Navodila za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj

37. vprašanje Splošne določbe organizacija odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj

/. Pojem detekcije in preiskave

kaznivih dejanj 2. Operativno-iskovalna dejavnost, poizvedovanje in

predhodna preiskava

1. Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj je dejavnost posebej pooblaščenih vladne agencije o pridobivanju podatkov o dejanju ali nedelovanju, ki bi lahko imelo znake kaznivega dejanja, ugotavljanju dogodka in kaznivega dejanja, razkrivanju storilcev dejanja, izvajanju ukrepov za povrnitev škode, povzročene s kaznivim dejanjem, ugotavljanju vzrokov in pogojev, ki so prispevali k do storitve kaznivega dejanja.

Ta dejavnost se izvaja v strogem skladu z zakonodajo.

Odkritje kaznivega dejanja se lahko zgodi med operativnim iskalne dejavnosti, izdelava poizvedb, prediskavo, drugo

dejavnosti za preiskovanje kaznivih dejanj se lahko izvajajo samo v obliki preiskave ali predhodne preiskave in v strogem skladu z normami zakonika o kazenskem postopku Ruske federacije.

Operativno-iskalna dejavnost je dejavnost, ki se izvaja javno in zakulisno operativne enote državni organi z izvajanjem operativno-iskovalnih dejavnosti, da bi zaščitili življenje, zdravje, pravice in svoboščine posameznika, premoženje, zagotovili varnost družbe in države pred kaznivimi posegi.

Operativno-iskovalna dejavnost je namenjena pomoči pri preiskovanju kaznivih dejanj. Informacije, zbrane med operativno-iskovalnimi dejavnostmi, niso dokaz v kazenski zadevi. Operativno-iskovalna dejavnost le pomaga ugotoviti smeri, v katerih je možno iskanje dokazov. Naloge preiskave in predhodne preiskave so ugotoviti okoliščine storitve kaznivega dejanja in razkriti storilce, torej zbrati dokaze za nadaljnjo obravnavo kazenske zadeve na sodišču. Med seboj se te vrste dejavnosti razlikujejo po organih, ki jih izvajajo, času proizvodnje, naboru postopkovnih pooblastil.

38. vprašanje

1. Organi, ki izvajajo operativno-iskovalne dejavnosti

2. Naloge operativno-iskalne dejavnosti

3. Pristojnosti organov, ki izvajajo operativno-iskovalne dejavnosti

4. Posebnosti operativno-iskalne dejavnosti

5. Detektivska in varovalna dejavnost

1. Takoj- iskalna dejavnost izvajajo operativne enote:

«^ organi za notranje zadeve Ruske federacije;

zvezna varnostne storitve;

Zvezni organi davčne policije;

zvezni organi državna zaščita;

Organi mejne službe Ruske federacije;

Carinski organi Ruske federacije;

zunanje obveščevalne službe Ruske federacije;

Agencija za zunanjo obveščevalno dejavnost Ministrstva za obrambo Ruske federacije;

tuja obveščevalna agencija Zvezne agencije za vladne komunikacije in informacije pri predsedniku Ruske federacije;

Ministrstvo za pravosodje Rusije.

2 Naloge operativno-iskalne dejavnosti:

Prepoznavanje, preprečevanje, zatiranje in razkrivanje kaznivih dejanj; identifikacija oseb, ki so jih zagrešile;

Iskanje oseb, ki se skrivajo pred preiskavo, sojenjem ali prestajanjem kazni, ter pogrešanih oseb;

Zbiranje informacij o različnih prekrških in nezakonitih dejanjih.

3. Pri izvajanju operativno-iskovalnih dejavnosti imajo zgoraj navedeni organi pravico.

Izvedite anketo;

Naredite poizvedbe;

Preglejte prostore, zgradbe in objekte, teren, vozila;

Poslušanje telefonskih in drugih pogovorov;

Izvedite operativno izvedbo;

Zbiranje vzorcev za primerjalne raziskave, testne nakupe;

Izvedite druge ukrepe.

4. Posebnosti operativno-iskovalne dejavnosti:

Med tem zbrani podatki niso dokaz v kazenski zadevi;

Operativno-iskovalna dejavnost se izvaja v strogem skladu z zahtevami zakona (vendar ne Zakonika o kazenskem postopku Ruske federacije, ampak zvezni zakon"O operativno-iskovalni dejavnosti");

Operativno-iskovalno dejavnost izvajajo pristojni organi samostojno ali v imenu organov predhodne preiskave;

Izvedba nekaterih operativno-preiskovalnih ukrepov zahteva sankcijo tožilca ali sodno odločbo;

Operativno-iskovalna dejavnost se lahko v nasprotju s predhodno preiskavo izvede pred uvedbo kazenske zadeve.

5. Detektivsko-varnostna dejavnost je opravljanje detektivov z ustrezno licenco organov za notranje zadeve na odplačni pogodbeni podlagi storitev pravnih in posamezniki za zagotavljanje njihovih pravic in interesov.

Značilnosti zasebne detektivske in varnostne dejavnosti:

V status policistov ne velja za zasebne detektive;

Zasebni detektiv je dolžan v 24 urah od dneva začetka zbiranja obvestil, ki so pomembna za izdelavo določene kazenske zadeve, obvestiti osebo, ki vodi poizvedbo ali predhodno preiskavo o tej zadevi, ali sodišče, če zadeva je v obravnavi;

Zasebni detektiv je dolžan obveščati organe kazenskega pregona o informacijah o storjenih ali prihajajočih kaznivih dejanjih, za katere je izvedel pri svojem delu.

Vprašanje 39, Policija in drugi preiskovalni organi

7. Preiskovalni organi

2. Izpraševalec

3. Policija

1. Preiskovalni organi so državni organi in uradne osebe, pooblaščene za izvrševanje preiskovalnih in drugih procesnih pooblastil. Preiskovalni organi so:

Organi za notranje zadeve Ruske federacije, drugi izvršilni organi, pooblaščeni za izvajanje operativno-iskovalnih dejavnosti;

Organi davčne policije;

Organi mejne službe Ruske federacije;

Servisni organi sodni izvršitelji Ministrstvo za pravosodje Rusije;

Carinski organi Ruske federacije;

Državni organi gasilska služba;

tožilstvo;

poveljniki vojaške enote, formacije, vodje vojaških ustanov ali garnizij.

Preiskovalni organi so zadolženi za:

Preiskava v kazenskih zadevah, v katerih izvedba predhodne preiskave ni obvezna;

Izvedba nujne preiskovalna dejanja v kazenskih zadevah, v katerih je predhodna preiskava obvezna. Izvedba nujnih preiskovalnih dejanj je dodeljena tudi:

pomorski kapitani in rečna plovila tisti, ki so na dolgem potovanju - v kazenskih zadevah o zločinih, storjenih na teh ladjah;

Vodje raziskovalnih skupin in zimskih četrti, oddaljenih od lokacij preiskovalnih organov - v kazenskih zadevah o kaznivih dejanjih, storjenih na lokaciji teh skupin in zimskih četrti;

Vodje diplomatskih predstavništev in konzularnih ustanov Ruske federacije - o kazenskih zadevah kaznivih dejanj, storjenih na ozemlju teh predstavništev in institucij.

2. Zasliševalec je uradnik preiskovalnega organa, pooblaščen za izvajanje predhodne preiskave v obliki preiskave, pa tudi druga pooblastila, ki jih določa Zakonik o kazenskem postopku Ruske federacije. Pooblastilo za izvajanje preiskave ne more biti podeljeno osebi, ki je v tej kazenski zadevi izvajala ali izvaja operativno-iskovalne ukrepe. Preiskovalec je pooblaščen:

Samostojno izvaja preiskovalna in druga procesna dejanja ter sprejema procesne odločitve, razen če je za to potrebno soglasje vodje preiskovalnega organa, sankcija tožilca in (ali) sodna odločba;

Izvaja druga pooblastila, ki jih določa Zakonik o kazenskem postopku Ruske federacije. Navodila tožilca in vodje preiskovalnega organa so za preiskovalca obvezna. Hkrati ima pravico do pritožbe zoper navodila vodje preiskovalnega organa tožilcu, navodila tožilca pa višjemu tožilcu.

3. Policija v Ruski federaciji je sistem državnih izvršilnih organov, namenjen varovanju življenja, zdravja, pravic in svoboščin državljanov, premoženja, interesov družbe in države pred kaznivimi in drugimi nezakonitimi posegi in ima pravico do uporabiti prisilna sredstva v mejah, ki jih določa zakon.

Milicija je del strukture Ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije. Njegovo število določi vlada Ruske federacije. Policija se vzdržuje iz zveznega proračuna. Organi lokalne samouprave imajo pravico dodatno povečati število lokalnih policijskih enot z njihovim vzdrževanjem na račun lastnih proračunov. Vrste policije:

Kriminalistična policija je poklicana, da: preprečuje, zatira in razkriva kazniva dejanja v primerih, v katerih je predhodna preiskava obvezna; iskanje oseb, ki se skrivajo pred preiskavo, sojenjem ali izvrševanjem kazni, pogrešanih oseb in drugih oseb. Kriminalistično policijo sestavljajo operativne enote (kriminalistika, boj proti prometu z drogami itd.); znanstveni, tehnični in drugi oddelki;

Milicija javne varnosti (lokalna milica), namenjena varovanju osebne varnosti državljanov, javnega reda in javne varnosti, preprečevanju in zatiranju kaznivih dejanj in upravnih prekrškov ter reševanju kaznivih dejanj, za katera predhodna preiskava ni potrebna. Lokalna policija vključuje dežurne enote, okrožne inšpektorje, enote redarske službe, Državni prometni inšpektorat, enote za poizvedovanje itd.

40. vprašanje

/. Organi predhodne preiskave

2. Nujna preiskovalna dejanja

3. Pravni položaj preiskovalcev

\, Predhodna preiskava se opravi v obliki predhodne preiskave ali v obliki poizvedbe. Predhodna preiskava je obvezna v vseh kazenskih zadevah, razen v primerih manjših in zmerno. Preiskava v obliki preiskave v teh primerih je sestavljena iz dejstva, da preiskovalni organ, ki je začel kazensko zadevo in se ravna po pravilih za vodenje predhodne preiskave, neodvisno, ne da bi zadevo prenesel na preiskovalca, ugotovi vse okoliščine primera in zaključi preiskavo. Gradivo takšne preiskave je podlaga za obravnavo kazenske zadeve na sodišču. Predhodna preiskava se izvaja:

Preiskovalci tožilstva;

Preiskovalci Zvezne varnostne službe;

Preiskovalci organov za notranje zadeve Ruske federacije;

Preiskovalci davčne policije.

Predhodna preiskava se izvede na kraju storitve dejanja, ki vsebuje znake kaznivega dejanja. Če je treba preiskovalna ali iskalna dejanja opraviti na drugem kraju, jih ima preiskovalec pravico opraviti osebno ali zaupati izdelavo preiskovalcu oziroma preiskovalnemu organu, ki je dolžan izpolniti odredbo v roku. rok najkasneje 10 dni. Če se je kaznivo dejanje začelo na enem mestu in končalo na drugem kraju, se kazenska zadeva preiskuje na kraju, kjer se je kaznivo dejanje končalo.

Če so bila kazniva dejanja storjena na različnih krajih, se po odločitvi tožilca kazenska zadeva preiskuje na kraju, kjer je bila storjena večina kaznivih dejanj ali najhujša med njimi.

Predhodna preiskava se lahko opravi na kraju obdolženca ali večine prič, da se zagotovi njena popolnost, objektivnost in skladnost. postopkovni pogoji. 2. Nujna preiskovalna dejanja izvaja preiskovalni organ po uvedbi kazenske zadeve, v kateri je predhodna preiskava obvezna. Namen takih dejanj je odkriti in določiti sledi kaznivega dejanja, dokaze, ki zahtevajo takojšnjo konsolidacijo, zaseg in raziskavo. Izvajajo se nujna preiskovalna dejanja:

Preiskovalni organi (organi za notranje zadeve, davčna policija);

Organi zvezne varnostne službe,

"/ Carina;

Poveljniki vojaških enot in formacij, načelniki vojaških ustanov in garnizij;

Vodje institucij in organov kazenskega sistema Ministrstva za pravosodje Ruske federacije;

Druge uradne osebe, ki imajo pooblastila preiskovalnih organov.

Po izvedbi nujnih preiskovalnih dejanj in najpozneje v 10 dneh od dneva uvedbe kazenske zadeve preiskovalni organ pošlje kazensko zadevo tožilcu. V primeru, da je kazenska zadeva poslana tožilcu, v kateri oseba, ki je storila kaznivo dejanje, ni bila najdena, je preiskovalni organ dolžan izvesti preiskavo in operativno-iskalne ukrepe za identifikacijo osebe, ki je storila kaznivo dejanje, in obvestiti raziskovalec njihovih rezultatov. 3. Pravni položaj preiskovalca.

Preiskovalec je procesno neodvisen;

I/ ima pravico dajati navodila pristojnim organom o izvajanju operativno-iskalnih ukrepov; zaseže preiskovalnim organom in sprejme v postopek pred iztekom roka za preiskavo zadeve, za katere je predhodna preiskava obvezna;

Preiskovalec samostojno sprejema odločitve v zvezi z vodenjem predhodne preiskave, v določenih primerih (pripor, preiskava itd.) Prejema tožilsko sankcijo za izvedbo določenih preiskovalnih dejanj;

Preiskovalec upošteva navodila tožilca glede vodenja predhodne preiskave; če pa se navodilo nanaša na vključitev določene osebe kot obdolženca, na ustavitev postopka v zadevi ali na druga v zakonu določena vprašanja, ima preiskovalec pravico svoje ugovore pisno podati višjemu tožilcu. z navodili tožilca.

