции закреплены в ст. 6 данного Закона: формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами, и др.

Кроме того, в отличие от указанных выше законов "о противодействии" законодателем закреплены основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции (всего 21 такое направление - ст. 7).

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" понятия противодействия не содержит. Однако отдельная его глава раскрывает содержание мер по борьбе с неправомерным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком - меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком; раскрытие или предоставление инсайдерской информации (гл. 2).

Таким образом, изложенное выше позволяет утверждать, что для обозначения многообразной деятельности, имеющей целью добиться снижения преступности, наиболее приемлемыми являются такие термины, как "борьба с преступностью" (как специально-государственная функция) и "противодействие преступности" (как общесоциальная функция).

Различие между этими терминами состоит в том, что борьбу с преступностью ведут правоохранительные органы, наделенные законными полномочиями на осуществление соответствующих мероприятий, а противодействие преступности осуществляют и неспециализированные субъекты предупреждения преступлений, которые не обладают правоохранительными функциями, а применяют иные меры, затрудняющие совершение преступлений или препятствующие ему.

Термин "противодействие преступности" также взаимодействует с термином "предупреждение преступности". Их сходство состоит в том, что при противодействии различные государственные органы и иные организации, осуществляя меры, затрудняющие совершение преступлений или препятствующие ему, способствуют тем самым снижению их количества, т.е. осуществляют их предупреждение.

Развернутое определение предупреждения преступности дает В. Е. Эминов. По его мнению, это многоуровневая система мер и осуществляющих их субъектов, направленная: 1) на выявление и устранение либо ослабление и нейтрализацию причин преступности, отдельных се видов, а также способствующих им условий; 2) выявление и устранение ситуаций на определенных территориях или в определенной среде, непосредственно мотивирующих или провоцирующих совершение преступлений; 3) выявление в структуре населения групп повышенного криминального риска и снижение этого риска; 4) выявление лиц, поведение которых указывает на реальную возможность совершения преступлений, и оказание сдерживающего и корректирующего воздействия на них, а в случае необходимости - и на их ближайшее окружение .

Раскрывая содержание предупреждения преступности, одни авторы главный акцент ставят на разработке и реализации мер, направленных на устранение или нейтрализацию причин и условий преступлений ; другие отождествляют понятия предупреждения преступлений и их профилактики ; третьи исключают из понятия предупреждения преступности так называемые общепредупредительные меры, т.е. социально-экономические, культурные и воспитательные мероприятия ; четвертые, наоборот, относят эти мероприятия к общим мерам предупреждения преступности .

Понятия "предупреждение" и "профилактика", означая "недопущение чего-либо" близки (цель во всех случаях одна - не допустить совершения преступления либо его повторения), но не идентичны.

Различие указанных терминов, на наш взгляд, заключается в том, что при противодействии преступности речь идет не только о предупреждении преступлений, но и об опосредованном участии государственных органов, например, в пресечении, выявлении преступлений.

Вполне обоснованным представляется рассмотрение профилактики правонарушений и преступлений в качестве составной части предупреждения преступности и совершения отдельных преступлений . При этом предупреждение преступности, отражая весь комплекс мер по недопущению преступлений, предохранению от них людей, общества, государства, выступает как родовое по отношению ко всем иным видам превенции понятие.

Предупреждение преступлений представляет собой деятельность по недопущению их совершения путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению; оказания профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением. Включая меры как общесоциального, так и специально-криминологического характера, предупреждение преступности и преступлений является по своей сущности более широким видом превентивной деятельности, чем профилактика правонарушений.

Профилактика правонарушений, на наш взгляд, - лишь одна из значимых мер общесоциального (влияющего на преступность опосредованно) предупреждения, средство позитивного воздействия, осуществляемого многими государственными и общественными субъектами на лиц с отклоняющимся предпреступным поведением, нарушающих нормы морали и права в результате недостатков воспитания, негативного влияния семьи, окружения, малых групп.

Профилактика такого предпреступного поведения указанных лиц осуществляется не только сотрудниками правоохранительных органов, но и в первую очередь представителями государственных учреждений (социальных, медицинских, образовательных), предприятий, общественных организаций, религиозных конфессий, СМИ, обществом в целом. Объем этой работы значительно больше, а предпринимаемые меры разнообразнее, чем при осуществлении специально-криминологического предупреждения преступлений.

В то же время профилактика, хотя и в меньшем объеме, осуществляется и в рамках специально-криминологического предупреждения преступлений. Ее объектом является значительное количество лиц с противоправным поведением при условии формирования у них антиобщественной установки и наличия замысла на последующее совершение преступлений. Профилактика осуществляется также в отношении лиц с повышенной виктимностью, а также уже отбывших наказание за совершение преступлений.

Таким образом, профилактика правонарушений и преступлений является лишь одним из важных направлений предупреждения преступности и совершения преступлений, включающего реализацию мер как общего, так и индивидуального характера.

В. Д. Ларичев справедливо отмечает, что если исходить из того, что предотвращение и пресечение преступлений относятся к предупреждению, то выявление, раскрытие, расследование преступлений и осуждение лица за совершенное преступление также можно отнести к предупреждению преступлений, поскольку это оказывает устрашающее воздействие на других лиц в плане привлечения к уголовной ответственности. То есть привлечение к уголовной ответственности оказывает профилактическое воздействие на других лиц .

В настоящем исследовании применительно к деятельности органов внутренних дел, связанной с правоохранительным воздействием на причины и условия экономической преступности, минимизацией последствий от ее проявлений, будут применяться термины "предупреждение" и "профилактика", различающиеся по содержанию и времени применения предупредительных мероприятий, по объектам и субъектам осуществления.

Основными мерами общего предупреждения преступлений (направленного на выявление, нейтрализацию или устранение причин преступности, ее отдельных видов, а также способствующих ей условий), в реализации которых принимают участие органы внутренних дел преимущественно федерального и регионального уровня, являются мониторинг, правовое воспитание, криминологическая экспертиза, разработка минимальных стандартов безопасности, программное и научное обеспечение деятельности по предупреждению преступлений, осуществление взаимодействия с иными субъектами социальной профилактики.

Правовое регулирование предупреждения преступлений осуществляется нормами различных отраслей законодательства - конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного, уголовно-процессуального, а также различными подзаконными актами, содержащими предписания о мерах, средствах профилактической деятельности.

Такое регулирование проводится по трем основным направлениям: 1) материально-правовому; 2) процессуально-правовому и 3) организационно-управленческому.

