Главная » Связь и интернет » Основные направления профилактики преступлений в сфере экономической деятельности. Характеристика профилактики экономических преступлений органами внутренних дел Профилактика преступлений в сфере экономической деятельности

Основные направления профилактики преступлений в сфере экономической деятельности. Характеристика профилактики экономических преступлений органами внутренних дел Профилактика преступлений в сфере экономической деятельности

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЮРИСПРИДЕНЦИИ

Факультет: Юриспруденция

Специальность: Юриспруденция

Курс: Третий

Дисциплина: Криминология

Реферат на тему:

«Преступления в сфере экономической деятельности и их предупреждение»

Студента: Кашиной Наталии Александровны

Группа: ЮЮШЗ-11/7-СВ-4

Научный руководитель: Зубач А.В.________

Оплачено до 02.05.2010г.

Москва-2010

Введение_______________________________________________________________3

Криминологическая характеристика преступлений

в сфере экономической деятельности_______________________________________4

Основные причины и условия совершения преступлений

В сфере экономической деятельности_______________________________________6

Предупреждение преступлений в сфере

экономической деятельности______________________________________________7

Заключение____________________________________________________________15

Список литературы_____________________________________________________16

Введение

Экономическая преступность, иными словами, преступность экономической направленности представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, корыстных, причиняющих существенный материальный ущерб посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права, и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений.

Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

Преступления, совершаемые в сфере экономики, одна из составных частей преступных деяний, выделяемых при их криминалистической классификации. В эту группу включаются преступления, подпадающие при уголовно-правовой квалификации под признаки самых различных статей УК (приписки, должностные хищения, выпуск недоброкачественной продукции и т. д.). Однако сходство по ряду признаков, существенных с точки зрения методики расследования, позволяет рассматривать все их множество в качестве криминалистически однородной группы преступлений. Имеются в виду следующие признаки: 1) субъектами рассматриваемых преступлений являются работники управленческих, производственных, коммерческих и иных структур, реализующие свои функции в сфере экономики (прежде всего - это должностные и материально-ответственные лица); 2) преступления ими совершаются в связи с выполнением своих профессиональных функций в процессе производства, хранения, сбыта, обеспечения сохранности изготовляемой и выпускаемой продукции, осуществления контроля за ее качеством, правильностью финансовых операций, оказания материальных и иных услуг населению и других видов деятельности; 3) в основе преступлений лежит нарушение правил нормативного характера, определяющих направленность, регулирующих порядок и условия осуществления соответствующей деятельности, регламентирующих права и обязанности ее участников (законов, инструкций, приказов и т. д.). Сказанному не противоречит то, что в ряде диспозиций статей УК, применяемых при их уголовно-правовой квалификации, непосредственного указания на нарушение тех или иных правил не содержится. В таких случаях указанное обстоятельство предполагается в качестве необходимого элемента преступного деяния. Так, например загрязнения водоемов и воздуха, ядовитыми промышленными стоками и выбросами, - нарушение законов об охране атмосферного воздуха, природы, Основ законодательства о здравоохранении, ведомственных нормативных актов и т. д.Учет всей совокупности вышеуказанных признаков позволяет отграничивать данные преступления от сходных с ними по отдельным признакам, но не входящих в рассматриваемую группу деяний (например, от преступлений, совершаемых членами трудовых коллективов в сфере быта: от преступлений, которые совершаются в сфере экономики, но не в связи с выполнением профессиональных обязанностей). Важное значение для выявления и раскрытия экономических преступлений имеет учет того, что все они сходны в основных принципиальных чертах и с точки зрения механизма следообразования, круга и характера носителей и источников информации, необходимой для установления истины по уголовным делам. Это сходство обусловлено в первую очередь таким фактором, как закономерная связь преступлений с профессиональной деятельностью, а также теми закономерностями, которые лежат в ее основе: она возникает, осуществляется, изменяется и прекращается на нормативной основе. Данное обстоятельство выступает в качестве важнейшей из детерминант этой деятельности, предопределяющих ее стабильность, устойчивость, необходимость, повторяемость всех основных ее сторон. Функционирование в процессе профессиональной деятельности орудий труда, средств производства, контрольной аппаратуры, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, других предметов, отражение этой деятельности в специальных финансовых, технологических, бухгалтерских и иных документах также оказывают существенное влияние на механизм отражения преступлений и формирование информации, как о самой деятельности, так и о преступлениях, связанных с ней. Не случайно, поэтому типичными носителями и источниками информации, собираемой при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики, являются: 1) финансовая, оперативная, техническая, технологическая и иная документация предприятий организаций, учреждений, а также предприятий, состоящих с ними в договорных отношениях, документы их вышестоящих организаций, государственных и общественных органов, выполняющих контрольно-надзорные функции на предприятиях, в организациях, учреждениях; 2) субъекты всех видов указанной деятельности; 3) различные материальные объекты, функционирующие в ходе подготовки и осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности (орудия труда, технические средства, продукты деятельности и т. д.), реализации ее результатов, контроля качества, проверки ее правильности и эффективности. С точки зрения мотивов одна часть рассматриваемых преступлений характеризуется корыстными побуждениями (должностные хищения, взяточничество и т. д.), другая - мотивами иного плана: карьеристскими соображениями, нежеланием перетруждать себя излишними, с точки зрения преступников, заботами и т.п. Последняя группа преступлений (преступная халатность, нарушение правил техники безопасности и т. д.) являет собой пример уголовно наказуемого, небрежного, безответственного, недобросовестного поведения субъектов в сфере их трудовой деятельности. Преступления того и другого плана совершаются в сфере производства (в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и т. д.), а также в сфере обслуживания населения. В свою очередь, в каждой из таких подсистем преступлений (например, преступлений, совершаемых в сфере промышленного производства) могут быть выделены их составные части, исходя из учета отдельных видов преступлений, характера нарушенных правил (например, преступления в сфере экономики, связанные с нарушением правил техники безопасности, преступления, связанные с нарушением правил торговли), внутривидовой специфики профессиональной деятельности, своеобразия предмета, способов преступных посягательств, характера и особенностей, обусловленных преступными действиями (бездействием), наступлением тех или иных вредных последствий. Основная цель таких классификаций - получение и использование в научных и практических целях дополнительных знаний о специфике соответствующих подгрупп, видов и разновидностей преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Основные причины и условия совершения преступлений

в сфере экономической деятельности

Экономическая преступность все больше и больше заявляет о себе, становясь распространенным и надежно скрываемым источником обогащения. Эволюционный процесс смены социально-экономической формации в республике, осуществляемый фактически при отсутствии правовой основы или при значительном запаздывании принятия законодательства, регулирующего переход к рыночным отношениям, вызвал активизацию криминального элемента, направленную, прежде всего на изыскание надежных возможностей беспрепятственного обогащения. Этому способствовал и процесс расслоения общества по имущественному положению, разделения его на бедных и богатых. Не последним фактором в появлении целого ряда экономических преступлений явилось тяжелое материальное положение, в котором оказалось большинство граждан, отсутствие перспектив его улучшения. Как следствие экономической неустроенности стала формироваться криминальная идеология с лозунгом "богатство любым путем". Все это не могло не вызвать многообразия криминальной деятельности определенной категории лиц, использующих сложившуюся обстановку в своих целях. Все более квалифицированными становятся способы уклонения от налогов, извлечения незаконных доходов в банковской системе, развивается подпольное предпринимательство, базирующееся на незаконной деятельности, под прицел преступного элемента все более попадает природное богатство страны, осваивается компьютерная техника в преступных целях и т.д.

Наконец, участились самые типичные формы корыстных посягательств на собственность, стимулируемые неэффективной деятельностью правоохранительных органов по ее защите. Резко увеличилось количество и корыстно-насильственных преступлений, объект посягательства которых расширяется за счет жизни и здоровья людей. Такие преступления составляют особую группу и выходят за рамки понятия экономического преступления.

Управленческие просчеты повлияли на “вектор”, направленность стратегии экономических реформа породили их криминальный характер. К числу наиболее крупных управленческих ошибок можно отнести:

а) отсутствие четкой концепции экономических реформ;

б) стремительность реформирования собственности еще до создания необходимых концептуальных, психологических; правовых и иных общественных предпосылок;

в) наделение широкими; почти не контролируемыми полномочиями должностных лиц; иных служащих государственного управления при приватизации собственности; иных видов экономической “реформаторской” деятельности.

Нормативно-правовые просчеты повлияли на тактику экономических реформ; они не позволили создать эффективный правовой механизм реформированиям В России с большим опозданием сформировалась потребность отлаженного правового механизма реформ; только недавно приступили к разработке целого ряда “рыночных” отраслей права: финансового; банковского; страхового; таможенного; налогового и ряда других. В правовой сфере общества продолжают иметь место старые традиции “фискального фундамента реформ”; возлагаются излишние надежды на уголовную политику; уголовное и административное право; которые носят при реформировании экономических отношении вспомогательную (охранительную; превентивную; карательную); а отнюдь не созидательную роль.

Указанные и иные предпосылки существенно влияют на состояние; структуру; динамику современной экономической преступности в России.

Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности

В предупреждении экономической преступности основная роль принадлежит системе мер общесоциального уровня: стабилизация экономики, рост производства, обеспечение занятости населения, достижение баланса экономической эффективности и социальной справедливости, возрождение и укрепление нравственных устоев народа. Без стабилизации экономики, повышения ее эффективности, снижения безработицы и сокращения числа безработных, усиления социальной защиты определенных слоев населения, возрождения и оздоровления нравственных устоев в обществе практически невозможно координально улучшить ситуацию.

Специальные меры предупреждения преступлений, совершаемых в сфере экономики, подразделяются на меры, направленные на предупреждение преступлений в сфере экономики.

Специальные меры – это профилактические мероприятия, непосредственно направленные на устранение причин и условий преступлений. Однако, следует отметить, что специальные меры тесно связаны с общесоциальными. Эффективное осуществление общесоциальных мер создает более благоприятные возможности применения специальных мер и, наоборот, применение специальных мер, направленных на предупреждение этих категорий преступлений, создает условия для осуществления общесоциальных мер.

Специальные меры профилактики этих преступлений условно можно разделить на три группы:

а) организационно-технические;

б) административно-правовые и криминологические;

в) информационно-воспитательные и виктимологические.

К организационно-техническим мерам, прежде всего, относятся:

– внедрение охранной сигнализации в местах хранения денег, ценных бумаг и товароматериальных ценностей, в торговых точках, в квартирах;

– техническое укрепление дверных коробок и дверей, выпуск замков с усиленными индивидуально-потаенными охранными свойствами;

– оборудование подъездов кодовыми запорами;

– совершенствование организации патрульно-постовой службы полиции с обязательным учетом особенностей криминогенной обстановки в местах хранения денег, ценных бумаг, товароматериальных ценностей, на рынках, в торговых центрах, жилых массивах и микрорайонах;

– организация дежурств жителей в районах со сложной криминогенной обстановкой;

– организация охраняемых стоянок для автотранспорта на рынках, торговых центрах, микрорайонах;

– надлежащее освещение улиц, дворов, парков, скверов, зданий, рынков, автостоянок;

– своевременное оборудование мест хранения денег, ценных бумаг, товароматериальных ценностей охранно-пожарной сигнализацией.