Za usklajevanje dela preiskovalcev v pristojnih organih se oblikujejo preiskovalni aparati.

Zahteve za kandidate za položaje preiskovalcev: y "državljanstvo Ruske federacije;

Pogosto višja pravna ali posebna izobrazba,

Ustrezne poklicne in moralne lastnosti;

Zmožnost iz zdravstvenih razlogov za opravljanje nalog preiskovalca. Preiskovalci imajo ustrezne nazive delovnih mest, razredne čine (tožilstvo), posebne čine (organi za notranje zadeve in zvezne davčne policije), vojaške čine (zvezna varnostna služba in vojaško tožilstvo).

Kazalo

Vprašanje 1. Organizacija odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj

1.1 Operativno-iskalna dejavnost (pojem, subjekti)

1.2 Podlage za izvajanje operativno iskalnih dejavnosti

1.3 Vrste operativno-iskalnih dejavnosti, uporaba rezultatov operativno-iskalnih dejavnosti

1.4 Uporaba rezultatov operativno iskalnih dejavnosti

1.5 Preiskovalni organi, njihove naloge in pooblastila, predmeti preiskav

1.6 Organi predhodne preiskave, njihove naloge in pristojnosti

Vprašanje 2. Pravosodni organi. Služba sodnih izvršiteljev

2.1 Pravna podlaga za delovanje pravosodnih organov

2.2 Pravosodni organi

2.3 Struktura in pristojnosti sodstva

2.4 zvezna služba sodni izvršitelji

2.5 Pravni status sodnih izvršiteljev

Bibliografija

Vprašanje 1. Organizacija odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj

1.1 Operativno-iskalna dejavnost (pojem, subjekti)

Pravne podlage za operativno-iskalne dejavnosti v Ruska federacija sta Zakonik o kazenskem postopku Ruske federacije in Zvezni zakon "O operativno-iskalni dejavnosti"

1. člen tega zakona opredeljuje operativno-iskovalno dejavnost (ORA) kot vrsto državne dejavnosti, ki se izvaja javno in tajno. posebna telesa pooblaščeni s tem zakonom.

Osnovno funkcija ORD je njeno izvidniško-iskalno bistvo, saj je namenjena predvsem odkrivanju, preprečevanju, zatiranju in razreševanju kaznivih dejanj z izvajanjem posebne funkcije posebej za to. pooblaščeni organi.

V sestavi organov za notranje zadeve operativno-iskovalno dejavnost v okviru svojih pristojnosti izvajajo naslednje enote:

kriminalistična preiskava;

Boj gospodarskih kaznivih dejanj;

Boj proti organiziranemu kriminalu;

Boj trgovina z ljudmi zdravila;

Boj proti kriminalnim posegom v blago organov za notranje zadeve v prometu;

Zagotavljanje lastne varnosti;

Operativni oddelki Nacionalnega centralnega urada Interpola v Rusiji;

operativno iskanje;

Operativno in tehnično;

Boj proti kaznivim dejanjem na področju novih tehnologij;

Operativne enote policije javne varnosti.

Nekateri od njih opravljajo operativno-iskovalne funkcije v celoti, drugi - samo ločene operativno-iskovalne dejavnosti.

Subjekt je udeleženec operativno-iskalnih dejavnosti, ki mu je zakonodajalec naložil naloge v operativno-iskovalnih dejavnostih, ki mu je zagotovil ustrezne pravice za njihovo izvajanje in ki odgovarja v primeru njihovega nepravilnega opravljanja. Sistem subjektov operativno-iskovalne dejavnosti je mogoče predstaviti ob upoštevanju treh glavnih meril

1. Funkcionalni, ki je razvrščen v štiri glavne skupine:

1) neposredno izvajanje operativno-preiskovalnih dejavnosti (13. člen 1. dela Zveznega zakona o preiskovalnih dejavnostih);

2) osebe, ki se preučujejo (poglavje 9);

3) operativno-iskalne varovane osebe (10. poglavje);

4) osebe, ki izvajajo nadzor in nadzor nad operativno-iskovalnimi dejavnostmi (predsednik Ruske federacije in vlada Ruske federacije, sodniki, pooblaščeni tožilci, pooblaščeni predstavniki Ministrstva za finance Rusije itd.).

2. V zvezi z državo ločimo dve glavni skupini:

1) kdo so njeni predstavniki (splošno področje operativno-preiskovalne dejavnosti);

2) ni (Področje detektivske dejavnosti z vidika opravljanja storitev operativno-preiskovalne narave)

3. Vse subjekte operativno-iskovalne dejavnosti je mogoče razvrstiti tudi v dve skupini, pri čemer se upošteva njihova delitev na:

1) posameznikom (na primer: operativec, tožilec, oseba, ki pomaga pri izvajanju operativno-iskalne dejavnosti itd.);

2) pravne osebe (na primer operativno-iskovalni organ).

1.2 Podlage za izvajanje operativno iskalnih dejavnosti

Sprejem sklepa o izvedbi operativno-preiskovalnega ukrepa mora biti utemeljen.

pravne podlage za njihovo izvajanje je lahko določeno v 1. delu čl. 7 zveznega zakona o OSA okoliščine:

obstoj kazenske zadeve;

informacije o znakih priprave, storitve ali storitve kaznivega dejanja, pa tudi o osebah, ki so ga pripravljale, izvršile ali so izvršile, če ni dovolj podatkov za rešitev vprašanja uvedbe kazenske zadeve;

podatki o dogodkih ali dejanjih, ki predstavljajo nevarnost za državno, vojaško, gospodarsko oz okoljska varnost Ruska federacija;

podatki o osebah, ki se skrivajo pred preiskovalnimi, preiskovalnimi in sodnimi organi ali se izogibajo kazenski kazni;

· podatke o pogrešanih osebah in o najdbi neznanih trupel.

Najbolj tehtna, popolna podlaga za začetek operativno-iskovalnih ukrepov je prisotnost uvedene kazenske zadeve o določenem dogodku, dejstvu. Pri tem ni pomembno, kdo je začel kazensko zadevo - operativni delavec, preiskovalni organ, preiskovalec ali sodišče in v čigavem postopku je.

Naslednja podlaga za izvajanje operativno-iskovalnih dejavnosti v skladu s 3. odstavkom 7. člena Zveznega zakona o preiskovalnih dejavnostih so navodila tožilca in odločba sodišča o zadevah v njihovem postopku.

Iz istih razlogov, kot jih določa čl. 7 Zveznega zakona o ORD se operativno-iskovalne dejavnosti izvajajo na zahtevo drugih organov, ki se ukvarjajo z operativno-iskovalnimi dejavnostmi.

Poleg tega so organi, ki izvajajo operativno-iskovalne dejavnosti, upravičeni tudi do zbiranja podatkov, potrebnih za sprejemanje določenih odločitev, zlasti o dostopu do podatkov, ki so državna skrivnost, o izdaji dovoljenj, zasebni detektivski in varnostni dejavnosti itd.

1.3 Vrste operativno-iskalnih dejavnosti, uporaba rezultatov operativno-iskalnih dejavnosti

Taktika izvajanja operativno-iskalnih ukrepov je odvisna od trenutne situacije, izkušenj operativnega častnika, razpoložljivosti potrebnih sil in sredstev, pomanjkanja časa in številnih drugih dejavnikov, ki pomembno vplivajo na izbiro tako operativno-iskovalnega dela. sama mera in taktika njene izvedbe.

Operativno-preiskovalni ukrepi so sestavni strukturni element operativno-iskovalne dejavnosti, ki je sestavljen iz sistema medsebojno povezanih dejanj, katerih cilj je reševanje posebnih taktičnih nalog.

Po čl. 6 Zveznega zakona o ORD operativno-iskovalne dejavnosti vključujejo:

anketiranje državljanov; povpraševanje; odvzem vzorcev za primerjalne raziskave; testni nakup; raziskovanje predmetov in dokumentov; opazovanje; identifikacija osebe; pregled prostorov, zgradb, objektov, terena, Vozilo; kontrola poštnih pošiljk, telegrafskih in drugih sporočil; poslušanje telefonskih pogovorov; Pridobivanje informacij iz tehničnih komunikacijskih kanalov; operativno izvajanje; nadzorovana dostava; operativni poskus.

Anketiranje državljanov - pogovor z državljani, ki so morda seznanjeni z dejstvi, okoliščinami, ki so pomembne za izpolnjevanje nalog, dodeljenih operativcu. To so lahko informacije o kaznivih dejanjih, osebah, ki so jih storile, sledi kriminalnih dejavnosti itd.

Poizvedovanje je zbiranje informacij o predmetih, ki zanimajo operativne enote, vključno z osebami, vpletenimi v kriminalne dejavnosti, shranjenih tudi v lokalnih, regionalnih in vseruskih sistemih za iskanje informacij. razne dokumente.

Zaseg vzorcev za primerjalno študijo - dogodek, ki ga določa 2. čl. 202 Zakonika o kazenskem postopku Ruske federacije. Strogo regulirano in se pogosto uporablja v preiskovalni praksi.

Testni nakup ima tudi svoje taktične značilnosti. Bistvo tega operativno-iskalnega ukrepa, v vsakdanjem življenju se testni nakup, sestoji iz sklenitve namišljenega kupoprodajnega posla z osebo, za katero se praviloma sumi, da tehta, meri, zmanjkuje kupcem, precenjuje, prodaja nizko kakovostno blago po ceni visokokakovostnega (tako imenovano regradiranje), kot tudi pri prodaji prepovedanih oziroma omejenih v civilni obtok predmeti, blago (na primer zdravila, močna zdravila, orožje itd.). V slednjem primeru se poskusni nakup opravi le na podlagi sklepa, ki ga odobri vodja organa, ki izvaja operativno-iskovalne dejavnosti.

Preučevanje predmetov in dokumentov je preučevanje predmetov, povezanih z dogodkom, ki zanima operativnega delavca, je logično nadaljevanje zbiranja vzorcev za primerjavo.

Varovanje (nadzor) in protinadzor je tajno opazovanje (nadzor) oseb, ki so zanimive za operativca, vključno s tistimi, ki so vpletene v storitev kaznivega dejanja, vozil, ki jih uporabljajo, z namenom pridobitve pomembnih podatkov (npr. o organiziranosti hudodelske združbe, razmerju njenih članov, načinih financiranja združbe itd.). Nadzor lahko prepoznamo kot enega najbolj razvitih ukrepov v operativno-iskovalni dejavnosti.

Trenutno se uporabljajo tri vrste nadzora:

1) fizično; 2) elektronski; 3) zapleteno.

Gestikulacija, obrazna mimika, pogled. Po mnenju psihologov obstaja, določen jezik pogledi, mimika, kretnje, gibi ... Elementarno znanje takega jezika lahko pomaga ne le pri operativno-iskalnem delu, ampak tudi pri običajni komunikaciji.

Identifikacija osebe je kompleksen operativno-iskovalni ukrep, ki v neproceduralni obliki omogoča identifikacijo oseb, ki se preverjajo, s statičnimi ali dinamičnimi znaki videza (na primer s hojo, izrazi obraza, kretnjami).

Urad za organizacijo poizvedb in upravno prakso razvit za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj po čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije (zlonamerno izogibanje poplačilu obveznosti), ob upoštevanju izkušenj, ki so na voljo v teritorialnih organih FSSP Rusije.

Treba je organizirati študij zaposlenih v upravnem aparatu in strukturnih enotah teritorialnih organov, da se zagotovi ustrezen nadzor nad njihovo uporabo v praktične dejavnosti.

2. Sodbe sodišč v elektronski obliki za 73 listov.

A.O. Parfenčikov

Smernice
za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj po čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije (zlonamerno izogibanje plačilu obveznosti)
(odobrila zvezna služba sodnih izvršiteljev)

1. Kazenskopravne značilnosti kaznivih dejanj po 1. čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije

Predmet kaznivega dejanja

Neposredni predmet tega kaznivega dejanja so odnosi z javnostjo na denarnem področju. Dodatni predmeti so ekonomski interesi upnikov in razmerja na področju pravosodja. Po pogl. 1. in 2. čl. 6 Zvezna ustavno pravošt. 1-FKZ "O pravosodni sistem Ruske federacije" z dne 31. decembra 1996, odloki, ki so začeli veljati zvezna sodišča, mirovni sodniki in sodišča sestavnih subjektov Ruske federacije so predmet strogega izvrševanja na celotnem ozemlju Ruske federacije, neupoštevanje sodne odredbe, pa tudi vsak drug izraz nespoštovanja sodišča, pomeni odgovornost po zveznem zakonu.

Predmet kaznivega dejanja je denar, ki ni bil vrnjen upniku ali ga upnik ni prejel.

objektivna stran

Koncept obveznosti izhaja iz pravil civilnega prava o okoliščinah.