Материально-правовое направление включает в себя правовые кормы, предусматривающие как меры воздействия на отдельных лиц и причины и условия совершения преступлений, направленные на предотвращение преступлений, устранение их причин и условий, так и меры стимулирования активности граждан в предупреждении и пресечении преступлений; процессуально-правовое направление - нормы, регламентирующие порядок выявления объектов профилактики преступлений, применения мер воздействия, взаимоотношений субъектов и объектов профилактической деятельности и т.д.; организационно-управленческое направление - нормы, определяющие круг субъектов предупреждения преступлений, их правовой статус, материально-техническое обеспечение и т.д., а также круг объектов профилактической деятельности, в частности категории лиц, подлежащих взятию на учет в целях наблюдения за ними и оказания на них предупредительного воздействия, виды учета и т.д. Учитывая, что термин "предупреждение преступлений" отражает деятельность, которая носит организованный характер, термин "мероприятия" (меры) раскрывает элементы такой деятельности .

Как и любая социальная система, система предупреждения преступлений включает объекты и субъекты воздействия, применяемые ими при этом меры, а также механизм их реализации, предполагающий правовое, научное, информационно-аналитическое, организационно-методическое, материально-техническое, финансовое, кадровое обеспечение.

Согласно приказу МВД России от 17 января 2006 г. № 19 "О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений" (далее - Инструкция № 19) предупреждение преступлений осуществляется органами внутренних дел в пределах полномочий, предоставленных им законодательством РФ.

Предупреждение преступлений является функцией органов внутренних дел всех уровней, их отраслевых служб, подразделений и отдельных сотрудников, осуществляющих в пределах споем"! компетенции общую и индивидуальную профилактику. Предупреждение преступлений органами внутренних дел направлено на недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением.

Особенностями предупреждения преступлений органами внутренних дел является их своеобразное организационно-структурное обеспечение. Так, субъектами профилактической деятельности в системе органов внутренних дел являются прежде всего участковые уполномоченные, подразделения по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, ГИБДД и некоторые другие службы. Профилактические меры осуществляются и подразделениями криминальной милиции, однако в их деятельности такие меры менее заметны, так как на первый план здесь выступают предупредительные функции двух других видов - предотвращения либо пресечения преступлений.

Все эти службы и подразделения, являясь элементами целостной системы, функционально взаимосвязаны друг с другом. В то же время каждое из них выполняет функцию предупреждения преступлений своими, специфическими средствами, что предопределяет необходимость согласования их деятельности посредством внутреннего взаимодействия и его организации. При отсутствии такого согласования каждый элемент системы управления будет функционировать исходя из узкого понимания собственных задач.

Системность деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений проявляется в их взаимодействии с иными (неспециализированными) субъектами профилактики. Так, согласно Федеральному закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые образуются в порядке, установленном законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, органы управления социальной защитой населения, органы управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел (ст. 4).

Таким образом, системными признаками обладают следующие элементы предупреждения преступлений органами внутренних дел: система специализированных служб, подразделений и сотрудников, осуществляющих в пределах своей компетенции общую и индивидуальную профилактику; система специальных мер, направленных на предупреждение преступлений и иных правонарушений; система взаимосвязанных мероприятий по предупреждению преступлений и профилактике правонарушений субъектами профилактики.

Индивидуальное (специально-криминологическое) предупреждение преступлений (индивидуальная профилактика) - это деятельность субъектов профилактики по выявлению лиц, поведение которых вступает в конфликт с правовыми нормами и от которых, судя по их поведению, можно ожидать совершения преступления, оказанию воздействия на них и окружающую их среду с целью позитивной коррекции поведения этих лиц, ликвидации либо нейтрализации криминогенных факторов, действующих в данной среде.

Целью индивидуальной профилактики является позитивная коррекция личностных свойств, влекущая изменение поведения от антиобщественного (недисциплинированного) к законопослушному.

Достижение этой цели требует последовательного решения следующих конкретных задач:

• - выявление лиц, поведение которых свидетельствует о возможности совершения ими преступлений;
• - изучение этих лиц и источников отрицательного воздействия на них;
• - прогнозирование индивидуального поведения;
• - планирование мер индивидуальной профилактики; - непосредственное профилактическое воздействие;
• - контроль за поведением и образом жизни таких лиц;
• - систематическая проверка результатов проведенных профилактических мероприятий.

Анализ учений о предупреждении преступлений, в том числе деятельности в данной сфере органов внутренних дел, позволил сформулировать определение предупреждения преступлений. Оно представляет собой многообразную, многоаспектную, разноуровневую, установленную нормами права практическую деятельность государственных органов, общественных организаций, хозяйствующих субъектов и отдельных граждан, направленную на воспрепятствование совершению преступлений, в том числе на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий, способствующих их совершению, на недопущение или минимизацию последствий их совершения, а также на оказание корректирующего воздействия на лиц с противоправным поведением.

• См.: Долгова А.П. Преступность и общество. Преступность и общество. Вып. 3. Серия "Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом". М, 1992. С. 208-238; Бородин С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М., 1985. С. 13; Жариков Ю.С, Ревин В.П., Ревина В.В. Взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с преступностью в России: монография. М. : Изд-во СГУ, 2010; Иващук В.К. Организация международного сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью: курс лекций: в 2 ч. Ч. 1. М. : Академия управления МВД России, 2010; Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Вопросы теории и практики: монография / П. В. Викулов и др. ; под ред. П. И. Иванова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011; и др.
• Большой толковый словарь русского языка. СПб., 2000. С. 1272. См.: Ларичев В. Д. Указ. соч. С. 61.
• См.: Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Зминова. С. 32.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

План

Введение

1. Правонарушения в сфере экономики как объект предупредительного воздействия ОВД

2. Правовые и организационные формы предупреждения преступлений ОВД в сфере экономики

3. Деятельность подразделений и служб ОВД по предупреждению преступлений и административных правонарушений в сфере экономики

Заключение

Список использованных нормативных актов и литературы

Введение

Экономическая преступность, иными словами, преступность экономической направленности представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, корыстных, причиняющих существенный материальный ущерб посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений, это и является актуальностью выбранной темы.

Осуществляемые в России преобразования повсеместно породили понижение уровня жизни самых широких слоев населения, безработицу и иные негативные процессы в экономике и социальной сфере. Большая часть граждан занялась поисками новых законных форм приложения своего труда и извлечения доходов, что, в свою очередь, привело к всплеску различного рода экономических правонарушений. Широкое распространение получили хищения, мошенничество, коммерческий подкуп, нарушения правил осуществления торговой деятельности, обман потребителей, занятия запрещенными видами трудовой деятельности, уклонения от подачи налоговых деклараций и уплаты налогов.

Перечисленные правонарушения приобрели столь массовый характер, что оказывают существенное влияние на развитие криминогенной обстановки и в определенной мере представляют реальную угрозу проводимым реформам.