К административно-правовым и криминологическим мерам относятся:

– систематическое удаление с улиц, парков, скверов, рынков и мест массового скопления народа лиц, находящихся в нетрезвом состоянии;

– своевременное реагирование на мелкие правонарушения, совершаемые в общественных местах, на факты побоев, издевательств, угроз;

– выявление правоохранительными органами и должностными лицами фактов незаконного хранения, изготовления оружия и его изъятие;

– проведение на определенной территории рейдов по выявлению бродяг, алкоголиков, наркоманов, мест появления преступников-гастролеров, скопления уголовных элементов и мест сбыта похищенного;

– выявление и постановка на учет лиц с психическими аномалиями, склонных к совершению преступлений;

– выявление и пресечение формирования преступных групп;

– организация индивидуально-профилактической работы с ранее судимыми;

– трудоустройство лиц, вернувшихся из мест лишения сво-боды;

– установление и осуществление административного надзора в случаях, предусмотренных законом;

– выявление лиц, склонных к вовлечению несовершеннолетних к правонарушениям и пресечению их деятельности;

– пресечение фактов показа запрещенных фильмов, распространения порнографической и иной литературы, журналов, пропагандирующих культ жестокости, психологии корыстолюбия, проституции, наркомании и иных аморальных явлений;

– выявление притонов для проституции, организации азартных игр, употребления наркотических средств и пресечение их деятельности;

К мерам информационного-воспитательного и виктимологического характера относятся:

– своевременное проведение криминологического анализа состояния, структуры, динамики и географии краж, грабежей, разбоев, вымогательств и мошенничеств и использование его результатов в разработке и осуществлении мер по их предупреждению;

– информирование населения о появлении случаев краж, грабежей, разбойных нападений, вымогательств, мошенничеств в определенных местах, в определенное время и определенными категориями лиц;

– разъяснение населению способов защиты собственности от воров, грабителей, разбойников, вымогателей и мошенников;

– информирование граждан, предпринимателей и руководителей фирм, предприятий о вымогательствах и вымогателях с объяснением необходимости обращаться в правоохранительные органы при предъявлении ими противоправных требований;

– проведение бесед с населением, особенно с молодежью, о последствиях аморального, противоправного образа жизни;

– оздоровление среды в неблагополучных семьях, учебных классах, группах и неформальных молодежных группах;

– предупреждение становления на преступный путь лиц, склонных к совершению малозначительных нарушений, а также неработающих и неучащихся;

– активное воздействие на лиц, склонных к употреблению спиртных напитков, наркотических средств, демонстрировать культ насилия (беседы, обсуждение поведения по месту жительства, учебы, контроль за поведением, вовлечение в учебу, спорт и др.).

Предупреждение преступлений в сфере экономики составляет неотъемлемую часть социального управления и предполагает осуществление системы экономических, организационно-производственных, технических, правовых и воспитательных мер, направленных на коррекцию личности правонарушителя и нейтрализацию или снижение действия обстоятельств, обусловливающих совершение преступлений.

Как показывают криминологические исследования, в предупреждении этой группы преступлений важнейшее значение имеют, прежде всего, общесоциальные меры. В период перехода к рыночной экономике осуществляемые социальные меры направлены, прежде всего, на: создание свободной экономической деятельности, условий для реализации творческого потенциала личности в сфере экономических отношений на основе любой формы собственности; раскрепощение и развитие предпринимательской деятельности; обеспечение равных условий для всех форм собственности и равной правовой защиты в сфере экономики; создание условий для реальной конкуренции во всех отраслях экономики; формирование необходимой рыночной инфраструктуры.

К общесоциальным мерам, направленным на предупреждение хищений путем присвоения и растраты, преступлений в сфере экономики, относятся:

– совершенствование системы управления экономикой;

– техническое перевооружение промышленности, переход на преимущественно интенсивный путь развития с использованием самой совершенной техники и технологии;

– увеличение удельного веса комплексно-механизированных и автоматизированных предприятий, особенно в сельском хозяйстве и перерабатывающих отраслях;

– реконструкции предприятий, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

Практика показывает, что специальные меры, непосредственно направленные на устранение, нейтрализацию, блокирование причин и условий рассматриваемых преступлений, прямо или опосредованно сужают поле злоупотреблений, затрудняют, а иногда противодействуют перерастанию менее опасных финансовых и хозяйственных правонарушений в уголовно наказуемые деяния.

Специальные меры, направленные на предупреждение хищений путем присвоения и растраты, преступлений против основ экономики и в хозяйственной деятельности, условно можно разделить на пять групп:

а) экономические;

б) организационные;

в) технические;

г) правовые;

д) воспитательные.

Следует отметить, что эти меры тесно взаимосвязаны и должны осуществляться комплексно.

К экономическим мерам можно отнести реализацию следующих мероприятий:

– приватизация и разгосударствление собственности;

– развитие предпринимательства, особенно малого и среднего;

– ограничение монополистической деятельности государственных предприятий и создание условий для добросовестной конкуренции;

– реформа банковской системы и совершенствование взаиморасчетов между субъектами экономических отношений;

– реформирование ценообразования;

– земельная реформа и развитие предпринимательства в сельском хозяйстве;

– развитие рынка ценных бумаг;

– создание информационной, консультативной, посреднической сетей для товаропроизводителей и потребителей сырья;

– формирование экономического механизма, обеспечивающего государственные гарантии на невмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность трудовых коллективов и собственников, а также на свободное распоряжение доходами, полученными после выполнения обязательств перед государством;

– обеспечение реальной возможности каждому собственнику свободно выбирать партнеров и заключать с ними взаимовыгодные договоры;

– совершенствование внешнеэкономической деятельности и создание механизма регулирования внешнеэкономических операций для выполнения договорных обязательств и государственных заказов, государственного регулирования системы квотирования основных видов вывозимого сырья, лицензирования определенных сфер деятельности.

Организационные меры предупреждения хищений путем присвоения и растраты, преступлений против основ экономики и в хозяйственной деятельности прежде всего направлены на создание системы противовесов злоупотреблениям в предпринимательской сфере.

К организационным мерам предупреждения преступлений в сфере экономики относятся:

– совершенствование деятельности органов управления и контроля, призванных осуществлять финансовый, налоговый, таможенный и иные виды государственного контроля;

– повышение уровня профессиональной подготовки и подбора кадров для органов, осуществляющих финансовый, налоговый, таможенный и другие виды контроля;

– создание условий и механизма функционирования общественных формирований, призванных защищать права и интересы потребителей от различных противоправных действий субъектов экономических отношений;

– запрещение в законодательном порядке заниматься определенными видами деятельности негосударственным предприятиям, организациям;

– установление ограничений для коммерческой деятельности определенным категориям лиц, работающих в государственных органах управления и контроля;

– методы учета и государственного контроля за достоверностью получаемых доходов и расчетных операций;

– совершенствование взаимодействий государственных органов управления и контроля, призванных заниматься предупреждением противоправных деяний против основы экономики и в хозяйственной деятельности.

К техническим мерам предупреждения рассматриваемых преступлений относятся разработка и внедрение:

– наиболее совершенных средств транспортировки товаров, сырья и т.д.;

– надежных запорных устройств в местах складирования особо ценных сырьевых и товарных ресурсов;

– эффективных методов обнаружения поддельных ценных бумаг и фальшивых денежных купюр, а также дефектных, подложных документов, позволяющих изымать товары и иные ценности из государственных общественных фондов;

– экспресс-методов обнаружения фальсифицированных продуктов;

– безотходных технологий в производство;

– методов быстрого обнаружения доходов, скрываемых от налогообложения.

К правовым мерам предупреждения преступлений в сфере экономики относятся:

– разработка на законодательном уровне общеобязательных правил поведения на рынке для всех субъектов экономических отношений;

– выработка системы материальных санкций к юридическим и физическим лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность за нарушения законодательства, причиняющие ущерб интересам потребителей;

– введение административной и уголовной ответственности за злостное неисполнение общеобязательных правил хозяйственной деятельности, посягающее на общественные интересы;

– совершенствование законодательных норм, регулирующих запреты на определенные виды деятельности;

– проведение финансово-экономической, организационно-экономической, криминологической, экологической и психологической экспертиз принимаемых законов, направленных на урегулирование экономических отношений;

– совершенствование законодательных норм, регулирующих правоприменительную деятельность органов, осуществляющих финансовый, налоговый, таможенный контроль за хозяйственными субъектами;

– четкое законодательное разграничение функций контролирующих и правоохранительных органов, призванных выявлять рассматриваемые преступления, а также их причины и условия;

– законодательное обеспечение правовой защищенности экономических субъектов от таких посягательств, как разглашение и хищение информации, подлог в информации, неправомерное закрытие информации, утрата и порча информации, нарушение работы системы обработки данных и др.

К воспитательным мерам предупреждения преступлений в сфере экономики относятся:

– создание системы экономического обучения, направленного на возвышение в общественном сознании и в сознании каждого субъекта экономических отношений идеи консолидации, построения общества с высокоэффективной экономикой, способной создать людям достойные условия жизни и вызвать чувство гордости за принадлежность к такому обществу;

– формирование у субъектов экономических отношений мышления, проповедующего умеренность и воздержание, сознательное согласие на ограничение, когда это представляется целесообразным для достижения общего блага;

– пропаганда среди населения, особенно среди лиц, занимающихся коммерческой и иной экономической деятельностью, правовых знаний, необходимых для добросовестного и правомерного поведения в сфере экономических отношений;

– пропаганда успехов предпринимателей, предприятий, трудовых коллективов и других субъектов экономических отношений, добившихся их правомерным путем;

– пропаганда зарубежного опыта деловой этики в осуществлении экономических отношений;

Выделяются два комплекса проблем, связанных с борьбой с экономической преступностью. С одной стороны, бизнес сам нуждается в защите как от преступных посягательств, так и от неразумной (с правовой и экономической точек зрения) деятельности государственных институтов, с другой стороны, – государство, общество в целом и отдельные граждане нуждаются в защите от бизнеса как неэффективного, так и от криминализированного. Затягивание в решение этой ситуации приводит к тому, что само состояние экономической деятельности, ее эффективность, способы осуществления и правового регулирования начинают угрожать экономической и национальной безопасности Казахстана.

В общем комплексе этих мер, ведущая роль принадлежит разработке и созданию экономических и правовых условий, исключающих криминализацию общества и всех сфер хозяйственной и финансовой деятельности, поскольку без решения этой проблемы невозможно обеспечить такой уровень экономических процессов, который гарантировал бы нормальное функционирование рыночной экономики, как в обычных, так и в экстремальных условиях.

Заключение

Из вышеизложенного материала следует вывод о том, что под экономической преступностью следует понимать совокупность преступных посягательств, причиняющих вред охраняемым законом экономическим интересам общества и граждан вследствие совершения хищений, хозяйственных и корыстных должностных преступлений. В заключении рассмотрим некоторые отличия экономической преступности от преступности традиционной имущественной (кражи, грабежи, разбои и т.д.). Экономическая преступность отличается следующими особенностями:

При совершении традиционного преступления есть преступник, который должен быть пойман, а факт самого преступления в большинстве случаев очевиден. В экономическом преступлении сам факт совершения преступления сомнителен либо труднодоказуем. При этом используются изощренные способы сокрытия следов, исполнителей, преступно полученных средств.