Po čl. 307 Civilnega zakonika Ruske federacije je na podlagi obveznosti ena oseba (dolžnik) dolžna opraviti določeno dejanje v korist druge osebe (upnika), kot so: prenos premoženja, opravljanje dela, plačilo denarja itd. ., ali se vzdržite določeno dejanje upnik pa ima pravico zahtevati od dolžnika izpolnitev njegove obveznosti.

Tako je v skladu z besedilom tega člena obveznost katera koli vrsta neizpolnjene obveznosti dolžnika do upnika (309. člen Civilnega zakonika Ruske federacije), vključno z denarnimi obveznostmi (317. člen Civilnega zakonika Ruske federacije). zveza).

Dolg poroka do upnika je tudi plačilna obveznost.

Torej, 2. del čl. 363 Civilnega zakonika Ruske federacije določa, da je porok upniku odgovoren v enakem obsegu kot dolžnik, vključno s plačilom obresti, povračilom sodnih stroškov za izterjavo dolga in drugimi izgubami upnika, ki jih povzroči dolžnik. neizpolnitev ali nepravilna izpolnitev obveznosti, če s poroštveno pogodbo ni drugače določeno. Iz tega lahko sklepamo, da če poroštvena pogodba ne predvideva omejitve odgovornosti poroka v primeru neizpolnitve oz. nepravilno delovanje dolžnik posojilne obveznosti, potem se njegova odgovornost ne razlikuje od odgovornosti posojilojemalca.

Norme zveznega zakona z dne 2. oktobra 2007 št. 229-FZ "O izvršilni postopek"Ni nobenih omejitev glede odgovornosti za kršitev zakonodaje Ruske federacije o izvršilnem postopku dolžnikov, ki so poroki po posojilnih pogodbah.

Tako je po čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije obveznosti vključujejo: bančno posojilo, dolg za poravnave z dobavitelji in izvajalci, dolg po posojilnih pogodbah, pa tudi druge dolgove, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij.

Objektivna stran čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije vključuje:

1. Dejanje ali opustitev ukrepanja zaradi neizpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, za poplačilo obveznosti v velikem obsegu (nad 250 tisoč rubljev) ali za plačilo vrednostni papirji;

2. zlonamerno utajo;

3. Priznanje obveznosti plačila obveznosti v velikem obsegu ali plačila vrednostnih papirjev s sodnim aktom, ki je začel pravnomočno.

Kot izhaja iz izreka obravnavanega člena, je kaznivo dejanje zgrajeno na formalni podlagi, to je, da je po svoji objektivni strani žaljivo družbeno nevarne posledice ni zagotovljeno .

Kaznivo dejanje po čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije je mogoče storiti tako v obliki dejanja kot neukrepanja.

Če je obravnavano kaznivo dejanje storjeno v obliki dejanja, so lahko načini utaje: dajanje lažnih podatkov sodnemu izvršitelju o virih dohodka in premoženjskem stanju, prikrivanje dohodka in premoženja, sprememba prebivališča, delo, osebni podatki, potovanja v tujino s prikrivanjem kraja bivanja, posli za odtujitev premoženja, njegov prenos na tretje osebe itd.

Če je utaja od poplačila obveznosti storjena s ponarejanjem dolžnika uradni dokument, potem je treba dejanja kvalificirati kot kombinacijo čl. 177 in 1. del čl. 327 Kazenskega zakonika. Uporaba zavestno ponarejenega uradnega dokumenta s strani ponarejevalca je zajeta v 1. delu čl. 327 Kazenskega zakonika Ruske federacije in dodatne kvalifikacije po 3. delu čl. 327 Kazenskega zakonika Ruske federacije ne zahteva. Zlonamerna zatajitev poplačila obveznosti, storjena s ponarejeno uradno listino, ki jo je izdelala tuja oseba, je v celoti zajeta s kaznivim dejanjem po 2. čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije in tudi ne zahteva dodatnih kvalifikacij v skladu s 3. delom čl. 327 Kazenskega zakonika Ruske federacije.

Če je zlonamerno izogibanje poplačilu obveznosti storjeno z neukrepanjem, so metode lahko na primer neudeležba na pozivih sodnega izvršitelja, neukrepanje za odpravo neugodnega finančnega položaja itd.

Dolg posojilojemalca po različnih pogodbah, katerega skupni znesek presega 250 tisoč rubljev, tudi če so izvršilni postopki združeni v enega konsolidiranega, razlogi za njegovo privedbo k kazenska odgovornost ne, saj je v objektivni strani kaznivega dejanja neizvršitev določene sodne odločbe o izterjavi obveznosti, katere višino določi sodišče.

Če se osumljenec zlonamerno izogne ​​poplačilu obveznosti v velikem obsegu v zvezi z več tožniki, potem je vsaka posamezna epizoda kaznivega dejanja predmet samostojne kvalifikacije po čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije.

Vrednostni papirji so lahko predmet kaznivega dejanja, če je bilo posojilo izdano ali zavarovano z zastavo vrednostnih papirjev.

Po čl. 142 Civilnega zakonika Ruske federacije je vrednostni papir dokument, ki v skladu z določeno obliko in obveznimi podatki potrjuje lastninske pravice, katerih uveljavljanje ali prenos je možen le ob njegovi predložitvi.

na vrednostne papirje civilno pravo se nanaša na državno obveznico, obveznico, menico, ček, depozitno in hranilno potrdilo, bančno hranilno knjižico na prinosnika, tovorni list, delnico, lastninski vrednostni papir in druge listine, ki se po vrednostnih papirjih uvrščajo med vrednostne papirje. zakoni ali na način, ki je z njimi predpisan.

Pravice, potrjene z vrednostnim papirjem, lahko pripadajo:

Na prinosnika (vrednost na prinosnika);

Osebi, navedeni v vrednostnem papirju (imenski vrednostni papir);

Osebi, navedeni v vrednostnem papirju, ki lahko te pravice uveljavlja sama ali imenuje drugega pooblaščena oseba(varnost naročila).

Plačilo vrednostnih papirjev mora biti predvideno s sodno odločbo.

Postopek odobritve posojil urejajo številni predpisi, na primer Uredba Centralna banka z dne 14. julija 2005 št. 273-P "O postopku, po katerem Banka Rusije odobri kreditnim institucijam, zavarovanim z zadolžnicami, pravice do terjatev po kreditnih pogodbah organizacij ali garancijah kreditnih institucij".

Pojem velike obveznosti je zakonodajalec natančneje opredelil v opombi k 2. čl. 169 Kazenskega zakonika Ruske federacije (v znesku, ki presega 250 tisoč rubljev).

Višino obveznosti določi sodišče.

Sestava plačilnih računov lahko v skladu s sodno odločbo vključuje poleg glavnega dolga tudi kazni, globe, obresti za uporabo sredstev drugih ljudi zaradi njihovega nezakonitega zadrževanja, izogibanja njihovemu vračilu ali druge zamude pri njihovem plačilu. . Pri preiskovanju kazenske zadeve prosilec ne sme ponovno izračunati obveznosti, razen v primerih, ko je dolžnik plačal dolg pred uvedbo kazenske zadeve.

Zakon ne vsebuje posebnih navodil o vrednosti plačljivih vrednostnih papirjev. Vendar pa na podlagi dejstva, da je v vrednostnem papirju določena premoženjska pravica, oseba ali organizacija, ki je vrednostni papir izdala, postane dolžnik v razmerju do imetnika vrednostnega papirja (upnika). Neizpolnitev obveznosti iz zavarovanja, predloženega v plačilo, povzroči nastanek enakih obveznosti kot po drugih pogodbah.

V praksi se je treba ravnati po pravilu kvalifikacije, po katerem je treba vsebino norme dojemati v enotnosti (kompleksu). Zato bi morala biti velikost, ki označuje predmet kaznivega dejanja, kot tudi posledice, alternativno predvidene v normah členov Kazenskega zakonika Ruske federacije, primerljive z javna nevarnost. Zato je treba domnevati, da mora vrednost vrednosti vrednostnih papirjev ustrezati znesku obveznosti do dobaviteljev, to je več kot dvesto petdeset tisoč rubljev.

V praksi je pogosto znak zlonamerna utaja od poplačila obveznosti v velikem znesku se razlaga kot prisotnost obveznega zneska utaje, to je ne samo velikost samih obveznosti, temveč tudi dokazovanje, da je osumljenec imel denar odplačati dolg v višini najmanj 250 tisoč rubljev.

Vendar pa v opombi k čl. 169 Kazenskega zakonika Ruske federacije določa, da "v členih tega poglavja ... velik znesek, velika škoda, dohodek ali dolg v velikem obsegu priznava stroške, škodo, dohodek ali dolg v znesku, ki presega dvesto in petdeset tisoč rubljev." Glede na pomensko strukturo te opombe je določena višina škode, dolga. Torej, v zvezi z normo čl. 169 Kazenskega zakonika Ruske federacije (oviranje zakonitega podjetniško dejavnost ali druga dejavnost) lahko povzroči večjo škodo državi, posamezniku, drugim organizacijam. Izračuna se v skladu s splošnimi pravili za določanje škode in jo sodišče prizna kot veliko v skladu z opombo k temu členu, če znaša znesek, ki presega 250 tisoč rubljev.

Za objektivno možnost poplačila obveznosti ali plačila varščine pa mora dolžnik imeti ali razpolagati z gotovino ali drugimi sredstvi, ki mu omogočajo izpolnitev obveznosti poplačila dolga. Da je dolžnik razpolagal z določenimi denarnimi sredstvi, lahko dokazujejo njegovi posli odtujitve ali pridobitve premoženja.

Neizpolnitev obveznosti zaradi pomanjkanja materialnih sredstev, potrebnih za to, zaradi številnih pravil ne more biti opredeljena kot kaznivo dejanje. mednarodno pravo.

Tako je treba dokazati resnično možnost plačila dolga, vendar v kazenski zakonodaji ni navedb, da mora preiskovalec za to identificirati finančna sredstva osumljenca v višini najmanj 250 tisoč rubljev.

Tako posojilne pogodbe predvidevajo mesečno odplačilo v enakih obrokih ter možnost prestrukturiranja dolga, zato ob sklenitvi posojilojemalec praviloma nima celotnega potrebnega zneska za odplačilo posojila. To dobrovernemu posojilojemalcu ne preprečuje, da dolg odplačuje postopoma določeno s sporazumomčasovno obdobje .

Člen 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije ne razkriva vsebine koncepta zlonamernega izogibanja plačilu obveznosti, je ocenjene narave. Zlonamerno utajo dokazuje predvsem izvršitev naklepnega dejanja, ko ima subjekt možnost poplačati dolg ali plačati varščino. Hkrati je treba upoštevati razloge in trajanje dolžnikove neizpolnitve obveznosti, ki mu je bila dodeljena, ustvarjanje ovir za izterjavo dolga.

Zlonamerna utaja se lahko izrazi v naslednjih dejanjih (nedelovanju) dolžnika:

Ker ima na razpolago ali na bančnem računu sredstva, ki vam omogočajo, da v celoti ali delno poplačate obveznosti, jih namerno ni plačal (ni nakazal) upniku;

Namerno prikrit pred sodnim izvršiteljem dejstvo odprtja novega tekočega računa v kreditni instituciji;

Ker ima premoženje in predmete v osebni (deljeni) lasti (razen seznama, določenega v členu 446 Zakonika o civilnem postopku Ruske federacije), je opravil transakcije za odtujitev tega premoženja, vendar prejetih sredstev ni prenesel za to, da upniku poplača dolg, prikrit ali uporabljen za druge namene po lastni presoji;

imeti dodatni viri dohodke, jih prikrili ali sodnemu izvršitelju predstavili zavestno lažne podatke o svojih dohodkih, premoženju;

Ukvarjal se je s podjetništvom, opravljal kreditne posle (sestavljal posojilne pogodbe in prejemal denar po njih, poravnaval z drugimi upniki, nastopal kot upnik, odstopal terjatve za dolgove, tj. sklepal pogodbe o odstopu itd.);

preneseno premičnine za shranjevanje sorodnikom ali prijateljem;

Zavedel sodnega izvršitelja glede škode, kraje ali uničenja premoženja zaradi naravne nesreče, požara, nesreče;

Iz nespoštljivih razlogov se ni pojavil na pozive sodnega izvršitelja, ki izvaja prisilno izvršbo. sodni akt o izterjavi obveznosti, onemogočeno opravljanje izvršilnih dejanj;

Nedovoljeno vplival na upnika;

Da bi ustvaril ovire za zagotovitev možnosti izterjave obveznosti, je brez obveščanja sodnega izvršitelja spremenil kraj bivanja ali delovnega mesta.

Da dolžnik razpolaga z zadostnimi sredstvi, ki jih porabi za osebne potrebe in ne za poplačilo dolga, se lahko dokazuje s podatki o njegovem plačilu:

Železniške in letalske vozovnice;

Turistične in zdraviliške storitve;

Celične komunikacijske storitve;

Zavarovanje nepremičnin in premičnin;

Pogodbe o opravljanju drugih storitev (na primer naročnine na športne in druge klube, študij tuji jeziki itd.).

O zlonamernosti utaje torej pričajo številne objektivne in subjektivne okoliščine, ki so spremljale storitev obravnavanega kaznivega dejanja po uveljavitvi sodnega akta. O vprašanju števila opozoril o kazenski odgovornosti in trajanja utaj, kot dokazov o zlonamernosti, je treba odločati v vsakem konkretnem primeru glede na okoliščine primera v povezavi z drugimi dokazi.