В этих условиях реализация требований Конституции Российской Федерации по защите законных интересов граждан, выражающихся в обеспечении товарами должного качества по обоснованным ценам, выдвинулась в число приоритетных задач полиции.

Происходящий в нашем обществе переход от административно-командного управления экономикой к рыночным отношениям по-новому и с особой остротой ставит перед аппаратами ОВД проблему борьбы с преступностью в сфере товарного обращения, т.е. прежде всего на объектах потребительского рынка.

МВД России и органы внутренних дел на местах уделяют самое серьезное внимание проблеме борьбы с правонарушениями на потребительском рынке товаров и услуг. Это направление руководством министерства отнесено к числу приоритетных в деятельности полиции, в структуре которой созданы специализированные подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка.

В настоящее время такие подразделения имеются практически во всех органах внутренних дел -- от республиканских, краевых, областных до городских и районных отделов.

В задачу этой службы входят выявление преступлений и административных правонарушений, в первую очередь тех, которые непосредственно посягают на права граждан, пресечение оборота фальсифицированной и некачественной продукции, устранение условий, способствующих таким правонарушениям.

Помимо специализированных подразделений, этой работой наряду с иными обязанностями занимаются и другие службы полиции - участковые уполномоченные полиции на обслуживаемых административных участках, патрульно-постовая служба полиции на маршрутах патрулирования и постах, дознаватели. экономический преступность полиция криминогенный

Деятельность полиции осуществляется во взаимодействии с другими правоохранительными и контролирующими структурами.

Личный состав органов внутренних дел ориентирован на предупреждение и пресечение преступлений на ранней стадии, на активное применение законодательных норм об уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере потребительского рынка, обеспечение принципа неотвратимости наказания за совершение преступлений, посягающих на законные права и интересы как граждан-потребителей, так и государства.

Основной целью контрольной работы является рассмотрение понятия предупреждения преступлений и административных правонарушений в сфере экономики.

Исходя из вышеуказанного, можно определить основные задачи данной работы, они сводятся к:

· рассмотрению понятия и общей характеристики правонарушений в области экономики;

· рассмотрению правовых и организационных основ предупреждения преступлений в данной сфере;

· особенностям деятельности ОВД в области предупреждения преступлений и правонарушений экономической направленности.

1. Правонарушения в сфере экономики как объект предупред и тельного воздействия ОВД

Имеющееся многообразие общественных отношений, которые являются предметом упорядочивания административно-правовых мер борьбы с нарушениями законодательства в сфере предпринимательской деятельности, формирует и специфику мер воздействия на них.

Несмотря на одинаковую правовую природу мер административного принуждения, у них есть и конкретные отличительные черты.

Прежде всего, они отличаются друг от друга целями и основаниями применения, а также содержанием составляющих их действий и юридическими последствиями их применения.

Перечень таких мер имеется, например, в ст.13 Закона РФ «О полиции». Поэтому одной из задач является наполнение мер административного принуждения конкретным содержанием, определяемым особенностями административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности.

На основании изложенного представляется необходимым более детально раскрыть сущность административно-правовых мер борьбы с нарушениями административного законодательства в рассматриваемой сфере.

Под последними понимаются умышленные или неосторожные деяния (действия или бездействия) хозяйственного субъекта, непосредственно занимающегося предпринимательской деятельностью, или должностного лица государственного органа при решении вопросов, связанных с осуществлением субъектами указанной деятельности, состоящие в несоблюдении административно-правовых предписаний, содержащихся в законодательстве о предпринимательской деятельности.

В зависимости от характера охраняемых общественных отношений, складывающихся в рассматриваемой сфере, на которые совершаются противоправные посягательства, выделяются следующие основные виды административных правонарушений:

· посягающих на права граждан и здоровье населения:

· нарушение законодательства о труде и законодательства об охране труда; нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противо-эпидемических правил и норм; незаконное приобретение или хранение наркотических средств в небольших размерах;

· посягающих на собственность:

· нарушение права государственной собственности на недра;

· нарушение права государственной собственности на воды; нарушение права государственной собственности на леса; нарушение права государственной собственности на животный мир;

· в области охраны окружающей природной среды:

· бесхозяйственное использование земель; порча сельскохозяйственных и других земель; нарушение правил охраны водных ресурсов; ввод в эксплуатацию объектов без устройств, предотвращающих вредное воздействие на леса; выброс загрязняющих веществ в атмосферу с превышением нормативов или без разрешения и вредное физическое воздействие на атмосферный воздух;

· нарушение правил охоты и рыболовства, а также правил осуществления других видов пользования животным миром;

· в области промышленности, использования тепловой и электрической энергии:

· расточительное расходование электрической и тепловой энергии; нарушения, связанные с использованием газа; повреждение газопровода при производстве работ;

· в сельском хозяйстве:

· нарушение ветеринарно-санитарных правил; вывоз материалов, не прошедших карантинную проверку и соответствующую обработку; незаконный посев или выращивание масличного мака или конопли; нарушение правил по карантину животных и других ветеринарно-санитарных правил;

· на транспорте и в области дорожного хозяйства и связи:

· нарушение правил погрузки, разгрузки и складирования грузов в речных портах и на пристанях; нарушение правил перевозки опасных веществ и предметов на железнодорожном, морском, речном и автомобильном транспорте и электротранспорте;

· в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

· самовольное строительство хозяйственных и бытовых строений;

· в области торговли и финансов:

· нарушение правил торговли; продажа товаров ненадлежащего качества или с нарушением санитарных норм; продажа товаров без документов; нарушение государственной дисциплины цен;

· незаконные операции с иностранной валютой и платежными документами; нарушение порядка занятия кустарно-ремесленными промыслами и другой индивидуальной трудовой деятельностью;

· занятие запрещенными видами индивидуальной трудовой деятельности;

· посягающих на установленный порядок управления:

· невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля в пределах их компетенции; нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности; нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации; нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений; нарушение таможенных правил.

2. Правовые и организационные формы предупреждения преступлений ОВД в сфере эк о номики

Одна из подсистем мер административного принуждения, применяемых органами внутренних дел, представлена административно-предупреди-тельными мерами.

Юридическим основанием для их применения является не правонарушение, а наступление особых, предусмотренных в законодательстве условий, связанных с действиями конкретного лица. Эти меры осуществляются на строго законных основаниях и им присуща ярко выраженная направленность, которая находит закрепление в действующем законодательстве. Естественно, что цели их применения будут иметь сугубо профилактический характер.