Если традиционный преступник приговаривается к лишению свободы, то для него сдерживающий эффект этого наказания в большинстве случаев мал. Применение же этой меры в отношении экономического преступника более эффективно, поскольку он, прежде всего, боится потерять свой социальный статус и респектабельность, без чего он не сможет выступать как деловой партнер.

Большинство членов общества относятся безразлично к экономической преступности. Основанием такого безразличия может служить то обстоятельство, что факт причинения ущерба обществу трудно установить, а также то, что экономический преступник не соответствует сложившемуся стереотипу традиционного преступника.

Классификация экономических преступлений. Многообразие уголовно наказуемых деяний, относимых к экономическим преступлениям, предполагает в качестве первого шага их анализа составление их классификации. Преступления группируются либо по законодательному основанию, то есть по тем законам, которые нарушаются при совершении преступных деяний, либо по объекту посягательства, либо просто дается перечень деяний, которые могут быть отнесены к экономическим преступлениям.

Список литературы

1. Конституция РФ

2. Уголовный кодекс РФ

3. Гражданский кодекс РФ

4. Войтенко С.Г. Криминология. Особенная часть. Тезисы лекций. М.: 2000 г.

5. Петров И.Э., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. - М.: Академия МВД России, 2005 г.

6. Малков В.Д. Криминология. - ЮСТИЦИНФОРМ 2006 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЮРИСПРИДЕНЦИИ

Факультет: Юриспруденция

Специальность: Юриспруденция

Курс: Третий

Дисциплина: Криминология

Реферат на тему:

«Преступления в сфере экономической деятельности и их предупреждение»

Студента: Кашиной Наталии Александровны

Группа: ЮЮШЗ-11/7-СВ-4

Научный руководитель: Зубач А.В.________

Оплачено до 02.05.2010г.

Москва-2010

Введение_______________________________________________________________3

Криминологическая характеристика преступлений

в сфере экономической деятельности_______________________________________4

Основные причины и условия совершения преступлений

в сфере экономической деятельности_______________________________________6

Предупреждение преступлений в сфере

экономической деятельности______________________________________________7

Заключение____________________________________________________________15

Список литературы_____________________________________________________16

Введение

Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

Основные причины и условия совершения преступлений

в сфере экономической деятельности

Анализ состояния и динамики экономической преступности, личности преступников, причинного комплекса не является самоцелью, а выступает необходимым условием целенаправленного предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности. Такое предупреждение по своей сути состоит в воздействии на негативные факторы, обуславливающие появление и воспроизводство преступлений, способствующие их совершению, нейтрализации влияния указанных факторов или их устранения.

Учитывая общественную опасность экономических преступлений, которые захлестнули практически все сферы хозяйствования, их предупреждение, нейтрализация должны стать стратегическим, приоритетным направлением государственной политики в области борьбы с преступностью.

Предупреждение экономических преступлений представляет собой сложный, многогранный процесс, включающий применение экономических, финансовых, организационно-управленческих, правовых, технических, культурно-воспитательных и других мер. При этом предупреждение может быть успешным только при комплексном воздействии на причины экономической преступности и условия, ее порождающие.

Деятельность по предупреждению экономических преступлений может осуществляться в различных масштабах и может проводиться как на федеральном и региональном уровнях, так и на отдельных предприятиях, в учреждениях и организациях, в отношении отдельных граждан (индивидуальных предпринимателей, руководителей или работников коммерческих организаций).

В этой связи различают общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения.

Общесоциальные меры предупреждения предполагают проведение государством экономической политики, свободной от криминальных издержек, сужающей возможности «теневой» экономики. Эти меры направлены на разрешение глобальных экономических проблем, порождающих «теневую» экономику и связанную с ней преступность. Усиление государственно-правовой защиты всех форм правомерно приобретенной собственности необходимо сочетать с методами по недопущению получения сверхприбылей противоправными способами, повышению ответственности за невыполнение экономических обязательств, несоблюдение финансово-кредитной, платежной и договорной дисциплины.

В систему общесоциальных мер входит и криминологический прогноз, который позволяет предсказать возможные криминогенные последствия определенной экономической политики и выработать стратегию по их устранению, локализации или нейтрализации. В основе такого прогноза лежит осуществляемая криминологами экспертиза нормативно-правовых актов с точки зрения их воздействия на преступность, ее детерминанты, систему мер борьбы с ней. Не менее существенное значение имеют и меры, способствующие оздоровлению отношений в духовно-нравственной сфере, т.е. меры, направленные на формирование культуры и моральных норм, чувства гражданственности и позитивных интересов. Без этого вряд ли можно рассчитывать на успех профилактики.

Значительным потенциалом при этом обладает и виктимологический аспект профилактической деятельности. В данном случае имеется в виду, что часть населения в силу низкой осведомленности о правилах и процедурах совершения сделок и других хозяйственных операций часто становится жертвой обмана. Сознавая важность и значимость мер общесоциального характера в предупреждении преступлений в сфере экономической деятельности, следует учитывать сегодняшние реалии - говорить о широкомасштабных позитивных воздействиях на социальные процессы сейчас крайне затруднительно.

В этих условиях особое значение приобретают специально-криминологические меры предупреждения экономических преступлений. Эти меры непосредственно направлены на устранение либо нейтрализацию конкретных причин и условий экономических преступлений, на осуществление общекриминологических мер в отношении отдельных предприятий и организаций, а также граждан, включенных в экономические отношения. Указанные меры применяются субъектами, непосредственно осуществляющими предупреждение преступлений, лишь при наличии соответствующих оснований (совершение или подготовка к совершению противоправных деяний в сфере экономки, нахождение лица в условиях, которые могут спровоцировать совершение преступления, либо в отношении лиц, являющихся потенциальными жертвами преступлений вследствие своего поведения, образа жизни, социально-ролевых установок и пр.).

Субъектами предупреждения экономической преступности являются:

1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, действующие в пределах своей компетенции как непосредственно, так и через подведомственные им структуры.

2. Органы государственного контроля (органы валютного и экспортного контроля, налоговая и таможенная службы, Счетная палата, органы Антимонопольного комитета и Федерального казначейства, Центральный банк РФ, Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей и др.);

3. Органы независимого вневедомственного финансового контроля (частные аудиторы, аудиторские фирмы);

4. Правоохранительные органы (органы прокуратуры, специальные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД, ФСБ);

5. Общественные организации (объединения), коллективы и граждане, которые целенаправленно осуществляют на различных уровнях и в различных масштабах профилактическую деятельность по предупреждению различных видов экономических преступлений, наделены в связи с этим определенными правами и обязанностями и несут ответственность за их реализацию (ассоциация российских банков, общества по защите прав потребителей, фонды помощи правоохранительным органам и др.).

Главное в профилактике - своевременность, а она возможна лишь тогда, когда имеется соответствующая информация, помогающая:

Выявить, нейтрализовать и устранить причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности;

Установить лиц, замышляющих (подготавливающих) совершение преступления;

Обеспечить максимально результативное раскрытие преступлений.

Указанные меры должны базироваться на соответствующей кадровой, материально-технической обеспеченности правоохранительных органов, надежной правовой и социальной защищенности их работников.

Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности требует от правоохранительных органов высокого уровня взаимодействия. Одной из его форм является четко отлаженный, интенсивный обмен информацией.

Продолжающийся процесс криминализации экономических отношений требует своевременной корректировки законодательной базы, внесения изменений в стратегию и тактику деятельности контролирующих и правоохранительных органов, в федеральные программы борьбы с преступностью. Необходимо разрабатывать комплексные специальные законы, которые затем будут развиваться и дополняться, образуя, может быть, новые, нетрадиционные отрасли законодательства.

Глава 1. Экономическая преступность как объект предупремедения

§ 1. Понятие предупреждения экономических преступлений.

§ 2. Понятие и классификация экономических преступлений в уголовном праве и криминологии.

§ 3. Экономическая преступность, как объект профилактики органами внутренних дел.

Глава 2. Основные направления и меры предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел

§ 1. Теоретические и правовые основы предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел.

§ 2. Характеристика деятельности органов внутренних дел по предупреждению экономических преступлений.

§ 3. Основные направления повышения эффективности профилактики экономических преступлений органами внутренних дел.

§ 4. Совершенствование индивидуальной профилактики экономических преступлений (зарубежный опыт и перспективы России).

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Система предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел»

В условиях становления и развития рыночной экономики важнейшим фактором стабильности в обществе является" способность экономической системы обеспечить всем гражданам России достойное качество* жизни, возможность, реализации ими своих способностей, духовных запросов и творческого потенциала. Для» этого Россия XXI века должна преодолеть хроническую отсталость, зависимость от сырьевого экспорта, коррупцию, выдержать жёсткую конкуренцию на мировых рынках1.

26- декабря1 2009 г. МВД России была* принята Директива- «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, ФМС России, в 2010 году», в которой-на первом месте было закреплено:-«усиление мер реагирования на--изменения криминальной обстановки, вызванные последствиями мирового, финансово-экономического кризиса».

В связи с этим особую тревогу вызывают преступления экономической направленности, которые оказывают негативное воздействие на экономику, тормозят развитие в, стране рыночных отношений, порождают инфляцию, деформируют общественное сознание, нарушают принципы» социальной " справедливости, подрывают силу, и- авторитет закона, государственных институтов, ведут к ущемлению^правщ законных интересов хозяйствующих субъектов и граждан.

Подобные преступления, в особенности, совершаемые организованными группами, являются основой теневой экономики, поэтому противодействие им должно осуществляться в едином комплексе мер реализации государственной политики в данной сфере общественных отношений.

Ущерб от выявленных 275 тыс. экономических преступлений, по данным МВД РФ в 2010 г. составил более 176 млрд. руб. (в 2009 г. - 141 млрд. руб.).

1 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 12 ноября 2009 г. // URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/5979 (дата обращения 02.12.2010).

Согласно статистике, более 22 тыс. экономических преступлений были совершены организованными группами.

В 2010 г. число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами, в общем массиве выявленной категории преступлений составило 96%, а удельный вес - около 11 %. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем, числе выявленных преступлений экономической направленности составили около 49%".

Между тем большинство преступлений в. сфере экономической деятельности отличаются, высокой» латентностью и поэтому не находят своего отражения в статистике.

В" числе основных направлений деятельности российской полиции Министром"МВД РФ названо «предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений»?.

Предупреждение (профилактика) преступлений является1 одной из. актуальных задач общества, законодательных и исполнительных органов государства. Она решается разнообразными, политическими, экономическими, правовыми и иными методами, специально направленными на устранение причин преступлений и условий, способствующих их совершению.

Практика, проводимых органами внутренних^ дел мероприятий по профилактике экономических преступлений, показывает их, в целом, низкую эффективность. Можно также отметить отсутствие ведомственного подхода к определению и содержанию профилактической деятельности подразделений органов внутренних дел. Ведомственными нормативными актами слабо регламентируются* профилактические мероприятия, на настоящий момент специально не сформулированы цели и задачи, средства и методы профилактической работы, не разработаны положения о содержании

1 См.: Статистические данные ГИАЦ МВД РФ за 2000-2010 гг. // ГИАЦ МВД РФ. М., 2011.

2 Нургалиев Р.Г. О концепции законопроекта «О полиции». Заседание в Государственной Думе СФ РФ // URL: http://www.mvd.ru/anounce/8604/ (дата обращения: 10.12.2010). и структуре «профилактического мероприятия», об основных их видах. Сотрудники указанных подразделений не обладают необходимыми* знаниями в области проведения профилактических мероприятий.