Če je bilo obravnavano kaznivo dejanje storjeno z nedejavnostjo, se šteje kraj, kjer je dolžnik moral izpolniti obveznost, kraj, kjer je bila storjena; če je bilo storjeno z dejanjem, kraj, kjer je storil aktivna dejanja, da bi se izognil na primer transakcijam za odtujitev premoženja ali njegovo prikrivanje itd.

Zlonamerno izogibanje poplačilu obveznosti sodi med nadaljevana kazniva dejanja. Začne se z uveljavitvijo sodnega akta, ki potrjuje upravičenost terjatev upnika, in po tem eksplicitnem (očitnem) izogibanju poplačilu obveznosti oziroma plačilu varščin. Kaznivo dejanje traja, dokler dolžnik ne izpolni svoje obveznosti ali je kazensko odgovoren po 1. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije.

Zastaranje kaznivega dejanja se šteje od trenutka, ko je bila kazenska zadeva uvedena.

Upoštevati je treba tudi, da mora biti priznanje obveznosti plačila obveznosti v velikem obsegu ali plačila vrednostnih papirjev nujno potrjeno s pravnomočno sodno odločbo. V primeru neupoštevanja te zahteve zakona je možna ustavitev kazenskega pregona.

Predmet kaznivega dejanja

Predmet kaznivega dejanja po čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije so menedžerji (direktor, vodja, vodja itd.), Pa tudi oseba, ki deluje kot vodja komercialnega ali neprofitna organizacija kakršna koli oblika lastništva, pa tudi državljan, ki je dopolnil 16 let, ki je dolžnik, pri čemer ni nujno, da se ukvarja s podjetniško dejavnostjo.

V primerih, ko gre za zlonamerno izogibanje poplačilu obveznosti s strani predstavnika oblasti, državnega uslužbenca oz. občinski zavod, trgovska ali druga organizacija, obstaja konkurenca med normami čl. 177 in 315 Kazenskega zakonika. 177. člen Kazenskega zakonika je poseben glede na 3. čl. 315 Kazenskega zakonika Ruske federacije, zato je treba upoštevati, da s konkurenco teh norm, splošnih in posebnih, v skladu s 3. delom čl. 17 Kazenskega zakonika Ruske federacije, kazenska odgovornost nastane v skladu z posebno pravilo, tj. po normi zlonamernega izogibanja poplačilu obveznosti. Če pa se predstavnik oblasti, uslužbenec državne ali občinske ustanove, komercialne ali druge organizacije zlonamerno izogne ​​poplačilu obveznosti, ki niso dosegle velikega zneska, nastane odgovornost po splošni normi.

Subjektivna stran

Kaznivo dejanje je storjeno z neposrednim naklepom. Oseba se zaveda, da se izmika poplačilu obveznosti, tj. izvaja potrebna dejanja za to (ali je neaktiven) in jih želi izvesti, če ima resnično možnost, da to poplača.

Pri ravnanju osebe, ki zaradi pomanjkanja prave možnosti za to ne more izpolniti obveznosti (bolezen, nezmožnost za delo zaradi invalidnosti, nosečnost in varstvo majhnih otrok ipd.), se naklep stori. ta zločin ni na voljo, zato ga ni mogoče preganjati.

2. Postopek dokumentiranja protipravnih ravnanj storilcev pri storitvi kaznivih dejanj po 2. čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije

Razlogi za izvedbo revizije v skladu s 3. čl. 144-145 Zakonika o kazenskem postopku Ruske federacije praviloma služijo:

Poročilo sodnega izvršitelja o odkritju znakov kaznivega dejanja;

Poročilo zaposlenih organ pregona(oddelki za boj proti gospodarski kriminaliteti Ministrstva za notranje zadeve, carinski organi itd.) o odkrivanju znakov kaznivega dejanja. Praviloma gre za materiale, izolirane iz kazenskih zadev;

Poročila o kaznivih dejanjih regulativnih organov (na primer revizijskih podjetij, revizijskih organov);

Vloga upnika (organizacija ali posameznik);

Prijava kaznivega dejanja v medijih.

Seznam dokumentov, ki jih je treba zahtevati od posojilojemalca, dolžnika in sodnega izvršitelja, da se odloči o prisotnosti kaznivega dejanja, praviloma vključuje:

Ustanovni dokumenti dolžnika (sklep o ustanovitvi organizacije), listina (z vsemi registriranimi spremembami);

Kopija odredbe (odloka) o imenovanju vodje organizacije;

posojilna pogodba;

Pogodbe o jamstvu za vračilo posojila: zastavna pogodba, poroštvena pogodba, potrdilo in drugo;

Dokumenti, ki jih je posojilojemalec predložil ob obravnavi vloge za posojilo, ki utemeljujejo možnost odplačila pravočasno in v skladu s pogoji sklenjenih pogodb (bilanca stanja podjetja, poslovni načrt podjetja, delniške knjige, potrdila državna registracija lastništvo stanovanjskih (nestanovanjskih) prostorov, potni list tehnične opreme in drugi dokumenti);

rešitev arbitražno sodišče ali sodišče splošna pristojnost o priznanju osebe kot dolžnika na zahtevku upnika. Odločba mora biti pravnomočna in na njej izdan sklep o izvršbi;

Overjena kopija sklepa o izvršbi;

Overjeno kopijo sklepa o uvedbi izvršilnega postopka;

Podatki o premoženjskem stanju dolžnika (odgovori na zahteve davčnega inšpektorata, urada za tehnični inventar, državnega prometnega inšpektorata, Rosregistration, Pokojninski sklad in tako naprej.);

Overjena kopija akta o popisu in rubežu dolžnikovega premoženja (če je bilo premoženje zarubljeno);

Overjene kopije dokumentov o privedbi dolžnika v upravna odgovornost(sklepi, protokoli);

Opozorilo dolžnika o kazenski odgovornosti po čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije;

Pojasnila dolžnika o razlogih za nevračilo posojila;

Pojasnilo sodnega izvršitelja;

Pojasnilo posojilodajalca.

Glede na konkretne okoliščine dejanja lahko preiskovalec zahteva tudi druge dokumente, potrebne za razrešitev ovadbe kaznivega dejanja.

3. Značilnosti preiskave kaznivih dejanj po čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije

Kot je pokazala praksa, so glavna preiskovalna dejanja, ki se izvajajo v zvezi s potrebo po pridobitvi dokazov v kazenskih zadevah o zlonamerni utaji plačila obveznosti: zaslišanje osumljenca, žrtve, priče, zaseg, preiskava, pregled predmetov (dokumentov) , forenzični pregled.

Ogled kraja dogodka

V skladu z 2. delom čl. 176 Zakonika o kazenskem postopku Ruske federacije se lahko pregled kraja dogodka v nujnih primerih opravi pred uvedbo kazenske zadeve. Za kazniva dejanja po čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije se to preiskovalno dejanje izvaja z namenom takojšnjega zasega dokumentov in drugih predmetov s kraja dogodka, povezanih s preverjanjem prijave kaznivega dejanja, da bi potrdili in utrdili podatke, ki jih je prejela preiskovalec.

Ob upoštevanju navedenega je treba biti pozoren, da pri ogledu kraja dogodka in sestavi zapisnik ne evidentira le znakov zaseženih predmetov in dokumentov, temveč tudi natančen opis prostori, skladišče, površina. To bo znak dejstva, da je bil opravljen ogled kraja dogodka in ne zaseg listin, ki se lahko opravi šele po uvedbi kazenskega postopka.

preiskava, zaseg

Preiskava, zaseg se opravi z namenom zasega predmetov, dokumentov in dragocenosti, ki bi lahko bile pomembne za kazensko zadevo. Glede na taktiko preiskovanja kaznivih dejanj na gospodarskem področju je priporočljivo že v začetni fazi preiskave načrtovati in izvesti preiskavo in zaseg, da se izključi možnost, da bi osumljenec uničil predmete, dokumente pomembne dokazne vrednosti.

Pri izvedbi teh preiskovalnih dejanj je treba upoštevati normo 2. dela čl. 182 Zakonika o kazenskem postopku Ruske federacije o potrebi po izdaji sodne odločbe o zasegu in zasegu z izvedbo preiskave predmetov in dokumentov, ki vsebujejo informacije o depozitih in računih v bankah in drugih kreditnih organizacijah.

Za razliko od preiskave, katere podlaga je prisotnost dovolj podatkov, da se domneva, da so na katerem koli kraju ali pri kateri koli osebi lahko predmeti in listine, ki bi lahko bile pomembne za kazensko zadevo, se zaseg izvede, ko je natančno znano. kateri predmeti in dokumenti so predmet zasega ter kje se nahajajo.

Pregled predmetov (dokumentov)

Po zasegu dolžnikove knjigovodske dokumentacije ali njenem odvzemu med preiskavo ter pri preiskavi odkritih zapisnikov je treba te listine pregledati, po možnosti s sodelovanjem specialista ekonomista ali računovodje.

Kot rezultat pregleda mora imeti preiskovalec jasno predstavo o tem, katere računovodske listine so dvomljive ali katere od njih vsebujejo protislovja itd., Kar določa določitev nalog za naknadno zaslišanje izvedenca ali imenovanje izvedenca pregled. Tudi med inšpekcijskim pregledom s sodelovanjem specialista se ugotovi ustreznost osnutkov zapisov in zadostnost obstoječih dokumentov za izdelavo pregleda ter izbere materiale, ki bodo kasneje postali njegovi predmeti.

Namen pregleda je ugotoviti materialni dokazi v kazenski zadevi (člen 81 Zakonika o kazenskem postopku Ruske federacije).

Imenovanje in izdelava ekonomskega izvedenstva

Poleg sodelovanja specialista ekonomista ali računovodje pri izvajanju preiskovalnih dejanj imajo rezultati ekonomskega izvedenstva pomembno vlogo pri uspešni preiskavi kazenske zadeve. Glede na usmeritev raziskovanja in vprašanja, ki jih je treba rešiti, ekonomsko strokovno znanje običajno delimo na računovodsko in finančno-ekonomsko.

Namen pregledov je pridobiti dovolj popolne in objektivne podatke o finančnem gospodarska dejavnost dolžnika v obdobjih neplačevanja obveznosti za ugotavljanje resnosti utaje: ugotavljanje razpoložljivosti zadostnih sredstev za poplačilo dolga v obdobjih neplačila, ugotavljanje dejstev prikrivanja in odtujitve premoženja, zmanjšanje le-tega. Knjigovodska vrednost, podcenjevanje zneska prejetega dobička, nezakonit prevod denarja z dolžnikovega računa.

S pomočjo finančno-ekonomskega izvedenstva je mogoče ugotoviti finančno stanje in plačilno sposobnost dolžnika, nesorazmerja v prihodkih in odhodkih, ki so vplivala na višino bilančnega dobička in zagotavljanje obratnih sredstev, ter ugotoviti negativna odstopanja za nekatere postavke prihodkov in odhodkov skladov.

S pomočjo forenzičnega računovodskega izvedenstva je mogoče ugotoviti naravo in mehanizem izkrivljanja računovodskih podatkov ter stopnjo njihovega vpliva na kvalitativne in kvantitativne kazalnike gospodarske dejavnosti, ugotoviti istovetnost ali razliko osnutkov evidenc s podatki. računovodstvo glede na njihovo pomensko in strukturno vsebino ter rekonstrukcijo popačenih ali manjkajočih poverilnic.

Izvajanje forenzično-ekonomskih preiskav zaradi velikega obsega in kompleksnosti preučevanega gradiva traja precej dolgo in praviloma zahteva zaposlitev več strokovnjakov ekonomistov (računovodij), poleg tega je treba opozoriti, da zelo obremenjene so tudi strokovne institucije. Zato je mogoče številna vprašanja rešiti brez imenovanja forenzičnega ekonomskega pregleda, na primer v okviru pregleda dokumentov s sodelovanjem specialista in njegovega poznejšega zaslišanja.

Preiskovalec naj na podlagi razpoložljivih ekonomskih podatkov najprej določi obseg vprašanj, katerih razjasnitev je potrebna za ugotovitev resnice v zadevi, nato pa se odloči, na katera od njih je mogoče odgovoriti brez pregleda z drugimi preiskovalnimi dejanji. .

Poleg tega mora zasliševalec med preverjanjem prijave zlonamerne utaje odplačila obveznosti rešiti vprašanje izvajanja dokumentarnih pregledov, vključno z revizijami, in revizijami, da se ugotovijo kršitve računovodskih pravil in izkrivljanje računovodskih podatkov. Kasneje lahko dejanja takšnih inšpekcijskih pregledov in revizij postanejo glavni predmet forenzičnega ekonomskega pregleda.

Pri imenovanju finančnega in ekonomskega izvedenstva v postopku preiskave zlonamernih utaj pri poplačilu obveznosti se lahko za dovoljenje izvedenca zastavijo naslednja vprašanja:

1. Ali so določene postavke prihodkov in odhodkov denarnih sredstev organizacije namerno podcenjene ali precenjene ( samostojni podjetnik posameznik). Če da, ali so vplivali na vrednost bilančnega dobička in z njim povezanih kazalnikov. Katere in kako?