Основным видом административно-правовых мер предупреждения нарушений законодательства в указанной сфере является осуществление соответствующими представителями органов внутренних дел контроля за соблюдением особого порядка занятия указанной деятельностью. Порядок применения данных мер подробно регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, Законом РФ «О полиции», другими федеральными законами и ведомственными нормативными актами.

Основной формой названного контроля является проверка. Основанием для проверки могут служить жалобы и заявления граждан как являющиеся потребителями продукции, произведенной предпринимателями, лицами, которым оказываются платные услуги, так и работающих на предприятии по договору (контракту), публикации в печати о ставших известными фактах нарушения законодательства о предпринимательской деятельности, полученные иным путем сведения об указанных фактах нарушения законодательства о предпринимательской деятельности (например, в процессе оперативно-розыскной деятельности), выполнение ранее принятых планов, проверок и т.д.

· проверять у предпринимателей наличие необходимых документов (государственного свидетельства, паспорта, лицензии или иного документа, удостоверяющего личность);

· сопоставлять наименование производимых товаров или оказываемых услуг, зафиксированных в государственном свидетельстве, с фактически производимыми и реализуемыми товарами и оказываемыми услугами;

· устанавливать наличие товаров, изготовление и реализация которых предпринимателям запрещена;

· осуществлять встречные проверки конкретного количества произведенных и реализованных товаров, указанных в отчетных документах, с фактическим их количеством (как путем снятия остатков сырья и материалов, так и с помощью анализа приходных документов магазинов, осуществляющих прием указанных товаров от отдельных граждан, предприятий с целью их последующей реализации);

· проверять законность приобретения материалов и сырья, изучать бухгалтерскую и иную отчетность и т.д.

· Учитывая многоступенчатость проведения проверки, ей должна предшествовать тщательная подготовка. Последняя заключается прежде всего в планировании действий сотрудника органов внутренних дел.

В частности, необходимо:

· получить достаточные основания для проведения проверки;

· разработать конкретный перечень вопросов, подлежащих проверке; подобрать компетентных проверяющих лиц (если предстоит групповое осуществление контроля);

· определиться с источниками получения необходимой информации (документальные, материально-вещественные, личностные и т.д.);

· наметить тактические приемы проведения проверки, а также линию поведения сотрудника (сотрудников) при фактическом обнаружении искомых нарушений;

· подготовиться к быстрой аналитической обработке полученной информации непосредственно на месте ее получения (это значительно сэкономит рабочее время, затрачиваемое на проверку);

· закрепить навыки по надлежащему документальному оформлению результатов проверки, будучи готовым к нестандартным ситуациям (например, факту неподчинения со стороны проверяемого лица).

Кроме того, все работники органов внутренних дел должны быть дополнительно ознакомлены с существующей юридической ответственностью за нанесение ими (вследствие своих незаконных действий) прямого ущерба или наличия (по той же причине) упущенной выгоды для проверяемого предпринимателя. Процедура привлечения к указанной ответственности детально регламентируется нормами гражданского процессуального права.

Разработав детальный план проверки, необходимо определиться с ее конкретной разновидностью. Действующее законодательство и правоприменительная практика позволяют выделить документальные и фактические (не связанные с исследованием документов) виды проверок.

В зависимости от объема проверки подразделяются на полные и частичные. При полной проверке выясняются все вопросы, связанные с конкретным правонарушением, а при частичной -- лишь часть этих вопросов.

Кроме того, проверки могут быть первичными, дополнительными и повторными. Первичная производится впервые, повторная -- лишь тогда, когда необходимо проверить выводы первичной проверки (например, если эти выводы обжалуются предпринимателем). Дополнительная проверка имеет целью установить новые обстоятельства, не выясненные в процессе предыдущих контрольных мероприятий. Так, при сплошных -- изучаются все имеющиеся документы, а при выборочных -- лишь определенная их часть.

С достаточной долей условности в процессе непосредственной проверки предпринимательской деятельности можно выделить четыре самостоятельных этапа.

Первый этап заключается во взаимной проверке полномочий проверяемого и проверяющего лица. Данные полномочия подтверждаются документом, удостоверяющим личность, и Уставом хозяйственного субъекта для проверяемого предпринимателя. Во избежание возможных недоразумений проверять хозяйственные субъекты рекомендуется только в присутствии и с участием лиц, относящихся согласно Уставу к его руководству (администрации). Однако в официальном приказе по предприятию руководство по желанию может делегировать данные права другим участникам. В связи с этим, если проявивший инициативу представитель хозяйственного субъекта не имеет подобных полномочий, не исключено, что действия проверяющего впоследствии могут быть обжалованы. Однако необходимость рассматриваемого этапа проверки заключается в том, что сам предприниматель должен убедиться в полномочиях работника органа внутренних дел по проверке им тех вопросов, которые он сам себе наметил.

Так, в соответствии с действующим законодательством хозяйственный субъект имеет право не выполнять требований контролирующих органов по вопросам, не входящим в их компетенцию, и не знакомить их с материалами, не относящимися к предмету контроля.

Если знакомство предпринимателя и проверяющего произошло без взаимных претензий и замечаний, наступает второй этап -- документальная проверка. В процессе ее проведения сотруднику органа внутренних дел рекомендуется использовать следующие приемы и методы: арифметическая проверка, встречная проверка, формальная проверка, нормативная проверка, метод взаимного контроля и т.д. В то же время предприниматель имеет право не представлять документы, содержащие информацию, относящуюся к коммерческой тайне. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется руководителем предприятия, т.е. должен иметься в наличии соответствующий письменный приказ. Если же последний отсутствует, предприниматель обязан предъявить все документы без исключения. Однако законодательством определен и перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну. Так, в соответствии со ст.5 Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" указано, что режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении следующих сведений:

3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;

4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;

5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;

6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам;

7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;

8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;

9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;

10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;

11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.

После окончания документального контроля начинается третий этап -- фактическая проверка. В процессе ее проведения могут применяться такие меры административного принуждения, которые с достаточной долей условности можно назвать смежными, так как посредством их могут достигаться две цели: обнаружение признаков правонарушений и закрепление полученных доказательств. Иными словами, они могут выступать как в качестве административно-предупредительных мер, так и в качестве мер административно-процессуального обеспечения. Таковыми являются осмотр и досмотр изготовленной предпринимателем продукции, сырья, материалов. Основное отличие осмотра от досмотра заключается в том, что первый состоит во внешней (визуальной) оценке проверяемого объекта, а второй -- в непосредственном с ним контакте. До настоящего времени вопросы порядка проведения осмотра и его документального оформления остаются неурегулированными в административно-процессуальном законодательстве.