На расширенном заседании коллегии МВД РФ Р.Г. Нургалиев сообщил, что в 2010 г работа подразделений- по борьбе с экономическими преступлениями была значительно пересмотрена: их полномочия по проверке деятельности хозсубъектов сократились, а основные усилия сосредоточились на выявлении и предупреждении преступлений, совершенных в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, в нынешний, переходный период становления, полиции существует необходимость конкретизации задач, связанных с предупреждением-экономической преступности.

Степень научной, разработанности темы- исследования. Проблемы предупреждения преступлений"в сфере экономической деятельности (ранее -хозяйственных преступлений) были предметом многочисленных научных исследований. Разработкой хозяйственных преступлений по УК РСФСР занимались A.B. Галахова, Б.М. Леонтьев, Ю.И. Ляпунов, П.Т. Некипелов,

A.M. Яковлев, различные аспекты этих преступлений исследовались в работах В.Г. Беляева, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, А.Э: Жалинского,

B.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, М.Д. Лысова, C.B. Максимова, В.Е. Мельниковой, A.B. Наумова, Т.Ю. Погосян, В.П. Ревина, Б.В. Яцеленко и др.

В 90-е годы XX в. данную проблему также разрабатывали Г.С. Аванесян, Д.А. Аминов, A.A. Аслаханов, В.П. Верин, С.С. Витвицкая, A.A. Витвицкий, A.C. Горелик, Т.В. Довсюкова, А.П. Жеребцов, Л.В. Иногамова-Хегай, С.Ю. Иванова, И.А. Клепицкий, В.А. Команчи, А.Г. Корчагин, А.П. Кузнецов, Л.Л. Крутиков, H.A. Лопашенко, P.A. Сабитов, Е.Л. Стрельцов, В.И. Тюнин, А.Г. Шаваев, A.A. Шебунов, И.В. Шишко, В.А. Широков, Г.Н. Хлупина, А.И. Чучаев, П.С. Яни и др.

Наиболее подробно вопросы криминологической профилактики преступлений, совершаемых в сфере экономической, деятельности, разрабатывались в кандидатских и докторских диссертациях, в том числе:

A.C. Дементьева (Нижний Новгород, 1997); В.М. Егоршина (С.-Пб., 2000),ч Т.В. Пинкевич (М;, 2002),. В Г. Ярыгина (Нижний; Новгород, 2006) -экономической преступности в целом;

Р:Фд Исмагилова^ (е;-Иб:, 1997)?. АЖ Эльканова. (СЗтавррполь, 2002)? A.Mi. Мусаева (по>- материалам; Республики« Дагестан; Махачкала; 2003) -организованной экономической преступности;

М;В: Талан:(Казань, 2002) - законодательного регулирования;

A.A. Михайличенко (Омск, 2002) - прогнозирования;

И.ТО. Ивашко (Рязань, 2001) - в уголовно-исполнительной системе;.

И.Н. Борисова (М., 2003) - негосударственными- структурами безопасности;

A.A. Баранова (М., 1999) - в сфере малого предпринимательства;

М.М. Хубутия (М., 2002), А.И. Брагина (Екатеринбург, 2004), С.А. Константинова (М:, 2005) - в отдельных сферах экономики;

Е. ДементьевоШ(МГ,. 1996) - в зарубежных; странах.

Несмотря: на относительно подробную научную" проработанность проблем предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности специальных диссертационных исследований; вопросами профилактики данного вида преступности органами,внутренних дел, с учетом современного> состояния национальной экономики и угроз финансового кризиса^ практически не проводилось. Одной из последних, монографических работ в данной сфере можно отметить исследование В.Д. Ларичева1, где основное внимание, помимо теоретических вопросов, было уделено анализу негосударственных структур безопасности, в том числе, служб безопасности предприятий различных форм собственности.

1 Ларичев В.Д. Теоретические основы предупреждения преступлений сфере экономики. М.: ВНИИ МВД РФ, 2010.

Вместе с тем, действующая нормативная база и правоприменительная практика в сфере профилактики экономических преступлений постоянно обновляются и нуждаются в теоретическом осмыслении. Изменения социально-экономических условий требуют разработки научно обоснованных предложений по повышению эффективности^ мер предупреждения" преступлений" вч сфере экономической деятельности органами внутренних дел в современных условиях.

Таким образом, актуальность изучения названной проблемы обосновывается следующими положениями.

Во-первых, в доктрине криминологии не сложилось целостного представления о системе профилактики, осуществляемой органами внутренних дел, применительно- к специфичной" сфере общественных отношений - экономической" деятельности;

Во-вторых, длительное время представление о значении и содержании предупреждения экономических преступлений в уголовной политике, ведомственных задачах упрощалось и включало в себя лишь набор превентивных средств и методов без учета особенностей отдельных- сфер экономики, специфики субъектов хозяйственной деятельности, современных реалий развития государства и гражданского общества, что явно не способствовало повышению" эффективности превентивно-правовых и организационных средств, воздействия на причины, условия и другие факторы, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел, а его предметом -доктринальные положения права, уголовное законодательство, иной нормативный материал и практика его применения органами внутренних дел в сфере предупреждения экономических преступлений; зарубежный опыт решения связанных с этим проблем.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических основ системы предупреждения экономических преступлений и организационно-правовой регламентации криминологических мер профилактики данного вида преступлений органами внутренних дел, в< условиях реформирования государственных и общественных институтов правоохранительной направленности, что"должно способствовать повышению" эффективности упреждающего воздействия на ослабление* напряженности криминальной ситуации в отраслях российской-экономики.

Достижению данной- цели служит решение следующих научно-практических задач: обоснование основных положений современной теории предупреждения преступлений, в том числе,.экономических; формулирование понятия и классификация экономических преступлений в уголовном праве и криминологии; определение признаков, характеризующих экономическую преступность, как объект профилактического воздействия органами внутренних дел; выявление основных факторов, детерминирующих преступность в сфере экономики, влияющих на состояние деятельности по предупреждению» экономических преступлений; обоснование теоретических и правовых основ предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел; формулирование понятия, принципов, цели и средств предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел; установление структуры и содержания профилактической деятельности органов внутренних дел в сфере экономики; определение " основных направлений повышения эффективности предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел; разработка предложений по методике профилактики экономических преступлений органами внутренних дел; исследование зарубежного опыта и разработка на его основе путей и средств совершенствования индивидуальной профилактики экономических преступлений; разработка предложений- по совершенствованию- нормативной* базы, в том числе уголовного закона, административного законодательства в-сфере предупреждения- организованной экономическойпреступности.

Методологическую и теоретическую основу исследования« составили базовые положения5 диалектического метода познания, позволяющие отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания" предмета исследования, процессы развития и качественных изменений рассматриваемых социально-экономических, уголовно-правовых и правоохранительных явлений, а также совокупность специальных методов исследования: исторический метод применялся при изучении формирования уголовно-правовых и иных правовых норм, обеспечивающих предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности; статистический метод - при изучении количественных данных, характеризующих деятельность органов внутренних дел по делам- об экономических преступлениях; экспертные оценки - при установлении реального объема данного вида преступлений, а также наиболее эффективных мер их профилактики; исследование документов - при изучении уголовных дел, материалов проверок, аналитических справок и т.п., имеющих непосредственное отношение к исследуемой проблеме; метод контент-анализа - при изучении документов, иных материалов правового регулирования и применения мер профилактики экономических преступлений; методы социологических исследований - анкетирование, опрос, интервьюирование и пр.

Теоретической основой исследования стали труды ученых в области теории профилактической деятельности, криминологии и уголовного права Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, С.Е. Вицина, В.И: Гладких, В.Г. Гриба, П.Ф. Гришанина, А.И. Долговой, Н.Г. Иванова, А.Э. Жалинского, В.К. Звирбуля, И.И. Карпеца, В.В. Клочкова, B.Hi Кудрявцева, В.В. Лунеева, Г.М. Миньковского, Л.М. Колодкина, Б.В. Коробейникова, Н.Ф: Кузнецовой, В. Д. Малкова, C.B. Максимова, С.В". Полубинской, А.Б. Сахарова, А.Я: Сухарева, A.A. Толкаченко, В.Е. Эминова и других.

Нормативно-правовой» основой исследования являлись Конституция Российской Федерации, действующее уголовное, административное, гражданское законодательство, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, другие нормативные акты, в частности, нормативные правовые акты МВД России, современное зарубежное уголовное законодательство.

Эмпирическую базу исследования составили: статистические сведения о состоянии, структуре и динамике экономической преступности в.России в-1997-2010 гг.; обзоры следственной и судебной практики по уголовным делам данной категории, включающие оценку сведений о материальном ущербе и мерах, принимаемых для устранений причин и условий совершения преступлений; материалы обобщения 350 уголовных дел о данных видах преступлений, рассмотренных судами г. Москвы, Московской и Тюменской областей; результаты опроса 120 экспертов: сотрудников органов внутренних дел, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с предупреждением экономических преступлений, а также научных сотрудников, преподавателей юридических вузов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке и обосновании современной модели системы предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел в условиях реформирования правоохранительной системы. В диссертации содержится ранее не нашедшая отражения в криминологической литературе информация, обосновывающая эффективность профилактических мероприятий, осуществляемых органами внутренних дел в сфере экономики.

К криминологически значимым, решенным в исследовании проблемам, определяющим научную новизну и ценность работы, относятся следующие: определение основных направлений воздействия на экономическую преступность; систематизация видов, экономических преступлений в уголовно-правовом значении;.определение видового объекта преступлений в сфере экономической деятельности; установление оснований криминологической классификации экономических преступлений, определение механизма их совершения; определение содержания- объекта профилактики органами внутренних дел экономических преступлений; Л особенности деятельности организованных преступных формирований в сфере экономики; выявление и систематизация факторов, способствующих внедрению организованных преступных формирований в экономическую сферу; определение структуры «профилактического мероприятия» в сфере экономики, осуществляемого органами внутренних дел; формулирование * основных целей профилактики органами внутренних дел экономических-преступлений; формулирование понятия профилактики экономических преступлений органами внутренних дел;, структуирование системы предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел; классификация мер по профилактике экономических преступлений и других правонарушений органами внутренних дел по содержанию; методические рекомендации, направленные на повышение эффективности профилактики экономических преступлений органами внутренних дел; разработка понятия правового института и видов индивидуальных превентивных мер и другие.

Автор уточняет и обосновывает самостоятельное и относительно новое направление криминологических исследований в сфере предупреждения преступлений посредством применения методов государственного и общественного контроля - формулируется Стратегия «близкого» контроля за криминальными проявлениями, в отраслях и отдельных сферах экономических отношений. Необходимость разработки такого научного-направления обусловлена представленными в диссертации, результатами комплексного исследования профилактической деятельности органов внутренних дел в сфере экономики.

На защиту выносятся следующие научные положения:

1. Предупреждение преступлений, представляет многообразную, многоаспектную, разноуровневую, установленную* нормами права, практическую деятельность государственных органов, общественных организаций, хозяйствующих субъектов и отдельных граждан, направленную на воспрепятствование совершению преступлений, в, том числе на устранение, ослабление или нейтрализацию причин- и условий, недопущение или минимизацию последствий их совершения, а также оказание корректирующего воздействия на лиц с противоправным поведением.