2. Ali v predstavljenih računovodskih izkazih o dobičku organizacije (samostojnega podjetnika) obstajajo izkrivljanja?

3. Kolikšen je znesek dohodka, ki ga prejme organizacija (samostojni podjetnik) za določeno obdobje (na primer za obdobje neplačila odplačila dolga)?

4. Kolikšen znesek je bil v določenem obdobju (na primer ob uveljavitvi sodnega akta o izterjavi ali o plačilu vrednostnih papirjev) na dolžnikovem poravnalnem računu in v blagajni?

5. Koliko denarja je imela organizacija (samostojni podjetnik) v določenem časovnem obdobju?

6. Kolikšna je višina terjatev organizacije za določeno časovno obdobje?

7. Ali stroški izdelkov (del, storitev) organizacije ustrezajo nastalim stroškom. Če ne, ali je to neskladje povzročilo podcenjevanje podatkov o dobičku organizacije (samostojnega podjetnika posameznika)?

8. Ali je mogoče ponarediti finančne izračune načrta prihodkov in odhodkov (na primer izračune proizvodnih stroškov, oblikovanje posebnih skladov za popravilo osnovnih sredstev, posodobitev itd.)?

9. Ali konkretno finančno poslovanje podjetja ne priča o odvajanju sredstev iz gospodarskega prometa?

Za pravilno oblikovanje vprašanj je potrebno predhodno posvetovanje s strokovnjakom.

Za rešitev te vrste vprašanj mora strokovnjak zagotoviti dnevnike naročil (spominske rede), izkaze in druge registre, glavno knjigo ali register poslovnih transakcij, bilanco stanja podjetja in njene priloge, vključno s poročilom o finančnih rezultatih in njihovih uporaba. V primerih, ko ni mogoče zagotoviti računovodskih registrov, na primer zaradi tega, ker jih je dolžnik prikril ali uničil in niso bili odkriti med preiskavo, so primarni dokumenti pravilno izbrani in razvrščeni med pregledom s sodelovanjem strokovnjaka (računi, prejemni in izdatki blagajniški nalogi, plačilni nalogi, računi itd.).

Pri imenovanju sodno-računovodskega izvedenca v postopku preiskave zlonamernih utaj pri poplačilu obveznosti se lahko izvedencu zastavijo naslednja vprašanja:

1. S pomočjo katerih računovodskih operacij je bil znesek prejetega dobička za določeno časovno obdobje podcenjen (na primer od trenutka, ko je začel veljati sodni akt o izterjavi obveznosti)?

2. Na kakšen način so bile posamezne odhodkovne postavke pri sestavljanju bilance stanja precenjene in kakšen je mehanizem za izkrivljanje kontnih podatkov?

3. Ali obstajajo znaki neodražanja ali delnega odražanja transakcij za prodajo izdelkov za določen znesek v knjižbah za določen račun, če da, kako je to vplivalo na stanje podjetja?

4. Na kakšen način so bile posamezne odhodkovne postavke v bilanci stanja precenjene in kakšen je mehanizem za izkrivljanje teh računov?

5. Ali so v predloženih dokumentih v knjigovodskih evidencah nastale spremembe, ki so ustvarile možnost izločitve terjatev iz računovodstva?

6. Ali so v osnutku evidenc podatki, ki so vsebinsko enaki uradnim knjigovodskim podatkom. Če da, katera skupina poverilnic. Za katero skupino poverilnic obstajajo neskladja z osnutki vnosov in za koliko?

7. Kakšna je možna vsebina specifični kazalniki manjkajo v knjigovodskih listinah oziroma kakšna je realna vrednost izkrivljenih kazalcev?

8. Pri katerih poslih in v kakšnem znesku je bil dokumentiran neupravičen odpis dragocenosti?

9. Kateri zneski denarja po razpoložljivih predlogih evidenc niso bili prejeti v blagajno oziroma na TRR?

Za izvedbo sodno-računovodskega pregleda je treba strokovnjaku najprej poslati glavno knjigo, bilanco stanja podjetja, osnutke evidenc (če so primerni za izvedbo strokovne študije), pa tudi druge registre in primarne dokumente. . Poleg tega lahko strokovnjak za podajo mnenja potrebuje tudi druge materiale kazenske zadeve: protokole pregledov dokumentov, protokole zaslišanja, bančne izpiske, drugo uradno dokumentacijo organizacije itd.

Prav tako je treba opozoriti, da je za računovodstvo in organizacijo finančnih in gospodarskih dejavnosti pravna oseba(samostojni podjetnik) je zdaj uporaba dosežkov neizogibna informacijske tehnologije: elektronski računalniki in programsko opremo Forenzično pomembne ekonomske informacije so lahko shranjene ne samo na papirju, temveč tudi na magnetnih in elektronskih medijih: CD ali DVD diskih, USB bliskovnih pogonih in bliskovnih karticah, trdih diskih osebnih računalnikov, prenosnih računalnikih, zunanjih trdih diskih, pomnilnikih žepnih osebnih računalnikov. itd.

Torej, v skladu s 7. odstavkom čl. 9. in 1. odstavek čl. 10 Zveznega zakona št. 129-FZ "O računovodstvu" z dne 21. novembra 1996 se primarni in povzetki dokumentov ter računovodski registri lahko sestavijo tako na papirju kot na magnetnem mediju. Prav tako je razširjena uporaba vseh vrst računovodskih programov za avtomatizirano računovodstvo, na primer "1C: Računovodstvo", "Sail", "Info-Accountant", "BukhSoft", "FOLIO Accountant", "Order", " Izvorni dokumenti"in druge programske izdelke. Pred imenovanjem izpitov so ti predmeti predmet pregleda, tako s sodelovanjem specialista ekonomista (računovodje) in po potrebi strokovnjaka za informacijsko tehnologijo, na primer, če so datoteke zaščitene z geslom , so skrite v naravi, da ovirajo dostop do informacij itd.

V kazenskih zadevah o kaznivih dejanjih po čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije je mogoče določiti in opraviti druge preglede. Na primer rokopis, v primerih, ko krivec zanika verodostojnost svojega podpisa na plačilnem dokumentu itd.

Zaslišanje osumljenca

Glavna vprašanja, ki jih je treba razjasniti med zaslišanjem osumljenca, so:

Od katerega obdobja je zaslišana oseba opravljala to ali ono funkcijo;

Na podlagi katerih dokumentov opravlja (izvaja) svoje dejavnosti in kaj je bilo ali je vključeno v obseg njegovih nalog;

Ali je njegova dolžnost podpisovati pogodbe, tudi kreditne. Če je bil položaj nominalno, kdo je dejansko opravljal svoje naloge in kdo lahko to informacijo potrdi;

Za kakšen znesek in v kateri organizaciji (od katerega posameznika) je bilo najeto posojilo in do katerega datuma ga je treba odplačati. Ali je prišlo do podaljšanja posojilne pogodbe?

Kdo je bila nasprotna stranka po sklenjenih pogodbah, katere obveznosti iz nje krivec ni izpolnil, kolikšen je znesek dolga;

Za kakšen namen je bilo posojilo najeto, kako in iz katerih sredstev je nameraval odplačati posojilo, katere dokumente lahko predloži v podporo;

Kateri dokumenti in kdaj so bili predloženi kreditni instituciji v podporo njihovi finančni plačilni sposobnosti, podatki o uradniku, ki je sprejel dokumente;

Ali imate v lasti premičnine in nepremičnina in njegovo lokacijo;

Ali trpi za duševno boleznijo, ali je sposoben za delo, ali obstajajo dobri razlogi za kršitev pogojev posojilne pogodbe, če da, katere dokumente lahko predloži v potrditev;

Ali je upnik ali predstavniki upnika stopil v stik z osumljencem glede plačila dolga, preden se je odločil za tožbo na sodišču. Če da, kako in s kakšno pogostostjo so se prijavili in kakšen dogovor so s tem dosegli;

Ali osumljenec sodno odločitev ve, ali je sodeloval pri sodne obravnave osebno ali preko zastopnika;

Ali se je zoper odločitev sodišča pritožil na višja sodišča in kakšni so rezultati, motivi in ​​argumenti pritožbe;

Ali ga je sodni izvršitelj kontaktiral? Če da, ali je zaslišana oseba sprejela kakršne koli ukrepe za poplačilo obveznosti v zvezi s tem. Če ne, zakaj ne;

Ali je kupil turistične in zdraviliške bone, ali je obiskal fitnes klube, druge klube, savne, plačal mobilne storitve, s katerimi sredstvi trenutno obstaja, njihov vir in znesek;

Ali ste najeli posojila pri drugih kreditnih institucijah, pri drugih fizičnih osebah, če da, kdaj in v kakšnem znesku. Kakšni so razlogi, zaradi katerih je jemal posojila, iz katerih sredstev jih je nameraval odplačati, v kakšnem znesku so trenutno plačana. Kako lahko dokumentira te podatke;

Ali je nastopal kot posojilojemalec, kakšen je vir teh sredstev, ali je bil dolg poplačan, ali je prišlo do odstopa terjatve, če je, kdaj in iz katerih razlogov. Kako lahko dokumentira te podatke. Če so v spisu podani podatki, da se je obtoženec obrnil na organizacije ali posameznike, ki so mu dolgovali določeno vsoto denarja, s prošnjo za prenos tega dolga po njegovih navodilih na tretje osebe (svoje upnike), ugotovite: kdaj in komu. osumljenec je podal omenjeno zahtevo, kdo je sestavil in podpisal navodila (slednja so naknadno predmet zasega za vključitev v kazensko zadevo), kakšen znesek je bil zaradi tega nakazan na račune upnikov in na kaj v kolikšni meri je poplačal dolg (v celoti ali delno). Ali je opravil še kakšne posle odtujitve premoženja;

Ali je osumljenec sposoben poplačati obveznosti v celoti ali delno. Katere dokumente lahko predloži v podporo svojim besedam;

Kakšni ukrepi so sprejeti za popravek neugodnega finančnega položaja, kako to potrditi;

Ali je komu naročil, naj poplača dolg, kako lahko to potrdi (npr. predloži pooblastilo);

Če obstajajo dokazi, da je osumljenec zaradi izogibanja plačilu obveznosti predložil lažne računovodske podatke, ga je treba o tem zaslišati z obvezno predložitvijo teh listin med zaslišanjem.

Če se med zaslišanjem razjasnijo okoliščine, ki jih je treba pojasniti, je naloga zasliševalca, da pravilno oblikuje vprašanja. V nekaterih primerih je priporočljivo na zaslišanje povabiti strokovnjaka ali izvedenca. Osumljenčeve navedbe je treba preveriti.

Zaslišanje žrtve

Žrtev je lahko priznana kot fizična ali pravna oseba. V skladu z 9. delom čl. 42 Zakonika o kazenskem postopku Ruske federacije, v primeru, da je pravna oseba priznana kot žrtev, njene pravice uveljavlja zastopnik. Pred začetkom zaslišanja mora imeti zastopnik pravne osebe skupaj z identifikacijskimi dokumenti pri sebi dokumente, ki kažejo, da je pooblaščen za zaščito interesov svoje organizacije (na primer kopijo zapisnika ustanovne seje in sklep delničarjev o imenovanju na položaj, statut, če interese zastopa pravna oseba. direktor, pooblastilo, če gre za katero koli drugo osebo, ki ji je zaupano zastopanje interesov organizacije v predkazenskem postopku in sodni postopki v kazenski zadevi).

Glavna vprašanja, ki jih je treba razjasniti med zaslišanjem žrtve, so:

Natančni podatki in naslov upnika;

Kdaj točno je posojilojemalec prejel posojilo in za kakšen znesek;

Po kakšnih obrestih je bilo posojilo izdano in v kakšnem obdobju ga je treba odplačati;

Kaj je na sporedu ta trenutek skupni dolg;

Ali so ob kreditni pogodbi sklenjene pogodbe, ki zagotavljajo vračilo kredita, če so, katere (zavarovalna pogodba, poroštvena pogodba, druge pogodbe);

Ali je posojilo zavarovano, če je, v kateri zavarovalnici, razlogi za zavrnitev plačila zavarovalnice;

Ali so bile v pogodbi določene pravice in obveznosti strank v primeru nezmožnosti odplačila posojila v predpisanem roku in možnost njegovega podaljšanja pod določenimi pogoji;

Ali je bil prvotno upoštevan tožbeni postopek za reševanje sporov, ki je zapisan v pogodbi;

Kakšen je namen pridobitve posojila;

Katere dokumente, ki vsebujejo pisno utemeljitev možnosti pravočasnega odplačila dolga, je posojilojemalec predložil pri sestavi posojilne pogodbe;

Kdaj natančno in v kakšnih okoliščinah so bili naknadno izvedeni sestanki z dolžnikom. Ali so v zvezi s tem ohranjena kakšna gradiva, v katerih bi bila zapisana njegova pojasnila o razlogih za nezmožnost pravočasnega poplačila obveznosti?