После окончания фактической проверки начинается четвертый этап -- документальное оформление результатов проверки. Для проверяющего наиболее приемлемой формой является протокол. Во избежание последующих недоразумений рекомендуется составлять его в двух экземплярах, один из которых остается предпринимателю. Протокол должны подписать все лица, участвовавшие в проверке. Если же в процессе ее проведения право-применитель (лицо, непосредственно осуществляющее проверку) обнаружит признаки состава преступления, то он обязан немедленно доложить об этом начальнику органа внутренних дел (полиции), и только после того, как он в качестве начальника органа дознания убедится в том, что представленные материалы (рапорта, акты, протоколы и т.д.) содержат сведения о наличии обстоятельств, подпадающих под признаки преступления, появляется повод к возбуждению уголовного дела.

В заключение отметим, что проверки всех видов должны быть направлены на тщательное выявление фактов несоблюдения действующих общеобязательных правил, регулирующих процесс предпринимательской деятельности; установление всех виновных лиц; точное определение характера и размера причиненного ущерба; глубокий и всесторонний анализ причин и условий, способствующих подобным нарушениям. В то же время деятельность проверяющих по осуществлению контрольных функций должна осуществляться в установленном законодательством порядке.

В случае выявления в процессе проверки или при иных обстоятельствах признаков конкретного нарушения законодательства о предпринимательской деятельности сотрудник органов внутренних дел имеет право применять меры административного пресечения, т.е. принудительное прекращение противоправных действий. Указанные меры применяются только в связи с совершением правонарушения и только в момент его совершения. В то же время по форме применения меры административного пресечения нередко напоминают меры административно-процессуального обеспечения.

Данное обстоятельство иногда вызывает затруднения при их разграничении. В связи с этим целесообразно помнить принципиальное отличие мер административного пресечения от мер административно-процессуального обеспечения. Первые могут применяться только к лицу, непосредственно совершающему правонарушение, а вторые -- к иным категориям граждан.

Представляется целесообразным выделить следующие виды мер административного пресечения:

· прекращение выпуска и реализации недоброкачественной продукции или оказания низкокачественных бытовых и социальных услуг;

· прекращение деятельности всего хозяйствующего субъекта или конкретного индивидуального предпринимателя, если нарушение установленных правил может повлечь тяжкие последствия (например, пищевые отравления или существенный ущерб от самовольного использования гражданином в корыстных целях электрической и тепловой энергии);

· лишение права пользования землей, которое существенно снижает ее плодородие;

· прекращение действий по отправке или получению незаконно добытого сырья, материалов, инструментов, оборудования;

· временное приостановление (до выяснения всех необходимых обстоятельств) финансовых операций в различного рода банках;

· временное отстранение от управления автомобилем гражданина, занимающегося незаконным частным извозом;

· изъятие у предпринимателя изготовленной продукции, сырья, материалов (с целью последующего снятия их остатков);

· временное изъятие у коммерсанта бухгалтерских и иных документов, с помощью которых можно подтвердить факт совершения конкретного административного правонарушения в рассматриваемой сфере;

· временное изъятие государственного свидетельства и лицензии на право занятия предпринимательской деятельностью;

· доставление в органы внутренних дел предпринимателя, допустившего административное правонарушение (в случае, если исчерпаны другие способы установления личности правонарушителя и обстоятельств совершения правонарушения); административное задержание предпринимателя.

Однако в настоящее время нет инструкции о порядке применения таких мер административного пресечения, как: прекращение деятельности хозяйственного субъекта, если нарушение установленных правил может повлечь тяжкие последствия; прекращение действий по отправке или получению незаконно добытого сырья, материалов, оборудования; изъятие бухгалтерских и иных документов, с помощью которых представляется возможным подтвердить факт совершения конкретного административного правонарушения в рассматриваемой сфере.

Данное обстоятельство значительно затрудняет правоприменительную практику сотрудников контролирующих органов. В связи с этим рекомендуется до момента полного ведомственного урегулирования вышеназванных вопросов использовать в рассматриваемой сфере в качестве аналогов некоторые нормативные акты министерств и ведомств.

В дальнейшем по выявленному нарушению законодательства о предпринимательской деятельности контролерами могут применяться меры административно-процессуального обеспечения. Указанные меры имеют вполне определенные основания и цели применения. Основаниями их применения являются: наличие достоверных сведений о совершении правонарушения; непосредственное обнаружение признаков правонарушения. Целями рассматриваемых мер являются: всесторонняя проверка сведений о совершении правонарушения; подробное и своевременное выяснение обстоятельств правонарушения; обеспечение рассмотрения дела об административном правонарушении по существу; способствование оперативному и точному исполнению принятого по делу решения; обеспечение (в конечном счете) реализации государственными органами их правоохранительных функций.

Изложенное наглядно свидетельствует о том, что при применении мер административно-процессуального обеспечения вся деятельность проверяющих направлена на создание благоприятных условий для принятия объективного решения по каждому конкретному делу. Она осуществляется по двум основным направлениям: выявлению доказательств и фиксированию доказательств. В соответствии со ст.26.2. КоАП доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Не допускается использование доказательств по делу об административном правонарушении, полученных с нарушением закона, в том числе доказательств, полученных при проведении проверки в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

3. Деятельность подразделений и служб ОВД по предупреждению преступлений и административных правонарушений в сфере эконом и ки

В предупреждении экономической преступности основная роль принадлежит системе мер общесоциального уровня: стабилизация экономики, рост производства, обеспечение занятости населения, достижение баланса экономической эффективности и социальной справедливости, возрождение и укрепление нравственных устоев народа. Без стабилизации экономики, повышения ее эффективности, снижения безработицы и сокращения числа безработных, усиления социальной защиты определенных слоев населения, возрождения и оздоровления нравственных устоев в обществе практически невозможно кардинально улучшить ситуацию.

Специальные меры предупреждения преступлений, совершаемых в сфере экономики, подразделяются на меры, направленные на предупреждение преступлений в сфере экономики.

Специальные меры - это профилактические мероприятия, непосредственно направленные на устранение причин и условий преступлений. Однако, следует отметить, что специальные меры тесно связаны с общесоциальными. Эффективное осуществление общесоциальных мер создает более благоприятные возможности применения специальных мер и, наоборот, применение специальных мер, направленных на предупреждение этих категорий преступлений, создает условия для осуществления общесоциальных мер.

Поэтому, не принижая роли общесоциальных мер, более подробно рассмотрим специальные меры, направленные на предупреждение краж, грабежей, разбоев, вымогательств и мошенничеств.

Специальные меры профилактики этих преступлений условно можно разделить на три группы:

а) организационно-технические;

б) административно-правовые и криминологические;

в) информационно-воспитательные и виктимологические.