2. Элементами объекта предупреждения экономических преступлений являются: преступность, как массовое социальное явление, имеющая,региональные" и другие особенности в различных ее проявлениях; факторы (причины и условия, иные обстоятельства), способствующие совершению преступлений; общественные отношения, блага и ценности, в том числе права и свободы граждан, права и законные интересы хозяйствующих субъектов и государства, охраняемые уголовным законом, которым может быть причинен вред в результате совершения преступлений; лица с устойчивым противоправным поведением, или замышляющие совершение преступлений, их группы, а также субъекты с виктимным поведением и их коллективные образования; криминальные ситуации (с точки зрения оперативного воздействия -ситуации совершения преступления) - как система условий и обстоятельств, сложившихся на определенной территории, в конкретной-сфере экономики, в отрасли. хозяйствования; на предприятии, в определенное- время, сопровождающиесясоциально-экономическими конфликтами.

3". Структура: системьь профилактики экономических, преступлений-органами. внутренних^ дел, включает:- основные формы, и: методы профилактики; оперативно-профилактические мероприятия, осуществляемые на конкретных объектах, экономики; меры индивидуальной профилактики преступлений; контроль, за исполнением ранее внесенных представлений и информации, по профилактике- преступлений в сфере экономики;, меры, по обеспечению* деятельности органов «внутренних дел по профилактике экономичестшх преступлений- и других правонарушений (организационно-методическое; кадровое, научно-методическое- и финансовое обеспечение).

4. Разработанные автором методические рекомендации, направленные на повышение, эффективности профилактики, экономической преступности органами внутренних дел, содержащие теоретический аппарат деятельности -. ОВД в. данной" сфере: понятия, профилактической деятельности и профилактических мероприятий, цели и задачи, средства* и. методы профилактической работы и т.д. (термины,и определения).

5. Разработанные автором понятие и содержание правового института индивидуальных превентивных мер (официальное предупреждение; регистрация в профилактическом регистре полиции; судебные запреты) в отношении лица, создающего условия для появления и развития социально-экономических предпосылок организованной преступности, в том числе экономической. С целью закрепления данного правового института предлагаются авторский проект Федерального закона «О предупреждении организованной преступности», а также предложения по изменениям и дополнениям в КоАП и УК РФ, касающиеся ответственности за нарушение судебного запрета, связанного с предупреждением организованной преступности.

6. В сфере индивидуальной профилактики экономических преступлений предложено внедрение, разработанной автором, Стратегии «близкого» контроля (государственно-общественного),.как совокупности мер: применяемых уполномоченными органами государства, общественными" организациями, в первую* очередь - профсоюзами (Ассоциация российских банков, Российский" союз промышленников и- предпринимателей, Торгово-промышленная палата" Российской- Федерации, Российский союз страховщиков и др.) и их руководителями, субъектами предпринимательской деятельности, в том! числе, осуществляющими контрольные- функции* в отношении хозяйствующих субъектов на договорной" основе (аудиторские, коллекторские услуги; аутсорсинг, бухгалтерское" обслуживание лица) и>, потребителями; в соответствии с законодательством, корпоративными нормами и* общественным долгом; направленных на выявление лиц, нарушающих действующее законодательство, причин и условий их совершения, а также на,-предотвращение преступлений; путем оказания указанными субъектами содействия органам внутренних дел, ответственным за своевременное реагирование на криминальные* проявления в сфере экономики.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в разработке и развитии теоретических основ предупреждения преступлений в сфере экономики. Теоретическая значимость заключается и в том, что разработанные в диссертации положения расширяют и углубляют имеющиеся в криминологии представления о системе предупреждения экономической преступности, способствуют совершенствованию системы профилактических мероприятий, осуществляемых органами внутренних дел, и их организационно-правовой регламентации.

Сформулированные автором рекомендации могут быть использованы: в. законотворческой*деятельности по развитию индивидуальных превентивных мер в отношении лиц, создающих условия, для* появления» и- развития^ социально-экономических предпосылок, организованной, преступности; в правоприменительной деятельности органов внутренних дел, при разработке методик предупреждения экономических преступлений, в том числе с привлечением институтов государственного и общественного контроля в данной сфере; в научно-исследовательской работе по дальнейшему изучению проблем профилактики экономических преступлений; при написании монографий, научных статей и учебных пособий.

Материалы диссертации могут быть использованы в процессе преподавания криминологии в образовательных учреждениях.

Обоснованность и. достоверность результатов исследованиям обеспечивается его комплексным характером, избранной методикой и-собранным эмпирическим материалом. Широко использованы данные ряда криминологических и социологических исследований, проведенных другими-авторами по исследуемой проблеме.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации, ее теоретические выводы и рекомендации получили одобрение и прошли апробацию в процессе выступления соискателя на научно-практических семинарах и конференциях: «Правовые риски в деятельности хозяйствующих субъектов» (г. Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 15 декабря 2010 г.) при обсуждении на заседаниях кафедры уголовно-правовых дисциплин Международного института права и экономики и подготовке публикаций по теме исследования.

Подготовленные соискателем предложения и рекомендации используются в практической работе МРО по г. Сургуту и Сургутскому району ОРЧ ОНП МВД по ХМАО Югре, Сургутской транспортной прокуратуры, в научно-исследовательской деятельности Национального центра «Инновационных стратегий экономической безопасности и анализа финансовых рисков», в учебном процессе Московского гуманитарного университета.

Основные положения исследования отражены в восьми публикациях автора по теме диссертации общим объемом 3,9 п.л., в том числе три работы в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Структура и объем диссертационной работы обусловлены ее целью и задачами научной разработки. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. Содержание исследования иллюстрировано таблицами и рисунком.

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Петренко, Алексей Васильевич

Заключение

Исследование видов экономических преступлений в уголовном праве и криминологии, теоретических, и правовых основ- их предупреждения; системы мер; осуществляемых в данной сфере органами внутренних дел; позволяет сформулировать ряд основных выводов и предложений:

Г. Система предупреждения* преступлений? органами1- внутренних*^ дел; включает следующие; элементы: 1) система: специализированных; служб,: подразделений и сотрудников, осуществляющих в пределах, своей компетенции общую и индивидуальную профилактику; 2) система специальных мер; направленных на предупреждение преступлений и- иных правонарушений; 3) организационно-правовое, материальное и ресурсное/ обеспечение деятельности органов внутренних дел. по предупреждению преступлений; 4) система взаимосвязанных мероприятий« по? предупреждению преступлений субъектами профилактики.

2. К «экономическим» относятся преступления, ответственность, за которые наступает по статьям Уголовного, кодекса РФ, помещенным^ не только в раздел VIII, но и другие разделы - VII "Преступления против личности", IX "Преступления- против^ общественною безопасности; и, общественного порядка", X "Преступления против государственной власти", где содержатся;,так называемые «сопутствующие» им преступления. Данные деяния определяются термином «экономические преступления» или* «преступления экономической направленности», что является, тождественным.

3. Видовым объектом преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) являются общественные отношения, обеспечивающие экономическую деятельность, включающую совокупность всех звеньев общественного производства, распределения, обмена, а также потребления материальных и иных благ.

Объектом экономических преступлений выступают не просто, охраняемые правом общественные отношения, а их содержание субъективные экономические права участников: право кредитора* на возврат долга; право государства на доходы лиц в виде налогов; право коммерческой организации на прибыль и т.п.

4. Криминологическая характеристика рассматриваемых преступлений касается конкретного вида их.экономической"направленности, то*есть сферы их совершения - объекта посягательства, а также использованных в. ходе преступной деятельности хозяйственно-экономических механизмов.

Экономический» признак, характеризующий собственно экономические; и сопутствующие им преступления, проявляется не только в мотивации преступника - совершить деяние именно в этой сфере, но и в том, что сама сфера совершения преступления - экономическая- деятельность, обуславливает его действия (бездействия), способ совершения преступления, орудия и средства. Преступник осуществляет действия» (бездействие) и применяет такие способы совершения преступления, которые либо имитируют экономическую (хозяйственную) деятельность, либо совершает незаконные сделки или иные финансовые операции как, например, в случаях с незаконным предпринимательством или незаконным получением кредита. Экономическое преступление как деяние, принимает форму организованной операции, и в наиболее опасных проявлениях носит систематический характер.

5. С точки зрения криминологии существуют различные виды экономических преступлений: в зависимости от нарушенных субъективных прав участников экономических отношений; в зависимости от их совершения в той или иной отрасли экономики или сферы хозяйствования; от субъектов совершения преступления или видов их жертв; и другие, с учетом заинтересованности субъектов противодействия экономическим преступлениям, а также созданных в правоохранительных органах соответствующих подразделений обеспечения экономической безопасности по тем или иным направлениям (отраслям) хозяйствования, функционирования государственной и муниципальной власти.

6. Объектом профилактики органами внутренних дел выступает экономическая, преступность как совокупность общественно-опасных деяний, совершаемых в сфере-экономических (хозяйственных) отношений, связанных с производством; распределением, обменом и потреблением; криминогенная и криминальная" обстановка и ситуации, как совокупность негативных явлений и процессов"реальной действительности материального или духовного характера, связанных с совершением преступлений; лица с устойчивым противоправным поведением, или замышляющие совершение преступлений, их группы, а также субъекты с виктимным поведением* и их коллективные образования.

7. Экономическая? преступность - это социальное исторически изменчивое, массовое, системное явление, проявляющееся в совокупности общественно опасных уголовно" наказуемых деяний, и лиц, их совершивших, характеризующееся корыстной мотивацией лица, стремящегося к незаконному обогащению, имущественной выгоде, нарушениями субъективных экономических прав»участников,отношений (хозяйствующих субъектов или индивидуальных предпринимателей), деятельностью, имитирующей экономическую (хозяйственную) деятельность, либо сопряженную с заключением незаконных сделок или иных финансовых операций, а также причинами и условиями, способствующими их совершению.

8. Характеристика деятельности организованных преступных формирований в сферах экономики различается по: отраслям и сферам экономики, наиболее подверженным влиянию организованных преступных формирований; направлениям деятельности организованных преступных формирований в сфере экономики; формам осуществления контроля организованными преступными формированиями за деятельностью* хозяйствующих субъектов.

9. Исходя из специфики рассматриваемых отношений«, факторы, способствующие внедрению криминала в экономическую сферу, имеют четыре уровня: общие факторы, характерные для преступности в целом; специфические факторы экономической преступности; специфические факторы преступности в конкретной сфере экономики; факторы совершения отдельных видов преступлений;

Усилия« органов^ внутренних дел по профилактике экономических преступлений должны быть направлены в отношении основных детерминант экономических преступлений третьего и четвертого уровней, а последний уровень причин и условий имеет прикладное значение при прогнозировании преступного поведениями организации профилактики преступлений.

10. Предупредительная деятельность органов внутренних дел в сфере экономики в криминологическом (в отношении криминогенной обстановки) и в оперативно-правовом профилактическом значении (в отношении криминальной ситуации) - это совокупность мер, направленных на недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств; способствующих их совершению, оказание профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением (обще-специальная и индивидуальная профилактика).

11. Структура1 «профилактического мероприятия» в сфере экономики, осуществляемого органами внутренних дел, имеет следующие элементы: принципы, цели и задачи профилактики преступлений; нормативная база (правовые основы); объекты предупредительной деятельности; субъекты профилактики преступлений.