Poslani so bili dolžniku priporočena pisma z opozorilom o možnosti kazenske odgovornosti. Če da, kdaj in na katerem naslovu (potrdila je treba zahtevati in priložiti gradivu kazenske zadeve);

Ali je kreditna institucija zaprosila za dolžnikove poroke (če obstajajo). Ali je upnik poskušal izterjati izposojeno nepremičnino ali sredstva od poroka v sodni red in kakšni so rezultati pravdnih postopkov;

Če je bila obveznost zavarovana z zastavo, v čem je bila izražena, kakšna je njena velikost in kje. Ali je upnik poskušal zapleniti dolžnikovo zastavljeno nepremičnino, kje se nepremičnina trenutno nahaja, če ni navedeno v pogodbi, ali je bil sestavljen ustrezen akt (treba ga je zahtevati in priložiti k spisu) ;

Ali ima žrtev kakršne koli informacije, vključno z dokumentarnimi podatki, o trenutnem premoženjskem stanju dolžnika;

Ali je dolžnik v zvezi z napredovanjem terjatev za poplačilo obveznosti izvajal kakršen koli pritisk na upnika in v čem je bil izražen.

Med zaslišanjem se lahko pojavijo tudi druga vprašanja v zvezi z okoliščinami primera.

Zaslišanje priče

Če je bilo posojilo najeto pri banki, je zaslišanje uslužbencev pravne in kreditne službe kot prič še posebej pomembno pri preiskovanju kaznivih dejanj te kategorije, saj zagotavljajo pravno podporo kreditnim razmerjem in spremljajo finančno stanje posojilojemalca. Med zaslišanjem teh oseb je treba razjasniti naslednja vprašanja:

Kdo je natančno ugotovil finančno stanje kreditojemalca v smislu njegove kreditne sposobnosti in kdo se je odločil za izdajo kredita;

Kako se izvaja preverjanje posojilojemalca, njegov mehanizem;

Katere informacije je posredoval posojilojemalec v podporo svoji plačilni sposobnosti, kako jih je mogoče potrditi;

Kakšna je kreditna zgodovina posojilojemalca, trajanje razmerja med upnikom in dolžnikom, ali so bile med njima predhodno sklenjene kakšne posojilne pogodbe in ali jih je dolžnik izvršil;

Ali obstajajo podatki o neporavnanih kreditnih obveznostih dolžnika do drugih kreditnih institucij;

Če dolžnik predhodno ni izpolnjeval pogodbenih obveznosti, kakšen je bil razlog za sklenitev nove pogodbe;

Ali obstajajo informacije o finančno stanje trenutni dolžnik, katere in vir njihovega prejema.

Med zaslišanjem sodnega izvršitelja je treba ugotoviti:

Kdaj in kdo je sprožil izvršilni postopek;

Je bil dolžnik na pozive sodnega izvršitelja;

Ali je bil dolžnik opozorjen na kazensko odgovornost po 3. čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije;

ali je bilo razpisano iskanje dolžnika;

Kaj je bilo opravljeno uveljavljanje sodno dejanje in ugotovitev dolžnikovega premoženja;

Kateri podatki o premoženjskem stanju dolžnika se ugotavljajo v izvršilnem postopku;

S kakšnimi okoliščinami dolžnik pojasnjuje izogibanje odplačilu obstoječega dolga;

Če odločitev arbitražnega sodišča, sodišča splošne pristojnosti ni bila izvršena, iz katerega razloga;

Če je sodna odločba delno izvršena, v katerem delu in v kakšnem roku se je dolžnik zavezal, da bo dolg v celoti poplačal;

Je bil uveden aretacija dolžnikovega premoženja, če da, kakšna.

Poleg tega lahko pomembne dokaze o dolžniku podajo priče, kot so sorodniki in znanci dolžnika, pa tudi policisti (na primer okrožni policijski inšpektor, detektiv Oddelka za boj proti gospodarskemu kriminalu, ki so seznanjeni z njegovo osebnostjo). utemeljenost kazenske zadeve.

Značilnosti postopka zasega vrednostnih papirjev

Pri preiskovanju kazenske zadeve po čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije je za zagotovitev nadomestila za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, morda treba zaseči vrednostne papirje.

Rubež vrednostnih papirjev lahko naloži sodni izvršitelj v skladu s 2. čl. 82 zveznega zakona z dne 02.10.2007 št. 229-FZ "O izvršilnem postopku", kot tudi preiskovalec v kazenski zadevi, ki ga ureja čl. 116 Zakonika o kazenskem postopku Ruske federacije.

Koncept in vrste vrednostnih papirjev smo obravnavali prej.

Aretacija dokumentarnih vrednostnih papirjev se naloži na kraju njihove lokacije. Dokumentarna oblika emisijskih vrednostnih papirjev je tista oblika, pri kateri se lastnik ugotovi na podlagi ustrezno izdanega potrdila o vrednostnem papirju oziroma v primeru deponiranja potrdila na podlagi vknjižbe na depo računu pri depozitarju.

Zaseg nedokumentarnih vrednostnih papirjev se naloži na kraju registracije pravic lastnikov teh vrednostnih papirjev (izdajatelj, depozitar ali druga specializirana organizacija, ki ima ustrezno dovoljenje). Nedokumentarni vrednostni papirji (izdaja, prenos pravic ipd.) se evidentirajo z elektronskimi računalniki, oseba, ki je pravico določila, pa mu je dolžna na zahtevo imetnika izdati listino, ki dokazuje zavarovano pravico.

Povpraševalec lahko zahteva podatke o odstopljeni pravici do vrednostnih papirjev (tako dokumentarnih kot nedokumentarnih). Vir pridobivanja potrebnih informacij so poklicni udeleženci na trgu vrednostnih papirjev, izdajatelji.

Podatki, ki jih je treba odražati v protokolu aretacije, so navedeni v 3. delu čl. 116 Zakonika o kazenskem postopku Ruske federacije.

Hkrati je treba upoštevati, da vsi navedeni podatki morda niso vsebovani v certifikatih vrednostnih papirjev ali prinosniških vrednostnih papirjih. Pri prinosniških vrednostnih papirjih morda ni nobenih dokumentov, ki potrjujejo lastništvo, saj v civilno pravo lastništvo se domneva ob dejstvu lastništva vrednostnega papirja. Dodatne informacije v zvezi z menico, čekom, skladiščnim listom in vrednostnimi papirji na prinosnika pridobiti od oseb, ki so izdale (izdale) te vrednostne papirje.

Rubež vrednostnih papirjev v lasti dolžnika pomeni prepoved dolžniku z njimi razpolagati (prodati, dati v zavarovanje lastne dokaze ali obveznosti tretjih oseb, kako drugače obremeniti, pa tudi prenesti te vrednostne papirje v vpis pravic na drugega depozitarja ali registrarja). Pri ugotavljanju drugih omejitev, tudi glede dohodka, morajo biti te navedene v sklepu o rubežu.

Podatki o transakcijah z vrednostnimi papirji se morajo odražati v gradivu kazenske zadeve s prilogo potrebnih dokumentov.

Seznanitev z materiali kazenske zadeve, sestava obtožnice

Na svoj način pravna vrednost obtožnica je enakovredna odločbi o privedbi osebe kot obdolženca, saj s sestavo obtožnice osumljenec v kazenski zadevi pridobi status obdolženca. V besedilu obtožbe po čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije je treba posvetiti pozornost obvezni navedbi časa in kraja kaznivega dejanja.

V skladu s čl. 223 Zakonika o kazenskem postopku Ruske federacije se sodna preiskava začne z izjavo. državni tožilec obtožbe zoper obdolženca, zato se je treba pri sestavi obtožnice izogibati nejasnim besedilom in besedila ne preobremeniti z nepomembnimi podrobnostmi.

V skladu z 2. delom čl. 225 Zakonika o kazenskem postopku Ruske federacije mora biti obtoženec, njegov zagovornik seznanjen z gradivom kazenske zadeve. Oškodovancu ali njegovemu zastopniku je na njegovo (njihovo) zahtevo na enak način dana možnost, da se seznani z gradivom zadeve in obtožnico.

Preden jih predstavite obtožencu in njegovemu zagovorniku, je treba gradivo zadeve arhivirati, oštevilčiti in sestaviti popis. Obtožnici je priložen seznam oseb, ki jih je treba povabiti na sodišče, ter potrdilo o času preiskave, izbranem pridržalnem ukrepu, materialnih dokazih, civilni tožbi, ukrepih za zagotovitev civilna tožba, stroške postopka in če ima obdolženec vzdrževane družinske člane - od ukrepov, sprejetih za zagotovitev njihovih pravic.

Po seznanitvi obtoženca in njegovega zagovornika, žrtve in njegovega zastopnika z gradivom zadeve zasliševalec sestavi protokol o seznanitvi z gradivom kazenske zadeve (člen 218 Zakonika o kazenskem postopku Ruske federacije). zveza). Hkrati se obtožencu razloži njegova pravica, da vloži zahtevo za obravnavo zadeve na sodišču s sodelovanjem porotnikov, za izdajo kazni brez izvršitve. sodni proces s soglasjem obdolženca z vloženo obtožnico.

Oddelek za organizacijo poizvedovalne in upravne dejavnosti

____________________

*(1) Glej: Razsodba Presnenskega okrožno sodišče iz Moskve z dne 23. aprila 2009 v zvezi s Proničkinom A.N.

*(2) Glej: sodbo okrožnega sodišča Kirovsky v mestu Kursk z dne 23. marca 2009 v zvezi z A.G.

*(3) Glej: Informacijska pošta Generalno tožilstvo Ruske federacije z dne 1. novembra 2008 št. 69-21-2008 "O praksi uporabe člena 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije".

*(4) Glej: sodbo okrožnega sodišča Primorsko-Akhtarsky Krasnodarskega ozemlja z dne 15. decembra 2009 v zvezi z V.Yu.

*(5) Glej: Opredelitev Vrhovno sodišče Ruska federacija št. 2-098-31 v zadevi Bolshakov. Pregled sodne prakse Vrhovnega sodišča Ruske federacije za prvo četrtletje 2009 // Bilten Vrhovnega sodišča Ruske federacije. 1999. št. 10. str. 9; Odlok predsedstva Vrhovnega sodišča Ruske federacije z dne 13. junija 2007 št. 655-P06 // Bilten Vrhovnega sodišča Ruske federacije. 2008. št. 4; Odlok plenuma Vrhovnega sodišča Ruske federacije z dne 27. decembra 2007 št. 51 "O sodna praksa v primerih goljufij, poneverb in poneverb.

Zdi se, da je v prejšnjem odstavku tipkarska napaka. Namesto "za 1. četrtletje 2009" pomeni "za 1. četrtletje 1999"

*(6) Glej: sodbo okrožnega sodišča Sukhinichsky regije Kaluga z dne 28. septembra 2009 v zvezi z Aldoshino T.E.

*(7) Glej: sodbo Kaširskega mestnega sodišča moskovske regije z dne 15. aprila 2009 v zvezi z D.I. Gurovom, sodbo okrožnega sodišča Bezhitsky v Brjansku z dne 1. julija 2009 v zvezi z V.S.

*(8) Glej: sodbo Ingodinskega okrožnega sodišča v Čiti z dne 10. novembra 2009 v zvezi z Dolgovom S.L.

*(9) Glej: Informativno pismo urada generalnega državnega tožilca Ruske federacije št. 69-21-2008 z dne 1. novembra 2008 "O praksi uporabe člena 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije".

* (10) Glej: Izobraževalni in praktični komentar Kazenskega zakonika Ruske federacije / Ed. A.E. Zhalinsky. M., 2005.

*(11).

*(12) Glej: 8. in 11. člen Mednarodnega pakta o civilnem in politične pravice 1966, čl. 1 Protokola št. 4 Konvencije o prisilnem in obveznem delu, 1930

*(13) Glej: Sodba okrožnega sodišča Malmyzhsky Kirovska regija z dne 30.12.2009 v zvezi s Kuzmino S.S.

*(14) Glej: Sodba mestnega sodišča Sayanogorsk Republike Hakasije z dne 9. februarja 2010 v zvezi z R.I.

*(15) Glej: Razsodba okrožnega sodišča Bolshesosnovskiy Permsko ozemlje z dne 21.08.2009 v zvezi z Idrisovim R.K.

* (16) Glej: Sodba mestnega sodišča Armavir Krasnodarskega ozemlja z dne 07.07.2009 v zvezi z Lyutarjem F.V.

*(17).

* (18) Glej: Razsodba okrožnega sodišča Sorochinsky Orenburška regija z dne 21.05.2009 v zvezi s Stukalovo T.The.

* (19) Glej: Razsodba Megionskega mestnega sodišča Hanti-Mansijska avtonomna pokrajina- Ugra z dne 13.08.2009 v zvezi z Makarovim A.A.

*(20).

*(21).

*(22).

*(23) Glej: Kazensko pravo Rusija. Poseben del / Ed. L.L. Kruglikov. 2. izdaja, popravljena. in dodatno M.: Wolters Kluver, 2004. S. 291.

*(24) Glej: Definicija Ustavno sodišče Ruske federacije z dne 19.01.2005 št. 10-O.

* (25) Glej: Sodobne možnosti forenzičnega pregleda / Ed. JUG. Korukhova, M., 2000. S. 200.

* (26) Glej: Kolkutin V.V., Zosimov S.M., Pustovalov L.V. itd. Forenzični pregledi. M.: Yurlitinform, 2006. S. 185

Pismo zvezne službe sodnih izvršiteljev "On metodološka priporočila za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj po čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije"

Organi predhodne preiskave registrirajo, obravnavajo in rešujejo vse izjave (sporočila) o kaznivem dejanju iz njihove pristojnosti. Pri tem zbirajo dokaze brez izvajanja preiskovalnih dejanj; prejeti pojasnila, vzorce za primerjalno študijo, zahtevati listine in predmete, jih zaseči na način, ki ga določa zakonik o kazenskem postopku, določiti sodni pregled, pridobiti izvedensko mnenje, zahtevati izdelavo dokumentarnih pregledov, revizij, pregledov listin, predmete, trupla in k sodelovanju pritegniti strokovnjake; zahteva dokumente in gradiva iz medijev; ogled kraja dogodka, predmetov, dokumentov, trupel, pregled; sprožiti ali zavrniti uvedbo kazenske zadeve itd.