К административно-правовым и криминологическим мерам (относящимся, прежде всего, к компетенции полиции) относятся:

Систематическое удаление с улиц, парков, скверов, рынков и мест массового скопления народа лиц, находящихся в нетрезвом состоянии;

Своевременное реагирование на мелкие правонарушения, совершаемые в общественных местах, на факты побоев, издевательств, угроз;

Выявление правоохранительными органами и должностными лицами фактов незаконного хранения, изготовления оружия и его изъятие;

Проведение на определенной территории рейдов по выявлению бродяг, алкоголиков, наркоманов, мест появления преступников-гастролеров, скопления уголовных элементов и мест сбыта похищенного;

Выявление и постановка на учет лиц с психическими аномалиями, склонных к совершению преступлений;

Выявление и пресечение формирования преступных групп;

Организация индивидуально-профилактической работы с ранее судимыми;

Трудоустройство лиц, вернувшихся из мест лишения свободы;

Установление и осуществление административного надзора в случаях, предусмотренных законом;

Выявление лиц, склонных к вовлечению несовершеннолетних к правонарушениям и пресечению их деятельности;

Пресечение фактов показа запрещенных фильмов, распространения порнографической и иной литературы, журналов, пропагандирующих культ жестокости, психологии корыстолюбия, проституции, наркомании и иных аморальных явлений;

Выявление притонов для проституции, организации азартных игр, употребления наркотических средств и пресечение их деятельности;

К мерам информационного-воспитательного и виктимологического характера (также активно используемым в предупредительной деятельности ОВД) относятся:

Своевременное проведение криминологического анализа состояния, структуры, динамики и географии краж, грабежей, разбоев, вымогательств и мошенничеств и использование его результатов в разработке и осуществлении мер по их предупреждению;

Информирование населения о появлении случаев краж, грабежей, разбойных нападений, вымогательств, мошенничеств в определенных местах, в определенное время и определенными категориями лиц;

Разъяснение населению способов защиты собственности от воров, грабителей, разбойников, вымогателей и мошенников;

Информирование граждан, предпринимателей и руководителей фирм, предприятий о вымогательствах и вымогателях с объяснением необходимости обращаться в правоохранительные органы при предъявлении ими противоправных требований;

Проведение бесед с населением, особенно с молодежью, о последствиях аморального, противоправного образа жизни;

Оздоровление среды в неблагополучных семьях, учебных классах, группах и неформальных молодежных группах;

Предупреждение становления на преступный путь лиц, склонных к совершению малозначительных нарушений, а также неработающих и неучащихся;

Активное воздействие на лиц, склонных к употреблению спиртных напитков, наркотических средств, демонстрировать культ насилия (беседы, обсуждение поведения по месту жительства, учебы, контроль за поведением, вовлечение в учебу, спорт и др.).

Предупреждение преступлений в сфере экономики составляет неотъемлемую часть социального управления и предполагает осуществление системы экономических, организационно-производственных, технических, правовых и воспитательных мер, направленных на коррекцию личности правонарушителя и нейтрализацию или снижение действия обстоятельств, обусловливающих совершение преступлений.

Практика показывает, что специальные меры, непосредственно направленные на устранение, нейтрализацию, блокирование причин и условий рассматриваемых преступлений, прямо или опосредованно сужают поле злоупотреблений, затрудняют, а иногда противодействуют перерастанию менее опасных финансовых и хозяйственных правонарушений в уголовно наказуемые деяния.

Органы внутренних дел в своей деятельности по предупреждению преступлений руководствуются Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России.

Правовое регулирование предупреждения преступлений, совершаемых в экономической сфере, осуществляется нормами различных отраслей законодательства - государственного, гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного, уголовно-процессуального, исправительно-трудового, а также различными подзаконными актами, содержащими предписания о мерах, средствах профилактической деятельности.

Такое регулирование проводится в трех основных направлениях: материально-правовом (преимущественно уголовно-правовом), процессуально-правовом и организационно-управленческом.

При этом материально-правовое направление включает правовые нормы, предусматривающие как меры воздействия на отдельных лиц и причины и условия совершения преступлений, направленные на предотвращение преступлений, устранение их причин и условий, так и меры стимулирования активности граждан в предупреждении и пресечении преступлений.

Процессуально-правовое направление - нормы, регламентирующие порядок выявления объектов профилактики преступлений, применения мер воздействия, взаимоотношений субъектов и объектов профилактической деятельности и т.д.

Организационно-управленческое направление - нормы, определяющие круг субъектов предупреждения преступлений, их правовой статус, материально-техническое обеспечение и т.д., а также круг объектов профилактической деятельности, в частности категории лиц, подлежащих взятию на учет в целях наблюдения за ними и оказания на них предупредительного воздействия, виды учета и т.д.

В сфере деятельности ОВД основным правовым актом является Приказ МВД России от 17 января 2006 г. N 19 "О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений" (в ред. Приказа МВД РФ от 29 января 2009 г. N 60), утверждающий:

1. Инструкцию о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений (приложение N 1);

2. Положение об Оперативном штабе МВД России по профилактике правонарушений (приложение N 2).

Анализ практики проводимых ОВД мероприятий по профилактике экономических правонарушений показал, что среди основополагающих проблем борьбы с нарушениями в финансово-экономической сфере можно выделить следующие:

Недостаточная способность правоохранительных и финансово-экономических органов надлежащим способом реагировать на изменения финансово-экономических отношений;

Высокие темпы изменения финансово-экономических отношений и мобильность хозяйствующих субъектов с точки зрения осуществления операций, открытия счетов, осуществления экспортно-импортных операций опережают развитие действующих процессуальных норм, которые требуют больших затрат времени на обеспечение необходимых процедур по проведению дознания и предварительного следствия, сбору и оценке доказательства;

Даже в условиях динамичного изменения законодательство не всегда успевает за реалиями экономической жизни, а иногда позволяет слишком широко трактовать финансово-экономические взаимоотношения, что может негативно отразиться на правах граждан и юридических лиц.

Таким образом, экономическая безопасность зависит от выработанной и реализуемой в конкретных действиях политики борьбы с преступностью в целом. Важно обеспечивать экономико-социальную обоснованность такой политики, проводить ее в рамках закона.

Совершенно очевидно, что одними только мерами уголовного преследования и административного взыскания успешно противостоять финансово-экономическим нарушениям невозможно. Борьба с указанными нарушениями - это не только правовая проблема. Для ее решения необходима реализация комплекса взаимосвязанных мер: политических, правовых, организованных, предупредительных, направленных на непосредственное пресечение условий, способствующих формированию и деятельности криминальных структур. Учитывая изложенное, необходимо широко применять на практике институт финансово-экономических расследований как один из эффективных механизмов противодействия экономическим и налоговым преступлениям.