12. Основными целями профилактики экономических преступлений являются: декриминализация бюджетообразующих отраслей и объектов экономики; пополнение бюджетов всех уровней; защита всех форм.собственности от преступных посягательств; защита экономических интересов хозяйствующих субъектов.

13. Под профилактикой экономических преступлений; понимается деятельность« подразделений; органов внутренних дел ПО выявлению) № устранению? причин- преступлений, а также условий, способствующих их совершению« (специальная; профилактика), установлению лиц, склонных; к; совершению преступлений в силу антиобщественного образах жизни и поведения; оказанию на них воздействия, в. целях недопущения с их стороны преступлений; а также субъектов;, свиктимным^ поведением? и" их. коллективных образований, в целях недопущения« их виктимизации (индивидуальная профилактика).

14. Система профилактики экономических;, преступлений? органами» внутренних дел включает следующие^элементы, составляющие ее структуру: основные формы и методы, профилактики правонарушений и преступлений в сфере.экономики; система; оперативно-профилактических, мероприятий; осуществляемых на конкретных объектах экономики; меры индивидуальной« профилактики,преступлений в* сфере экономики; (специальные профилактические: меры, в отношении конкретного лица, замышляющего? либо; подготавливающего- преступление экономической, или коррупционной направленности; профилактика преступлений; осуществляемая в рамках возбужденного уголовного дела); контроль за исполнением ранее внесенных представлений и информаций по профилактике преступлений в сфере экономики.

15. В ходе организации и осуществления деятельности ОВД, по предупреждению экономических преступлений реализуется комплекс последовательных мероприятий: мониторинг состояния оперативной обстановки в приоритетных сферах (отраслях) экономики; подготовка: предложений по совершенствованию законодательства, нормативных-правовых актов МВД России; в целях повышения эффективности профилактики экономических преступлений; обеспечение координации работы по профилактике экономических преступлений; рассмотрение обращений граждан, должностных лиц и предприятий (учреждений? и организаций), связанных с предупреждением экономических преступлений; направление в органы исполнительной1 власти и местного самоуправления информации об устранении причин и условий, способствующих совершению^ преступлений на* конкретных объектах экономики, в» учреждениях государственной власти и местного-самоуправления; участие в проведении антикоррупционной экспертизы принимаемых законодательных актов в субъектах Российской Федерации, нормативных правовых актов органов исполнительной власти; проведение оперативно-профилактических мероприятий (операций)- по каждому» приоритетному для конкретного региона направлениюдеятельности.

16. По содержанию меры по профилактике экономических преступлений органами внутренних дел подразделяются на: уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и административно-правовые меры; оперативно-розыскные меры; организационные меры; меры по-обеспечению деятельности органов внутренних дел по профилактике экономических преступлений-(организационно-методическое; кадровое, научно-методическое и финансовое обеспечение).

17. Методические рекомендации, направленные на повышение эффективности профилактики органами внутренних дел экономических преступлений, включают: теоретический аппарат профилактической деятельности ОВД в экономической сфере; нормативно-организационную базу и данные о криминогенной и криминальных ситуациях (законодательство, сведения органов государственной власти и местного самоуправления; публикации средств массовой информации; общественное мнение населения); содержание, структуру и виды «профилактического мероприятия».

18. В целях повышения эффективности деятельности по профилактике экономических преступлений предлагается комплекс специальных (координационного, совместного с контролирующими и другими правоохранительными органами, оперативно-разыскного и поощрительного характера), а также специфических (не специальных) стратегических мер (научные и информационные; кадровые; культурно-воспитательные и1 идеологические; международные и технические).

19. В целях повышения эффективности индивидуальной профилактики экономических преступлении» целесообразно принятие правового, института индивидуальных превентивных мер в отношении лица, создающего условия для появления и развития социально-экономических предпосылок организованной преступности, в том числе экономической. Таким превентивными мерами являются: 1) официальное предупреждение; 2) регистрация в профилактическом регистре полиции; 3) судебные запреты.

В целях закрепления данного правового института следует принять Федеральный закон «О предупреждении организованной- преступности», содержащий следующие положения:

1) общие вопросы: цель, закона; принципы применения превентивных мер в отношении- организованной преступности; превентивные меры и основания их применения;

2) осуществление предупреждения! организованной преступности: принятие решения относительно выбора превентивной меры и порядок осуществления превентивных мер;

3) виды предупредительных мер: официальное предупреждение (понятие, порядок официального предупреждения); профилактический регистр полиции (понятие профилактического регистра полиции; регистрация в профилактическом регистре полиции; права полицейского, контролирующего включение человека в профилактический регистр полиции; основания для исключения человека из профилактического регистра полиции); судебные запреты^ (порядок их принятия; виды;; контроль, выполнения судебного запрета, последствия не выполнения^судебных запретов):

Такие: превентивные: меры? могут быть применены, к человеку, относительно! которого? законным; способом была получена* информация! ш есть достаточные основания полагать, что он:. может, быть связан с деятельностью преступной организации; или может быть ее членом; оказывает финансовую: или материальную помощь преступной организации и предоставляет, ей информацию, полезную для развития преступной? деятельности;,. может совершить организованные насильственные, корыстно-насильственные, действия; акты.терроризма;,экономические или финансовые; преступления - и иные противоправные деяния;. способные вызвать серьезные, общественно-опасные последствия или причинить значительный- ущерб-интересам человека, общества или государства:.

20. Профилактический регистр полиции - это система* информации* относительно людей, преступных организаций и их действий, ставящих под угрозу государственную » безопасность и создаюищх условия для появления и развития. социально-экономических предпосылок организованной преступности.

Основанием включения в данный регистр является поведение лица, который уже был официально предупрежден, но не изменил свое противоправное поведение, которое угрожает государственной безопасности. Такое решение должен принимать руководитель полицейского органа - срок регистрации - период от 6 месяцев до 2 лет.

21. К судебным запретам относятся следующие: постоянно проживать в: месте жительства; обозначенном человеком; не поддерживать контакты с конкретными людьми, непосредственно, через других людей с использованием технических или других средств коммуникации; находится в месте жительства в назначенное время; не посещать обозначенные места; не управлять автомобилем; сообщать уполномоченному полицейскому, отвечающему за, наблюдение, относительно всех сделок, ценность которых составляет более4 100 000 рублей; на срок судебного запрета передать на хранение* в органы внутренних-дел огнестрельное оружие, не приобретать другое оружие.

Судебный^ запрет может быть, назначен от одного до шести месяцев и продлен до одного года.

22. С целью закрепления правового института индивидуальных превентивных мер предлагается проект федерального закона о внесении изменений и дополнений в административное и уголовное законодательство, касающихся ответственности за нарушение судебного запрета, связанного с предупреждением организованной преступности:

КоАП РФ дополнить статьей: «.Нарушение судебного запрета, связанного с предупреждением организованной преступности.»; УК РФ дополнить новой статьей 3141 следующего содержания: «Ст. 3141 Злостное нарушение судебного запрета, связанного с предупреждением организованной преступности.

Нарушение судебного запрета, связанного с предупреждением организованной преступности, лицом, в течение одного года после наложения на него административного наказания за подобные действия, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срою до двух лет».

23. Анализ опыта американских криминологов в предупреждении преступлений посредством изменения? окружающей обстановки, установления "защищенного пространства!",. "тактики связей с общественностью";, присмотра за окрестностями и других видов ситуативных. стратегий^ предупрежденияшреступности позволил в качестве перспективных направлений: индивидуальной; профилактики экономических преступлений; в России предложить внедрение: Стратегии «близкого» контролю. (государственного и общественного); осуществляемого субъектами (государственными и негосударственными, а также отдельными гражданами), в соответствии с законодательством- корпоративными нормами и общественным долгом, направленного - на выявление лиц, нарушающих, действующее законодательство; причин и условий их совершения;.а также на предупреждение преступлений, путем оказания содействия органам внутренних дел, ответственным; за своевременное реагирование на криминальные: проявления в сфере экономики.

24. Государственный контроль представляет собой системную деятельность уполномоченных органов^ государства по установлению соответствия функционирования подконтрольных объектов» нормативно-правовым и иных стандартам и корректированию выявленных отклонений при помощи организационно-правовых средств.

В рамках такой; контролирующей функции государственные органы могут осуществлять индивидуальную профилактику экономических преступлений, в отношении подконтрольных им лиц (руководителей; и собственников хозяйствующих субъектов). В; случае получения данными органами информации, свидетельствующей о возможном совершении/совершении подконтрольным лицом экономического преступления, они обязаны зафиксировать такие сведения и передать их в органы внутренних дел.

25. В рамках взаимодействия подразделений по борьбе с экономическими преступлениями с. администрациями субъектов Российской^

Федерации и муниципальных образований по вопросам укрепления бюджетной и налоговой дисциплины, на таких территориях предлагается создавать межведомственные Комиссии по укреплению бюджетной^ и* налоговой дисциплины, которые должны образовываться в- целях обеспечения полноты сбора-, налогов и других обязательных платежей, необходимых для.исполнения расходной части^ бюджета.

26: Государственные и муниципальные органы должны осуществлять, поддержку инициатив^ субъектов- хозяйственной деятельности; их" общественных объединений- и потребителей; а органы внутренних дел реализовывать их в рамках своих полномочий.

Общественной" контроль с точки зрения формы является проявлением социальной активности, актом* гражданской инициативы, выражающим социальные потребности, с целью привлечения внимания к жизненно ■ важным и социально значимым проблемам общества и к решению этих проблем.

Общественный контроль в сфере экономики представлен в виде мер, предпринимаемых, общественными организациями, в первую очередь - профсоюзами- и» их руководителями, субъектами предпринимательской* деятельности; в том, числе; осуществляющими, контрольные функции в, отношении хозяйствующих субъектов. на< договорной основе* и потребителями, направленные на выявление лиц, нарушающих действующее законодательство, причин- и условий- их совершения^ а также на! их предотвращение в сфере экономики, путем оказания содействия, органам: внутренних дел, задача которых заключается в повышении эффективности реагирования на полученную от субъектов общественного контроля информацию криминального характера.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Петренко, Алексей Васильевич, 2011 год

1. Официальные документы и нормативные акты

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13" июня 1996 г. №- 63-ФЗ- // СЗ РФ. 1996. 17 июня. № 25. Ст. 2959 (ред. от 07.03.201-1 № 26-ФЗ).

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174 // Рос. газ. 2001. 22 дек. (ред. 09.03.2010 № 19-ФЗ).

4. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. (ред. 23Л2.2010 № 380-Ф3).

5. Бюджетный Кодекс РФ от 31« июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗІРФ. 1998. № 31. Ст. 3823". (ред. от 29.11.2010, с изм. от 28.12.2010).

6. О "защите прав юридических лиц* и: индивидуальных предпринимателей- при проведении государственного контроля (надзора): Федеральный закон от 8. августа-2001 г. № 134-ФЭ // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3436.

7. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 8 авіуста 2001 г № 128-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3430 (ред. от 29.12.2010).

8. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон1 от 12 августа1 1995 г. № 144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349 (ред. от 28.12.2010).

9. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № И4-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031 (ред. от 29.04.2008).

10. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146 (ред. от 28.12.2010).

11. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418 (ред. от 27.07.2010).

12. О безопасности Федеральный закон от 28 декабря- 2010 г. № 390-Ф3// СЗ РФ. 2011". №1". Ст. 2.