Organi predhodne preiskave v skladu z imenom vrste kaznivega dejanja. procesno dejavnost razdeljen na organe predhodne preiskave in organe preiskave.

Poizvedba in predhodna preiskava - oblike predhodne preiskave

1. Oblike predhodne preiskave

Predhodno preiskavo izvajajo preiskovalci, ki so procesno neodvisni (preiskovalna skupina ali vodja preiskovalnega organa). Preiskovalne enote so trenutno na voljo v Preiskovalnem odboru Ruske federacije, pa tudi v organih za notranje zadeve, organih in organih za nadzor trgovine z mamili.

Predhodna preiskava po čl. Umetnost. 151 in 434 zakonika o kazenskem postopku obvezna v najzapletenejših primerih in v večini primerov kaznivih dejanj, ki jih storijo uradne osebe. Preiskovalni odbor Ruska federacija, organi zvezne varnostne službe, zunanja obveščevalna služba Ruske federacije, zvezna varnostna služba Ruske federacije, organi za notranje zadeve Ruske federacije, institucije in organi kazenskega sistema, organi za nadzor drog, carinski organi vojaško osebje Ruske federacije, vojaško osebje in državljani, ki se vojaško usposabljajo, osebe, civilno osebje oboroženih sil Ruske federacije, druge enote, vojaške formacije in organi v zvezi z opravljanjem svojih uradnih dolžnosti ali storjeni na lokaciji enote, formacija, ustanova, garnizija, pa tudi kazniva dejanja, storjena zoper te osebe v zvezi z njihovim uradna dejavnost Preiskuje se v zvezi z osebami, ki so storile dejanje, prepovedano s kazenskim pravom, v stanju neprištevnosti, in osebami, ki so po storitvi kaznivega dejanja razvile duševno motnjo, zaradi katere ni mogoče izreči ali izvršiti kazni. Tu navedeni seznam oseb, katerih storitev kaznivih dejanj obvezuje izvedbo predhodne preiskave, ni izčrpen.

Poleg tega se lahko predhodna preiskava izvede tudi za kazniva dejanja, za katera po zakonu takšna preiskava ni obvezna. Preiskovalec v tem primeru ima pravico začeti predhodno preiskavo le, če tožilec meni, da je to potrebno in o tem da pisno navodilo (4. del 150. člena Zakonika o kazenskem postopku).

Glavna "razlika," je opozoril M. S. Strogovich, "med preiskavo in predhodno preiskavo je v tem, da je predhodna preiskava višja in bolj zapletena oblika preiskave, ki se uporablja v primerih hujših kaznivih dejanj. Preiskava je oblika preiskave, ki je pomožna predhodna preiskava, ki obsega fiksiranje sledi kaznivega dejanja ter opravljanje začetnih in nujnih preiskovalnih dejanj, tako da se v predhodni preiskavi izvede popolnejša in celovitejša preiskava zadeve.

V zvezi z opredelitvijo pojma "predhodna preiskava" je treba pozornost osredotočiti na en čisto zgodovinski trenutek. Nekoč so bili preiskovalci na sodiščih, kar je omogočilo nekaterim postopkovnikom, kot je na primer A.Ya. Vyshinsky, trdijo, da je predhodna preiskava dejavnost preiskovalnih sodnikov ali sodnih preiskovalcev, torej sodnih. Večina znanstvenikov, kar izhaja iz same strukture kazenskega postopka, priznava zunajsodno naravo predhodne preiskave.

Zakaj je ta pritožba na zgodovinska dejstva? To je potrebno, ker študijo dokazov in ima zdaj pravico, da izvede sodišče. Del sojenja se imenuje sojenje. Kljub temu je treba ta koncept razlikovati od koncepta "predhodne preiskave". Razlikujejo se ne le zaradi neenakih subjektov, ki opravljajo to ali ono dejavnost, ampak tudi glede sredstev, ciljev, mesta in vloge teh vrst dejavnosti v kazenskem procesu.

Predhodna preiskava je tako kot vsaka druga oblika predhodne preiskave sestavljena iz procesnih dejanj in procesnih odločitev. Vključuje izvedbo preiskovalnih dejanj, uporabo prisilnih ukrepov, vključitev osebe kot obdolženca, sprejem zagovornika, pravnih zastopnikov, civilnih tožnikov in drugih subjektov kazenskega postopka, da sodelujejo v kazenskem postopku, seznanitev. udeležencev z gradivom primera in še veliko več.

Začetni rok predhodne preiskave je določen na dva meseca. Lahko pa ga vodja preiskovalnega organa podaljša na način, ki ga določa zakon.

3. Mešana predhodna preiskava

3.1. splošne značilnosti

Mešana preiskava se od predhodne preiskave razlikuje le po tem, da se začne z dejavnostjo ene vrste organa predhodne preiskave in konča pri drugi vrsti organa predhodne preiskave.

Običajno se mešana predhodna preiskava začne s kazenskoprocesnimi dejavnostmi preiskovalnega organa v primerih, ko je predhodna preiskava obvezna. V 19. odstavku čl. 5 zakonika o kazenskem postopku se imenuje nujna preiskovalna dejanja. Ta vrsta dejavnosti preiskovalnega organa ne zaključijo faze predhodne preiskave, zato je ni mogoče imenovati oblika predhodne preiskave ločeno od predhodne preiskave, ki se nadaljuje po njej. Predhodna preiskava bo v tem primeru sestavljena iz dveh elementov:

• nujna preiskovalna dejanja, ki jih izvaja preiskovalni organ, in
• predhodna preiskava, ki se je začela po prejemu kazenske zadeve od preiskovalnega organa do preiskovalca prek vodje preiskovalnega organa.

Ko je preiskovalec (preiskovalna skupina, vodja preiskovalnega organa) začel mešano preiskavo, njegova karakterizacija popolnoma sovpada z zgornjo karakterizacijo predhodne preiskave.

Vendar preiskovalni organ ne začne vedno mešane predhodne preiskave. Kot pravi V.A. Mihajlov, "je možno tudi, da se postopek v zadevi začne v obliki predhodne preiskave, nato pa se, ko se razjasni njena pristojnost, nadaljuje in konča v obliki preiskave."

3.2. Preiskovalni postopek v primerih, ko je predhodna preiskava obvezna

Ta del predhodne preiskave je sestavljen iz tega, da preiskovalni organ izvede nujna preiskovalna dejanja v kazenskih zadevah, ki jih je sprožil in ki jih preiskujejo preiskovalci.

Ob zaznavi (prejemu sporočila) kazensko procesno pomembnih znakov objektivna stran o takih kaznivih dejanjih je dolžan preiskovalni organ najprej javno obvestiti tožilca o odkritju preiskovanca. nevarno dejanje, nato pa po uvedbi kazenske zadeve o tem dejstvu in sprejemu v lastni postopek pošlje kopijo te odločbe tožilcu (4. del 146. člena, 2. del 156. člena Zakonika o kazenskem postopku).

V primerih, ko je predhodna preiskava obvezna, ima preiskovalni organ pravico izvajati le nujna preiskovalna dejanja, po predaji zadeve vodji preiskovalnega organa pa opravljati preiskovalna dejanja in (ali) operativno- iskalne ukrepe na njem, če prejme ustrezno odredbo preiskovalca.

Seznama preiskovalnih dejanj, ki jih je preiskovalni organ pooblaščen opraviti v njemu podrejenih zadevah, v katerih je predhodna preiskava obvezna, zakonodajalec ne določa. Skladno s tem ima preiskovalec za kazniva dejanja iz svoje pristojnosti pravico opraviti vsa preiskovalna dejanja, kadar so nujna. Če na primer zaslišanje priče, zaseg ali drugo preiskovalno dejanje tudi po preteku določenega (več kot desetdnevnega) časa ne izgubi pomena, ni nujno in zato organ preiskave ni upravičen izvesti v primerih, ko je predhodna preiskava obvezna.

Proizvodnja nujnih preiskovalnih dejanj mora biti končana v 10 dneh od datuma uvedbe kazenske zadeve. Po tem preiskovalni organ pošlje kazensko zadevo vodji preiskovalnega organa.

Avtor: splošno pravilo po tem, ko je kazenska zadeva poslana vodji preiskovalnega organa, lahko preiskovalni organ v njej izvaja preiskovalna dejanja in (ali) operativno-iskovalne ukrepe samo v imenu preiskovalca, kar je formalizirano s sklicevanjem na 4. 2. del čl. 38 Zakonika o kazenskem postopku.

Pravica preiskovalnega organa, da izvaja preiskovalna in (ali) iskalna dejanja v zadevi samo po navodilih preiskovalca, se razširi tudi na tiste primere, v katerih se predhodna preiskava ni začela s poizvedbo, temveč z izvedbo predhodne preiskave. preiskava. V nobenem primeru brez navodil preiskovalca preiskovalni organ ne sme začeti postopkovnih dejanj, če zadevo obravnava organ predhodne preiskave.

V primeru, da je kazenska zadeva poslana vodji preiskovalnega organa, v kateri oseba, ki je storila kaznivo dejanje, ni bila najdena, je preiskovalni organ dolžan izvesti iskalne in operativno-iskovalne ukrepe za identifikacijo osebe, ki je storila kaznivo dejanje. kaznivih dejanj, pri čemer preiskovalca obvesti o njihovih rezultatih.

Zakonodajalec ni določil nobenih omejitev glede seznama operativno-preiskovalnih ukrepov, ki jih izvaja preiskovalni organ v kazenski zadevi, predani preiskovalcu.

Pogostost obveščanja preiskovalca o rezultatih operativno-iskovalnih ukrepov, ki jih sprejme preiskovalni organ, se določi v soglasju s preiskovalcem.

In zadnja. Vsi preiskovalni organi niso pooblaščeni za izvajanje operativno-iskalnih ukrepov.

Ta pravica ni na voljo organom državnega požarnega nadzora Zvezne gasilske službe, Zvezne službe sodnih izvršiteljev, poveljnikom vojaških enot, formacij in vodjem vojaških ustanov ali garnizij, kapitanom morskih in rečnih plovil, vodjem skupin za geološko raziskovanje, prezimovalcem. , vodje ruskih antarktičnih postaj in sezonskih terenskih baz, vodje diplomatsko-konzularnih predstavništev Ruske federacije. V skladu s tem je obseg njihovih nalog v kazenski zadevi, preneseni na vodjo preiskovalnega organa, v katerem oseba, ki je storila kaznivo dejanje, ni bila najdena, manjši od obsega tistih preiskovalnih organov, ki so pooblaščeni za uporabo operativno-iskovalnih ukrepov. .

3.3. Predhodna preiskava, ki se je začela po tem, ko je preiskovalni organ zadevo predal preiskovalcu

Predhodna preiskava, ki sledi izvedbi nujnih preiskovalnih dejanj s strani preiskovalnega organa, se začne od trenutka, ko kazensko zadevo prejme od tožilca. Ta del predhodne preiskave je podvržen vsem značilnostim predhodne preiskave.

4. Poizvedba v primerih, ko predhodna preiskava ni obvezna (splošne značilnosti)

4.1. splošne značilnosti

V primerih, ko predhodna preiskava ni obvezna, opravi preiskovalni organ preiskavo v splošni red ali povpraševanje v skrajšani obliki. Obe vrsti preiskave sta obliki predhodne preiskave, ki sta v bistvu podobni predhodni preiskavi. Med izvedbo teh vrst predhodne preiskave ima preiskovalni organ pravico izvajati vsa preiskovalna in druga procesna dejanja, da sprejme potrebne procesne odločitve. Hkrati ga vodijo pravila, ki jih določa zakon o kazenskem postopku za predhodno preiskavo, z nekaterimi izjemami.

Preiskava v primerih, ko predhodna preiskava ni potrebna, in predhodna preiskava imata veliko skupnega. To:

• seznam, razloge in postopek za izvajanje preiskovalnih dejanj;
• seznam, razlogi, postopek za izbiro, spremembo in preklic glavnih preventivnih ukrepov ter uporabo drugih ukrepov procesna prisila;
• zagovornik sodeluje pri izvedbi preiskave in predhodni preiskavi;
• zahteve za pripravo med predhodno preiskavo procesne listine;
• trenutek zaključka obravnavanih oblik predhodne preiskave itd.

Preiskava v splošnem redu, poleg tega je skupen s predhodno preiskavo trenutek njihovega začetka. Obe obliki predhodne preiskave se začneta po uvedbi kazenske zadeve, ki je formalizirana na enak način. Preiskava po skrajšani obliki se uradno začne od trenutka, ko se sprejme sklep o ugoditvi pobudi in o izvedbi preiskave po skrajšani obliki. Medtem se tudi v tem primeru predhodna preiskava začne od trenutka, ko se začne kazenska zadeva in v skladu s pravili, določenimi v poglavju 32.1 zakonika o kazenskem postopku, ki se imenuje "Preiskava v skrajšani obliki."