Задачами финансово-экономических расследований являются:

Мониторинг и анализ теневых процессов в финансово-экономической сфере в целях определения степени их негативного влияния на экономическую безопасность;

Анализ причинно-следственной связи между угрозами экономической безопасности и обусловившими их причинами;

Выявление действий (бездействия), являющихся предпосылкой преступных финансово-экономических деяний;

Расследование правонарушений в финансово-экономической сфере.

Таким образом, финансово-экономические расследования являются частью подсистемы мониторинга, анализа и прогноза экономических явлений и процессов. Соответственно мониторинг, анализ и прогноз, осуществляемые в ходе проведения финансово-экономических расследований, позволяют отслеживать все ключевые моменты состояния и динамики экономической безопасности страны в соответствии с принятой методологией.

Структуру "профилактического мероприятия" можно представить в следующем виде.

Объекты предупредительной деятельности:

Негативные явления и процессы, способствующие совершению конкретных экономических и налоговых преступлений или облегчающие их совершение;

Юридические лица и граждане, в отношении которых органами внутренних дел в соответствии с законодательством принимаются меры по обеспечению соблюдения ими установленных правил, нормативов и стандартов;

Лица, замышляющие или подготавливающие преступления; - лица, в отношении которых органами внутренних дел осуществляется контроль за их поведением в предусмотренных законом случаях;

Лица с устойчивым противоправным поведением;

Лица, привлекаемые к ответственности за совершение преступлений, а также являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступлений, если уголовное дело прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, а равно лица, в отношении которых в возбуждении уголовного дела отказано по этим же основаниям;

Лица, являющиеся потенциальными и реальными жертвами преступлений вследствие своего возраста, поведения, образа жизни, физических, психических или психологических особенностей, социально-ролевых установок.

Субъектами профилактики преступлений являются государственные органы, общественные организации, трудовые коллективы и отдельные граждане. Они осуществляют ее в соответствии с компетенцией в пределах возложенных на них обязанностей и предоставленных им прав. Все эти субъекты образуют сложную систему. Речь идет об их совокупности, определенным образом взаимосвязанной и дифференцированной по природе, функциям, уровню и сфере деятельности, в зависимости от оснований классификации вся данная система подразделяется на ряд групп.

По своей природе указанные субъекты делятся на четыре группы:

1. государственные органы, предприятия, учреждения, организации;

2. общественные организации;

3. трудовые коллективы;

4. отдельные граждане.

По функциям они делятся на специализированные и неспециализированные. К первым относятся те, для которых профилактическая функция является основной или одной из основных (органы внутренних дел, другие правоохранительные органы, товарищеские суды, общественные пункты охраны порядка и т.д.), ко вторым - те, для которых профилактика не является основной функцией.

Субъекты профилактической деятельности ОВД и их компетенция указаны в Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений 2006 г. N 19.

Среди субъектов предупреждения преступлений органы внутренних дел занимают специальное место, определяемое их предназначением, компетенцией, реальными возможностями (информационными, кадровыми, материально-техническими, организационными и методическими). Наряду с непосредственной предупредительной деятельностью органы внутренних дел оказывают иным субъектам предупреждения преступлений информационную, организационную и методическую помощь.

Представим основные виды предупредительных мер, осуществляемых органами внутренних дел в экономической и налоговой сферах.

Меры общего предупреждения экономических преступлений:

Постоянное наблюдение, оценка и прогноз социальных явлений криминогенного и антикриминогенного характера, а также состояния борьбы с преступностью (мониторинг);

Создание на основе анализа криминогенной обстановки условий, объективно препятствующих совершению преступлений и других правонарушений на определенной территории (объекте);

Участие в рамках своей компетенции в правовой пропаганде среди населения;

Организация технических и инженерных мероприятий по обеспечению экономической безопасности;

Обмен информацией о криминогенных факторах с государственными правоохранительными и иными органами, общественными организациями, профессиональными союзами;

Разработка и реализация в пределах компетенции программ борьбы с преступностью и предупреждения преступлений и других экономических правонарушений;

Криминологическая экспертиза проектов законодательных и нормативных актов.

Меры индивидуального предупреждения экономических преступлений:

Профилактическая беседа;

Направление информации о причинах и условиях противоправного поведения;

Наблюдение и контроль за ходом социальной реабилитации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, в отношении которых судимость не снята и не погашена;

Выявление и постановка на профилактический учет;

Административный надзор.

Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и административно-правовые меры предупреждения преступлений и других экономических правонарушений:

Обеспечение безопасности физических и юридических лиц, на права и законные интересы которых возможно преступное посягательство;

Контроль за своевременным поступлением, прохождением материалов по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, принятие по ним соответствующих решений;

Применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер воздействия к лицам, совершившим преступления, не представляющие большой общественной опасности, и административные правонарушения, в целях предупреждения с их стороны тяжких преступлений;

Внесение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в государственные органы, общественные организации, должностным лицам представлений об устранении выявленных в ходе расследования дел причин и условий, способствующих совершению преступлений;

Внесение в соответствии с законодательством представлений о замене мер наказания, не связанных с лишением свободы, либо иных мер на реальное отбывание наказания;

Изъятие из пользования юридических и физических лиц предметов, оборот которых ограничен и которые могут быть использованы при совершении преступлений.

Оперативно-разыскные меры предупреждения преступлений и других экономических правонарушений:

Сбор, обобщение, анализ и реализация оперативно-розыскной информации о лицах, замышляющих или подготавливающих преступления, с целью принятия необходимых мер для их склонения к отказу от совершения экономических преступлений;

Своевременное разобщение выявленных преступных групп, в том числе организованных, и принятие мер к прекращению преступной деятельности входящих в них лиц на ранних стадиях подготовки преступлений, а также исключающих возможность их совершения;

Принятие исчерпывающих мер по розыску и задержанию лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания.

Организационные и иные меры предупреждения преступлений и других экономических правонарушений:

Оперативное реагирование с использованием всех имеющихся сил и средств на сообщения граждан, должностных лиц и иную информацию о причинах, условиях, обстоятельствах, способствующих совершению преступлений, а также о подготавливаемых преступных посягательствах;

Накопление, систематизация и использование информации о лицах, замышляющих или подготавливающих преступления, с целью обеспечения своевременного принятия к ним предусмотренных законом мер;

Проведение комплексных и целевых оперативно-профилактических операций по предупреждению деятельности преступных групп, улучшению криминогенной обстановки на территории обслуживания органа внутренних дел;

Привлечение населения, общественности к работе по предупреждению экономических преступлений;

Осуществление взаимодействия с иными правоохранительными органами (прокуратурой, федеральной службой безопасности, таможенной службой, налоговой инспекцией), с государственными органами, учреждениями, организациями, общественными объединениями правоохранительной направленности, благотворительными и иными фондами, трудовыми коллективами в работе по предупреждению экономических преступлений;

Инициативное оказание услуг по защите и охране имущества юридических и физических лиц на основе заключения договоров в порядке, определенном действующим законодательством и ведомственными нормативными актами;

Организация контроля за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них в соответствии с законом ограничений с целью недопущения с их стороны преступлений.