13. О частной детективной"и охранной деятельности в Российской-Федерации: Закон-РФ от 11. марта 1992 г. № 2487-1 // ВВС. 1992. № 17. (ред. от 07.02.2011).

14. О внесении изменений* в отдельные законодательные* акты Российской Федерации: Федеральный закон от, 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ // РГ. 2010. 9 апр.

15. Вопросы совершенствования государственного управления в, Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации № 306 от 11 марта 2003 г. // СЗ РФ. 2003: № 12.

16. О государственной стратегии экономической безопасности-(Основных положениях): Указ Президента РФ от 29 апреля. 1996 г. № 6087/ СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

17. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, до 2020 года: Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.

18. О бюджетной политике в 2007 году: Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 30 мая 2006 г // Пенсия. 2006. № 6.

19. О некоторых вопросах применения судами РФ уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов:

21. О совершенствовании; организации проведения комплексных оперативно-профилактических операций в системе МВД России: Приказ МВД России от 13 августа 2002 г. № 772 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

22. Положение о Министерстве- внутренних дел Российской Федерации: Утв. Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // РГ. 2011. 1 марта.

23. Об утверждении Наставления по формированию и ведению реестра дисквалифицированных лиц и Инструкции о порядке предоставления информации о дисквалифицированных лицах: Приказ МВД России от 22 ноября 2006 г. № 957 // РГ. 2007. 12 янв.

24. Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. и предисл. Б.В". Волженкина; Пер. с англ. И.В. Мироновой. 2-е изд. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.1.. Монографии и научные статьи

25. Алексеев А.И., Герасимов^ С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. - М., 2001. -496 с.

26. Белов О.С., Мотин В.В., Пашин В.М. Органы внутренних дел в системе обеспечения экономической безопасности: организационные и правовые вопросы: Монография. Домодедово: ВИГЖ МВД России, 2005. -150 с.

27. Бородин C.B. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М., 1985. - 272 с.

28. Ван Кальмтхоут А., Тарбагаев А.Н. Система санкций в уголовном праве Голландии и России. Красноярск: Красноярск. ВШ МВД РФ, 1997. - 105 с.

29. Волженкин Б. В. Экономические преступления. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 1999. - 312 с.

30. Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступления, в сфере экономической деятельности. - М;: Учебно-консультационный- центр «ЮрИнфор», 1998: 296 с.

31. Герцензон А.А. Введение: в советскую криминологию. М-, 1965.- 221 с. ■

32. Дмитриев О.В: Криминологический анализ преступности в экономической сфере: характеристика; прогнозирование; противодействие. Монография. М.: Граница; 2007. - 360 с;.

33. Дмитриев: О.В. Экономическая" преступность иг противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования / Отв. ред. М: П. Клейменов.-М:: Юристъ, 2005: 396 с.

34. Жалинский А.Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР. Львов, 1967. 195с.

35. Журавлев С. Ю. Расследование экономических преступлений. -М.: Издательство Юрлитинформ», 2005. 496 с.

36. Задорожный В.И. Проблемы совершенствования организационного и правового обеспечения виктимологической профилактики преступлений // Российский следователь. 2006. - № 3. -С. 34-38.

37. Иванов П.И. Проблемы совершенствования оперативно-розыскной профилактики // Права человека и проблемы» обеспечения законности. Н: Новгород: ВШ МВД РФ, 1993. - С. 18-22.

38. Игошев К. Е., Шмаров И. В. Социальные аспекты предупреждения правонарушений (проблемы социального контроля). М.: Юрид. лит., 1980. - 176 с.

39. Исиченко А.П: Оперативно-розыскная"криминология. М., 2001. -69 с.

40. Кайзер Г. Криминология. Введение в основы / пер. с нем. - М.: Юрид. лит., 1979. 320 с.

41. Карпец И.И. Проблемы преступности. М., 1969. - 162 с.

42. Квашис В.Е. "Цена" преступности как криминологическая проблема // Уголовное право. - 2008. № 6. - С. 94-102.

43. Козаченко И.П. Оперативно-розыскная профилактика (правовые и организационно-тактические вопросы). - Киев, 1991. - 102 с.

44. Колодкин JI.M. Стадии преступления и предупреждение преступлений. Киев: РИО МВД УкССР, 1972. - 93 с.

45. Кудрявцев В.Н., Причинность в криминологии. - М.: Юридическая литература, 1968 - 175 с.

46. Ларичев В. Д. Преступность в сфере-экономики (теоретические вопросы экономической преступности): Монография. - М.:. ВНИИ" МВД-России, 2Ö03. -131 с.

47. Ларичев" В; Д. Теоретические* основы, предупреждения, преступлений в сфере экономики: Монография. - М.: ВНИИ МВД*"России, 2010. З54"с.

48. Лопашенко H.A. Преступления в сфере экономической деятельности: Понятия, системы, проблемы, квалификация; наказания; - Саратов: Изд-воСГАП, 1997.-256 с.

49. Лунеев В.В. Преступностью России при переходе от социализма к капитализму // Гос: направо. 1998. - № 5: - С. 47-58.

50. Магомедов А. А., Мазур С. Ф. Противодействие* преступности в сфере экономической-деятельности: уголовно-правовые, криминологические и организационные проблемы: Монография. - М:: Издательская* группа» «Юрист», 2006. 677 с.

51. Марцев А.И. Уголовная ответственность и общее-предупреждение преступлений. Омск, 1973. - 96 с.

52. Минская B.C., Чечель Г.И. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. - Иркутск: Изд-во Иркутск, гос. ун-та, 1988.-151 с.

53. Петросян. О.Ш., Трунцевский Ю.В. Экономические и финансовые преступления. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. - 311 с.

54. Полубинский В.И. Правовые основы учения о» жертве преступления. - Горький, 1979." - 83 с.

55. Проблемы борьбы» с преступлениями Bv сфере экономической деятельности, совершаемыми организованными преступными* формированиями: Материалы круглого стола 25 августа 2006 г. / Под ред. проф. В. Д. Ларичева. М.: ВНИИ МВД России, 2007. - 228 с.

56. Расследование преступлений, в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. М.: ВНИИ МВД России, 2005. - 140;с.

57. Растегаева A.A. Анализ общеуголовной корыстной преступности // Методика анализа преступности. / Под ред. О.В. Сороки. - М.: Всесоюзный институт по изучению причин, и разработке мер предупреждения преступности, 1986. С. 36-44.

58. Реагирование на»преступность: концепции, закон, практика. - М.: Российская криминологическая ассоциация; 2002". - 308 с.

59. Ривман Д:В. Криминальная виктимология. СПб.: Питер, 2002. -304"с.

60. Самойлов В.Г. Некоторые проблемы совершенствования оперативно-розыскной деятельности // Труды ВШ МВД СССР. Вып. 9. - М.: ВШМ МВД СССР, 1972.-С. 135-139.

61. Саркисова Э.А. Уголовно-правовые средства предупреждения преступлений. Минск: Наука и техника, 1975. 192 с.

62. Сатерленд Э. X. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? // Социология преступности. М.: Прогресс, 1966.-С. 45-59.

63. Свенсон Б. Экономическая преступность / Пер. со шведск. Решетникова Ю.А. -М.: Прогресс, 1987. 156 с.

64. Смирнов Г.Г. Криминологическое учение о предупреждении преступности: содержание, развитие, реализация. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2004; 190 с.

65. Современная: уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией: Сб. статей-. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. - 176 с.

66. Состояние профилактики-преступности в Российской Федерации: Материалы «круглого стола». 7 декабря2004"г. М.: Государственная Дума, 2005.

67. Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии. Душанбе: Ирфон, 1977. - 237 с.

68. Шаргородский М.Д. Преступность, её причины и условия в социалистическом обществе // Преступность и. её предупреждение. - Л., 1966;-С. 30-34.

69. Шляпочников А.С. Общие меры предупреждения преступности. -М., 1972.-32 с.

70. Шнайдер Г.И. Криминология: пер. с нем. / под общ. ред. и с предисл. Л.О. Иванова. М.: Издательская группа «Прогресс»-«Универс», 1994.-502 с.

71. Щербаков В.Ф. Теоретические основы государственной политики противодействия экономической преступности / Под ред. проф. В. Д. Ларичева. Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2005.

72. Яни П. С. Преступления в сфере экономики. Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации. М.: Издательство «Кросна-Леке», 1997. - 848"с.

73. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М.: ЗАО* «Бизнес-школа «Интел-синтез», 1997. -208 с.

74. Ястребов*В.Б., Викторов И.С. Законность в сфере экономики // Законность в Российской Федерации / Под. ред. Ю.А. Тихомирова, А.Я. Сухарева, И.Ф. Демидова. М., 1998. - 215 с.

76. Балаян А.Р. Борьба с мошенничеством в сфере оборота коммерческого недвижимого имущества: криминологическое исследование. Дисс. канд. юрид. наук. М., 2009." - 202 с.

77. Баранов A.A. Криминологический анализ и предупреждение экономических преступлений в сфере малого предпринимательства. Дис. . канд. юрид. наук. М., 1999. - 171 с.

78. Батагов С.Р. Виктимологические проблемы в сфере экономической преступности. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2008. - 26 с.

79. Борисов И.Н. Предупреждение экономических преступлений в сфере предпринимательства негосударственными структурами безопасности (на примере финансово-кредитной сферы). Дис. . канд. юрид. наук. М., 2003.- 164 с.

80. Брагин А.И. Предупреждение экономической преступности на предприятиях металлургической промышленности (Криминологическоеисследование на материалах Челябинской области): Дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. - 174 с.

81. Галахов С.С. Основы предупреждения преступлений подразделениями криминальной милиции: Автореф; дисс. . докт. юрид. наук.-М., 200Г:-26 с.

82. Герасимов, С.И; Проблемы криминологической профилактики в условиях переходного периода (по материалам- г. Москвы). Дис: . канд. юрид. наук. -М., 1999. -245 с. "

83. Герасимов С.И. Концептуальные основы и научно-практическиепроблемы предупреждения преступности: .Автореф- диссд-ра юрид. наук;-М., 2001.-446 с. .

84. Гончаров М.В. Уголовная ответственность, за причинение имущественного ущерба путем обмана в сфере налогообложения. Автореф; . канд. юрид. наук. - Mi, 2010. 189 с.

85. Дементьев A.C. Проблемы борьбы с экономическойпреступностью и коррупцией. Дис. канд. юрид. наук. Нижний1. Новгород, 1997. 174 с.

86. Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью в зарубежных странах. Дис. . канд. юрид. наук. - М., 1996. - 222 с.

87. Егоршин В.М. Экономическая преступность и безопасность современной России (теоретико-криминологический анализ). Дис. . докт. юрид. наук. С.-Пб., 2000. - 412 с.

88. Есаян A.K. Криминологические основы обеспечения Евразийской экономической безопасности. Автореф. . на соиск. уч. степени докт. юрид. наук. - М^ 2011.-381 с.

89. Зарипов " З.С. " Система правовых мер! профилактики^ правонарушения- и. основные условия* ее эффективного функционирования. Дис. докт. юрид. наук. -М.,.1991.-323 с.

90. Ивашко И.Ю." Профилактика экономических преступленийс в. уголовно-исполнительной, системе средствами* контрольно-ревизионной, деятельности. Дис. . канд. юрид. наук. - Рязань, 2001. - 189sc.

91. Исмагилов- Р:Ф. Экономическая организованная преступность. (Теоретико-криминологический аспект). Дис. . канд. юрид. наук. - С.-Пб., 1997.-163 с.

92. Колесников В.В. Условия и причины криминализации, экономических отношений на этапе рыночных реформ (политико-экономические исследования). Автореф. дис. докт. экон. наук. С-Пб, 1995. -327 с.

93. Константинов С.А. Предупреждение преступлений экономической направленности, совершаемых при транспортировке нефти и нефтепродуктов. Дис. . канд. юрид. наук. - М., 2005. 181 с.

94. Куркузкина Е.Б. Теория личности преступника и проблемы^ индивидуальной профилактики преступлений. Дис. . докт. юрид. наук. -М., 2003.-423 с.

96. Левшиц(Д.Ю. Уголовная ответственность за финансовое, мошенничество по законодательству России и зарубежных, стран. Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2007. 188"с.

97. Марданов А.Б. Личность, современного экономического преступника. Автореф. . дисс. . канд.юрид. наук. Тюмень, 201*1. - 26 с.

98. Миндагулов А.Х. Научные основы управления* в- сфере профилактики преступлений. Дис. . докт. юрид. наук. - М., 1990. 476 с.

99. Михайличенко A.A. Прогнозирование экономической преступности. Дис. . канд. юрид. наук. - Омск, 2002. - 192 с.

100. Михайличенко A.A. Прогнозирование экономической1 преступности. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Омск, 2002. - 23 с.

101. Мусаев A.M. Организованная? экономическая преступность (по материалам Республики Дагестан). Дис. канд. юрид. наук. - Махачкала, 2003.-175 с.

102. Папкова Т.П. Совершенствование системы предупреждения преступлений* и иных правонарушений несовершеннолетних в Российской Федерации. Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2003.-215 с.

103. Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью. Дис. . докт. юрид. наук. М., 2002.-414 с.

104. Пронников A.B. Уголовно-правовая политика в сфере противодействия экономической преступности. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. - Омск, 2008. - 26 с.

105. Раска Э.Э. Криминологическая профилактика преступности. Теоретические и методические основы. Дис. . докт. юрид. наук. - Тарту, 1987.-295 с.

106. Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономической- преступностью (уголовно-правовые и.криминологические исследования). Дис. . докт. юрид. наук. Алма-Ата, 1991. - 556 с.

107. Савушкин В.В. Проблемы* борьбы с* организованной преступностью В"сфере экономической деятельности. Дис. . канд. юрид. наук. М., 2005. - 172 с.

108. Самсонов A.A. Преступность в сфере экономической деятельности и ее предупреждение. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Челябинск, 2005. 25 с.

109. Смагоринский Б.П: Теоретические и организационно-тактические основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по охране личной собственности от преступных посягательств. Дисс. докт. юрид. наук. -М.: Академия МВД СССР, 1990. 169 с.

110. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности (вопросы теории, законодательного регулирования-* и судебной практики). Дис. докт. юрид. наук. - Казань, 2002. - 479 с.

112. Фальченко A.A. Правовые и организационно-тактические проблемы использования аппаратами БХСС возможностей оперативно-розыскной деятельности в профилактике хищений социалистического имущества. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. - М., 1985. - 178 с.

113. Хубутия М.М. Предупреждение экономических преступлений, на потребительском рынке. Дис. . канд. юрид. наук. - М., 2002. - 213 с.

114. Черненко А.П. Планирование профилактики правонарушений в органах внутренних дел. Дис. . канд. юрид. наук. - М., 2002. - 165 с.

115. Эльканов А.И. Криминологическая характеристика ипредупреждение экономической организованной преступности. Дис. . канд.юрид. наук. - Ставрополь, 2002. 199 с.

116. Эльканов А.И. Криминологическая характеристика и предупреждение экономической организованной преступности. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002. - 27 с.

117. Ярыгин ВТ. Экономическая преступность- в современных условиях: теоретико-прикладные аспекты. Дис. . канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2006. 214 с.1.. Учебники, учебные пособия, лекции, справочная литература

118. Алексеев А.И: Криминология. Курс лекций. М:: Щит-М, 1998. - 336 с.

119. Алексеев А.И. Профилактика преступлений как приоритетное направление борьбы с преступностью. Материалы к лекции. М.: Академия МВД СССР; 1989.-88 с.

120. Большой толковый словарь русского языка. Российская академия наук. СПб., 2001. - 1536 с.

121. Криминология / Под.ред. А.И. Долговой. - М., 1997. 512 с.

122. Криминология: учеб. для вузов / И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова и др. М:: Юрид. лит., 1976. - 416 с.

123. Криминология и профилактика преступлений: учебн. для вузов / под ред. А. И. Алексеева. М.: МВШМ МВД СССР, 1989. - 431 с.

124. Криминология. Общая часть: Учеб. пособие / JI. М. Прозументов, А. В. Шеслер; Краснояр. высш. шк. МВД РФ. Красноярск: Горница, 1997. -325 с.

125. Криминология: Курс лекций / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова и др. СПб., 1995. - 424 с.

126. Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. СПб., 2002. - 432 с.

127. Криминология: учебник / под ред. В. Н: Кудрявцева- и В. Е. Эминова. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. - 734 с.

128. Криминология: Учебник / Под ред. В.Д. Малкова. - М.: Юстицинформ; 2006: 524 с.

129. Кримінологія: Загальна та* Особлива частини / За ред. проф. І.М. Даныпина. X, 2003. - 352 с.

130. Малков В:Д; Криминология. Учебник для вузов: М.: ЮстицИнформ, 2010; -528 с.

131. Маркушин А.Г. Основы оперативно-розыскной деятельности; органов внутренних дел. Учебное пособие. Нижний Новгород: ВШ МВД России, 1992.-57 с.

132. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная профилактика: Лекция. - Калининград: ВИІМВД СССР, 1982. 50 с.

133. Ожегов С.И:, Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. - 4-е изд., дополненное. М.: 000 «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. - 944 с.

134. Ривман Д.В., Устинов B.C. Виктимология. СПб;: Питер, 2000. -332 с.

135. Словарь-справочник по криминологии и юридической психологии / Ананич В.А., Колченогова О.П., авт.-сост. М.: Издательство: Амалфея. 2003. - 272 с.

136. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, Г.К. Синилова. - М., 2006. 711 с.

137. Уголовное право России: Учебник. Особенная часть / Под общ. ред. А.И. Рарога. М., 1996. - 509 с.

138. Уголовное право Российской федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. Г.Н. Борзенкова и B.C. Комиссарова. -М;: Олимп; 1997. - 752 с. ,

139. V. Литература на иностранных языках168: Bolim, Robert Mi A; Primer on; Crime and-" Delinquency; Belmont; Calif. :Wadsworth, Publishing Company, 1997.

140. Brantingham; Paub Ji, and Brantingham, Patricia L. Environmental" Criminology. Beverly Hills; Calif:;Sage, 1981.

141. Clarke; Ronald ^., Situational Giime^Prevention; New York: Harrow and Heston, 1992.

142. Felson Marcus. Crime?&;Everyday Eife. ThousandiOaks, Calif;: Pine; Forge Press,; 19981

143. Methods to prevent economic crime. Rapport 2005. The Swedish National Council? for Crime Prevention., Information and Publication. Stockholm: Brottsforebyggande radet, 2005.

144. Murray; Charles. "The Physical Environment." Im Crime: Edited by James Q. Wilson and JoamPetersilia. San Francisco, Calif: ICS Press, 1995.

145. Newman, Oscar. Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design. New York: Macmillan, 1972. .

146. Nezkusilä J? Ceskoslovenskakriminologie: Praha: Panorama, 1978 / пер. с чешек., под ред. Н. А. Стручкова. М.: Прогресс, 1982.

147. Rosenbaum, Dennis Р. "Community Crime PreventionrA Review and Synthesis of the Literature." Justice Quarterly 5, no. 3 (1988).

148. Samson, Robert J., and Groves, W. Byron. "Community Structure.and Crime: Testing Social Disorganization Theory." American Journal of Sociology 94 (1989).

149. Whitaker, C. J: Crime Prevention Measures. Washington, D.C.:; National Institute of Justice, Bureau of Justice Statistics, 1986.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Учитывая общественную опасность экономических преступлений, которые захлестнули практически все сферы хозяйствования, их предупреждение, нейтрализация криминогенной ситуации в сфере экономической деятельности должны стать стратегическим, приоритетным направлением государственной политики в области борьбы с преступностью.

Деятельность по предупреждению экономических преступлений может осуществляться в различных масштабах. Она может проводиться как на федеральном и региональном уровнях, так и на отдельных предприятиях, в учреждениях и организациях, в отношении отдельных граждан (индивидуальных предпринимателей, руководителей или работников коммерческих организаций). В этой связи различают общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения.

Таким образом, определяющая роль в предупреждении преступлений в сфере экономической деятельности принадлежит общегосударственным мероприятиям по устранению системного кризиса в обществе, в первую очередь по стабилизации отношений в сферах экономики и социальной жизни, по разрешению присущих им противоречий, обеспечению роста промышленного и сельскохозяйственного производства, демонополизации экономики и формированию конкурентной среды, развитию инфраструктуры рынка, укреплению гарантий частной собственности, социальной защите наиболее уязвимых слоев населения, совершенствованию законодательства, программированию предупреждения экономических преступлений.

Значительным потенциалом при этом обладает и виктимологический аспект профилактической деятельности. В данном случае имеется в виду, что часть населения в силу низкой осведомленности о правилах и процедурах совершения сделок и других хозяйственных операций часто становится жертвой обмана. Однако, к сожалению, в качестве профилактики преступлений обращение к жертве преступления, потерпевшему пока используется нечасто.

Субъектами предупреждения экономической преступности являются:

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, действующие в пределах своей компетенции как непосредственно, так и через подведомственные им структуры;

органы государственного контроля (налоговая и таможенная службы, Счетная палата, органы Антимонопольного комитета, Центральный банк РФ, и др.);

органы независимого вневедомственного финансового контроля (частные аудиторы, аудиторские фирмы);

правоохранительные органы (органы прокуратуры, специальные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД, ФСБ, ГТК);

общественные организации (объединения), коллективы и граждане, которые целенаправленно осуществляют на различных уровнях и в различных масштабах профилактическую деятельность по предупреждению различных видов экономических преступлений, наделены в связи с этим определенными правами и обязанностями и несут ответственность за их реализацию (ассоциация российских банков, общества по защите прав потребителей, фонды помощи правоохранительным органам и др.).

Еще по теме 7.2. Особенности предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности:

7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», 12.00.08 шифр ВАК

Превенция делинквентного поведения сотрудников органов внутренних дел: теоретико-прикладные аспекты 2007 год, кандидат юридических наук Мирнова, Лариса Ивановна

Предупреждение преступлений негосударственными субъектами в России 2007 год, кандидат юридических наук Иванова, Вероника Сергеевна

Система предупреждения преступлений: история развития и современное состояние 2005 год, кандидат юридических наук Гладырь, Юрий Федорович

Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка) 2009 год, доктор юридических наук Иванцов, Сергей Вячеславович

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Система предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел»

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Петренко, Алексей Васильевич

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Петренко, Алексей Васильевич, 2011 год

Еще по теме 7.2. Особенности предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности:

Популярное