Реализация перечисленных мер предупреждения преступлений и других правонарушений возлагается на отраслевые службы и подразделения органов внутренних дел на всех уровнях управления в пределах их компетенции. Кадровое, научно-методическое и финансовое обеспечение деятельности органов внутренних дел по предупреждению экономических преступлений и правонарушений.

Специализированные подразделения по предупреждению преступлений комплектуются наиболее квалифицированными сотрудниками, обладающими необходимыми профессиональными качествами и практическим опытом работы в этой сфере деятельности.

Образовательные учреждения МВД России, учебные центры МВД, ГУВД, УВД, УВДТ осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников, специализирующихся на работе по предупреждению преступлений, по программам, согласованным с ДГСК МВД России и отраслевыми ведомствами Министерства по направлениям деятельности.

Научно-методическое обеспечение деятельности по предупреждению преступлений возлагается на научно-исследовательские и образовательные учреждения системы МВД России.

В целях повышения эффективности работы по предупреждению преступлений должны быть расширены меры по стимулированию сотрудников служб и подразделений органов внутренних дел, имеющих высокие показатели оперативно-служебной деятельности.

Для осуществления мероприятий по предупреждению преступлений могут использоваться внебюджетные фонды и иные источники финансирования.

Заключение

Рассмотрев вышеизложенный материал, можно сделать некоторые выводы по данной теме:

1. Причины экономической преступности коренятся во всех сферах жизни общества: экономической, социальной, политической и духовной. Особое значение экономики как социального института, обеспечивающего относительную устойчивость общественных отношений, связано с тем, что материальное производство и отношения по разделению труда, обмену, обращению, распределению материальных благ представляют собой основу государственно-правовых и идеологических представлений общества, а также соответствующих этим представлениям остальных социальных институтов.

2. В числе первоочередных общегосударственных мер по предупреждению экономической преступности - укрепление роли государственной власти, повышение доверия к ее институтам, рационализация механизма выработки решений и формирования экономической политики в сфере кредитно-финансовых отношений, создание условий для "включения" защитных механизмов, основанных на рыночном саморегулировании и препятствующих развитию дестабилизирующих тенденций.

Эти меры могут принести результаты во взаимодействии с мерами по формированию нравственного, правового, экономического сознания населения. Важно укрепление финансового, экономического контроля, обеспечение неотвратимости установленной законом ответственности за экономические преступления.

3. Экономическая безопасность зависит от выработанной и реализуемой в конкретных действиях политики борьбы с преступностью в целом. Важно обеспечивать экономико-социальную и криминологическую обоснованность такой политики, проводить ее в рамках закона.

Список использованных нормативных актов и литературы

1. Уголовной кодекс РФ. М., ИНФРА-М-Норма, 2012.

3. Закон РФ «О полиции». М., 2012.

4. Алексеев А.И. и др. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М., Норма, 2001.

5. Борисов А.Н. Административные правонарушения. М., Система ГАРАНТ, 2005.

6. Бутков А.В. Причины административных правонарушений и деятельность органов внутренних дел по предупреждению противоправного поведения // Административное право и процесс, №1, 2005.

7. Васильев Э.А. Общие черты административного правонарушения и преступления // Административное право и процесс, №1, 2007.

8. Гуев А.Н. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. М., Система ГАРАНТ, 2010.

9. Есберген Алауханов. Криминология. Учебник. Алматы. 2008.

10. Петров И.Э., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М., Академия МВД России, 1995.

11. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: учебник. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2010.

12. Рыжаков А.П. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О полиции". М., 2011.

13. Чапчиков С.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" (постатейный). М., Юстицинформ, 2012.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Оперативно-розыскные мероприятия - эффективное средство борьбы с преступностью. Предупреждение и пресечение преступлений - одно из основных направлений деятельности полиции. Порядок организация деятельности органов внутренних дел. Средства и методы ОРД.

курсовая работа , добавлен 29.10.2012


Понятие и состояние преступности. Динамика и структура преступности несовершеннолетних. Характеристика личности несовершеннолетнего преступника, причины, условия и предупреждение преступности. Привлечение к выполнению ряда задач общественных организаций.

курсовая работа , добавлен 28.01.2012


Состояние экономической безопасности в Российской Федерации и посягательств на нее. Характеристика преступлений в сфере экономики. Выявление экономических преступлений как направление деятельности полиции по обеспечению экономической безопасности.

дипломная работа , добавлен 06.09.2012


Понятие преступности как социально-правового явления. Социально-демографическая характеристика и особенности предупреждения преступности в Москве сотрудниками органов внутренних дел. Улучшение криминогенной обстановки в столице Российской Федерации.

курсовая работа , добавлен 29.08.2014


Понятие, цели, задачи предупреждения преступности. Виды, направления предупреждения преступности. Меры предупреждения преступности, классификация. Субъекты и объекты профилактической деятельности. Роль органов внутренних дел в предупреждении преступности.

контрольная работа , добавлен 13.01.2009


Криминологическая характеристика лиц, совершающих экономические преступления на современном этапе. Сущность и содержание, нормативно-правовое обоснование экономических преступлений, их классификация и разновидности, мероприятия по их предупреждению.

курсовая работа , добавлен 02.03.2014


Проблема определения понятия экономической преступности, ее криминалистические признаки. Классификация экономических преступлений. Факторы криминализации российской экономики. Уголовно-правовой контроль над экономической преступностью, ее предупреждение.

реферат , добавлен 22.05.2009


Причины и условия преступности: характеристика, основные подходы. Определение факторов, способствующих совершению преступлений. Характеристика детерминантов преступности в современной Республике Беларусь. Предупреждение и профилактика преступности.

дипломная работа , добавлен 15.06.2012


Понятие, виды и криминологические особенности преступлений, совершаемых по неосторожности. Криминологическая характеристика лиц, совершающих неосторожные преступления. Основные причины и условия неосторожных преступлений, предупреждение и борьба с ними.

контрольная работа , добавлен 08.08.2010


Понятие и общая характеристика пенитенциарных преступлений. Предупреждение преступности среди осужденных в местах лишения свободы. Профилактические мероприятия по выявлению, устранению и компенсации причин и условий преступлений в исправительных колониях.