Poleg značilnosti, ki so skupne predhodni preiskavi, imata zgornji dve obliki preiskave v primerih, ko je predhodna preiskava obvezna, tudi razlike od nje.

4.2. Povpraševanje na splošno

Torej preiskava v splošnem redu v veliki meri ponavlja predhodno preiskavo, z naslednjimi izjemami:

1. trajanje preiskave je krajše od obdobja predhodne preiskave. Je 30 dni, predhodna preiskava pa ima začetno obdobje 2 mesecev;
2. obdobja preiskave ni mogoče podaljšati za več kot 12 mesecev, medtem ko za podaljšanje obdobja predhodne preiskave ni omejitev;
3. rok preiskave, ki jo opravi preiskovalni organ, podaljša tožilec, rok predhodne preiskave pa vodja preiskovalnega organa. Obstajajo razlike v razlogih za podaljšanje;
4. to obliko predhodne preiskave običajno izvaja zasliševalec, katerega status se razlikuje od statusa preiskovalca. Prokurist lahko da zasliševalcu zavezujoča pisna navodila. Prosilec ima pravico do pritožbe zoper vsako navodilo tožilca, vendar ga je tudi v tem primeru dolžan takoj začeti izvrševati. Pritožba zasliševalca na pisno navodilo tožilca v nobenem primeru ne zadrži njegove izvršitve. Vodja preiskovalnega organa lahko daje navodila preiskovalcu. Navodila tožilca se smejo nasloviti na preiskovalca šele po preučitvi le-tega obtožnica(15. člen, 2. del, 37. člen zakonika o kazenskem postopku). Pritožba preiskovalca na vodjo višjega preiskovalnega organa zoper navodilo o umiku kazenske zadeve in prenosu drugemu preiskovalcu, o privedbi osebe kot obdolženca, o kvalifikaciji kaznivega dejanja, o obsegu obtožbe, o izbiri ukrepa. omejitev ter izvajanje preiskovalnih dejanj, ki so dovoljena le ob obsodba, kot tudi pošiljanje zadeve sodišču ali njeno prenehanje, zadrži izvrševanje navodil nižjega vodje preiskovalnega organa, dokler se ne obravnavajo;
5. pri izdelavi poizvedbe se lahko oseba naznani o sumu storitve kaznivega dejanja na način, ki ga določa 1. 223.1 zakonika o kazenskem postopku, po katerem postane osumljenec;
6. če je med potekom preiskave osumljencu odvzeta prostost, mora biti predhodna preiskava končana (oz. osumljenec obdolžen) najpozneje v 10 dneh od dneva, ko je bil izrečen določen preventivni ukrep. Če v tem roku ni mogoče sestaviti obtožnice, se osumljenec obdolži po splošnem postopku, nato pa se preiskava nadaljuje ali pa se ta pridržni ukrep razveljavi;
7. preiskava se lahko zaključi brez odločbe o privedbi osebe pred sojenje kot obdolženca. V tem primeru bo obtožnica nadomestila tako sklep o ovadbi kot obtožnico.

Splošna preiskava in predhodna preiskava imata tudi druge razlike.

4.3. Povpraševanje v skrajšani obliki

Povpraševanje v skrajšani obliki ima skupne lastnosti s povpraševanjem na splošen način. Kaj imata ti dve vrsti poizvedb skupnega:

1. enake značilnosti, ki so enake za predhodno preiskavo in preiskavo na splošno;
2. ne glede na to, v kakšni obliki se izvede preiskava, jo običajno izvede zasliševalec;
3. preiskava se lahko zaključi brez odločbe o privedbi osebe pred sojenje kot obdolženca. V tem primeru bo obtožnica nadomestila tako sklep o privedbi kot obtožnico kot obtožnico.

Preiskava v skrajšani obliki se razlikuje ne le od predhodne preiskave, ampak tudi od preiskave v splošnem redu. Za povpraševanje v skrajšani obliki so določena nekatera pravila, ki jih v pravna podlaga splošna vprašanja:

1) posebni pogoji, brez katerega ni mogoče začeti povpraševanja v skrajšani obliki:

a) proti določeni osebi je bila uvedena kazenska zadeva zaradi enega ali več kaznivih dejanj iz prvega odstavka 3. člena čl. 150 Zakonika o kazenskem postopku;
b) osumljenec prizna svojo krivdo, naravo in obseg škode, povzročene s kaznivim dejanjem, in tudi ne oporeka pravna presoja dejanje, navedeno v odločbi o uvedbi kazenske zadeve;
c) je osumljenec polnoleten;
d) ni razlogov za obravnavo vloge na način, ki ga določa 51. poglavje zakonika o kazenskem postopku;
e) osumljenec ne spada v kategorijo oseb, zoper katere se posebno naročilo kazenski postopek iz 52. poglavja zakonika o kazenskem postopku;
f) oseba ni osumljena storitve kaznivega dejanja, za katero je predhodna preiskava obvezna;
g) osumljenec govori jezik, v katerem se vodi kazenski postopek;
h) žrtev ne nasprotuje izdelavi preiskave v skrajšani obliki (2. del člena 226.1 in 1. del člena 226.2 Zakonika o kazenskem postopku);
i) osumljenec je v dveh dneh po pojasnilu ustrezne pravice vložil zahtevo za preiskavo v skrajšani obliki (2. del 226.4. člena Zakonika o kazenskem postopku);

2) potreba, da zasliševalec izda dodatno odločbo - odločitev o ugoditvi prošnji in o izvedbi preiskave v skrajšani obliki (odstavek 1, del 3, člen 226.4 Zakonika o kazenskem postopku);

3) okrnjen dokazni predmet v zadevi, ki ga sestavljajo samo naslednje okoliščine:

a) dogodek kaznivega dejanja;
b) naravo in obseg škode, ki jim je bila povzročena;
c) krivdo osebe za storitev kaznivega dejanja;

4) povpraševalec, ki opravlja poizvedbo v skrajšani obliki, ima pravico:

a) ne preverjati dokazov, če jih osumljenec, njegov zagovornik, žrtev in (ali) njegov zastopnik niso izpodbijali;
b) ne zaslišuje oseb, ki so prejele pojasnila med obravnavo prijave (poročila) o kaznivem dejanju, razen v primerih, ko je treba ugotoviti dodatne dejanske okoliščine, pomembne za kazensko zadevo, informacije o katerih niso vsebovane v gradivu. o predhodnem preverjanju prijave (poročila) o kaznivem dejanju ali je treba preveriti dokaze, katerih zanesljivost izpodbijajo osumljenec, njegov zagovornik, žrtev in (ali) njegov zastopnik;
c) ne imenuje forenzičnega pregleda na vprašanja, katerih odgovori so vsebovani v zaključku specialista na podlagi rezultatov študije, opravljene med predhodnim preverjanjem prijave (poročila) o kaznivem dejanju, razen v naslednjih primerih:

• potreba po ugotovitvi dodatnih dejanskih okoliščin, pomembnih za kazensko zadevo v kazenski zadevi;
• potreba po preverjanju zaključkov specialista, katerih zanesljivost dvomijo osumljenec, njegov zagovornik, žrtev in (ali) njegov zastopnik;
• prisotnost vsaj ene od določb čl. 196 Razlogi Zakonika o kazenskem postopku za obvezno imenovanje forenzičnega pregleda;

d) ne izvajati drugih postopkovnih dejanj, katerih namen je ugotoviti dejanske okoliščine, informacije o katerih so vsebovane v gradivu predhodnega preverjanja izjave (poročila) o kaznivem dejanju, če te informacije izpolnjujejo zahteve za dokaze Kazenskega zakonika. Postopek (3. del člena 226.5 Zakonika o kazenskem postopku);

5) obstoj obdobja (najpozneje 3 dni) od dneva uvedbe kazenske zadeve, v katerem je treba sprejeti odločitev o priznanju osebe, ki je bila oškodovana s kaznivim dejanjem, kot žrtev (2. del člena 226.3 zakonika o kazenskem postopku);

6) pri opravljanju preiskave v skrajšani obliki je osumljenec prisoten v času njenega začetka in zato ni mogoče izdati obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja na način, ki ga določa 1. 223.1 zakonika o kazenskem postopku;

7) obdobje predhodne preiskave v primeru izvajanja preiskave v skrajšani obliki je običajno krajše od obdobja preiskave na splošni način. Za izvedbo preiskave v skrajšani obliki je 15 dni od dneva izdaje sklepa, za preiskavo na splošni način pa začetni rok 30 dni, vendar že od uvedbe kazenske zadeve;

8) splošni izraz povpraševanje v skrajšani obliki ne sme biti daljše od 35 dni, rok povpraševanja na splošni način pa se lahko podaljša do 12 mesecev;

9) obstajajo razlike v razlogih za podaljšanje roka v različnih oblikah preiskave (člen 226.6 Zakonika o kazenskem postopku);

10) pri izvajanju preiskave v skrajšani obliki ni mogoče sprejeti odločitve o vključitvi osebe kot obdolženca;

11) v primeru pošiljanja zadeve prek tožilca na sodišče se po zaključku preiskave sestavi obtožni sklep v skrajšani obliki, preiskave pa na splošni način - obtožnica (člen 226.7 Kazenskega zakonika). postopek);

12) je bil določen rok (najkasneje 3 dni) od datuma sestave obtožnica, med katerim se morajo obtoženec, njegov zagovornik in v primeru ustrezne peticije žrtev in (ali) njegov zastopnik seznaniti z obtožnico in gradivom kazenske zadeve (4. del člena 226.7 zakonika Kazenski postopek).

Te iste značilnosti ločijo preiskavo v skrajšani obliki od predhodne preiskave.

5. Pravni pomen rezultate poizvedbe in predhodne preiskave

Pri opravljanju preiskave in predhodne preiskave preiskovalec (zasliševalec ipd.) zbira dokaze. Dokazi se zbirajo na dva načina – procesnega in neprocesnega.

Procesni način zbiranja dokazov je izvedba preiskovalnih dejanj:

1. pregled;
2. ekshumacije;
3. zareze;
4. zaseg poštnih in telegrafskih pošiljk, njihov pregled in zaseg;
5. nadzor in snemanje pogajanj;
6. pridobivanje informacij o povezavah med naročniki in (ali) naročniškimi napravami;
7. zaslišanje priče, žrtve, osumljenca, obdolženca in izvedenca (specialista);
8. soočenje;
9. predstavitev za identifikacijo;
10. preverjanje indikacij na kraju samem;
11. izdelava forenzičnih preiskav;
12. pridobivanje vzorcev za primerjalno študijo;
13. rubež premoženja.

Kot rezultat teh dejanj se oblikujejo (vključujejo) dokazi v kazenskem postopku:

1. pričanja osumljenca, obdolženca;
2. pričevanja žrtve, priče;
3. sklep in pričevanje izvedenca;
4. zaključek in pričevanje specialista;
5. dokazi;
6. protokoli preiskovalnih in sodnih dejanj;
7. druge dokumente.

Če so bile pri pridobivanju teh dokazov kršene zahteve zakonika o kazenskem postopku, izgubijo pravna moč. Prav tako izgubijo pravno veljavo vsi drugi dokazi, katerih zakonitost pridobitve je neposredno povezana z zakonitostjo dokaza, ki je priznan kot nedopusten (neizvršljiv).

Poleg preiskovalnih dejanj obstajajo tudi drugi načini iskanja, odkrivanja in vključevanja podatkov, pomembnih za zadevo, v kazenski postopek. To so neproceduralna sredstva. Lahko pa jih razdelimo na tiste, ki jih določa zakon o kazenskem postopku, in tiste, ki jih ne določa.

Določbe zakonika o kazenskem postopku vključujejo:

• sestavljanje zapisnika ustne izjave o kaznivem dejanju (141. člen zakonika o kazenskem postopku);
• sestavljanje zapisnika o predaji (142. člen zakonika o kazenskem postopku);
• pridobivanje pojasnil;
• pridobivanje vzorcev za primerjalne raziskave;
• reklamacija dokumentov in predmetov, njihov zaseg na način, ki ga določa zakonik o kazenskem postopku;
• zahteva za izdelavo dokumentarnih pregledov, revizij, raziskav dokumentov, predmetov, trupel in vključevanje strokovnjakov pri njihovem sodelovanju (1. del 144. člena Zakonika o kazenskem postopku);
• zahteva za prenos dokumentov in materialov (2. del 144. člena zakonika o kazenskem postopku); in itd.

Zavzemajo vmesno mesto med preiskovalnimi dejanji in neprocesovnimi (tudi v zakoniku o kazenskem postopku niso omenjeni) metodami zbiranja informacij, pomembnih za zadevo. Za razliko od preiskovalnih dejanj je zakonodajalec v zvezi z raznovrstnostjo obravnavanih načinov zbiranja dokazov uredil le postopek vključevanja (ne pa iskanja in odkrivanja) pomembnih podatkov v kazenskem postopku. Tako je zakonodajalec predvidel poenostavljen način vključevanja informacij, razkritih izven kazenskega postopka, v kazenski postopek. Prisotnost v primeru pojasnila, reklamacijskega protokola in (ali) drugih dokumentov, v katerih je uporaba določb čl. 144 zakonika o kazenskem postopku o sredstvih za preverjanje prijave kaznivega dejanja, pa tudi protokol o predložitvi s sklicevanjem na ustrezne člene zakonika o kazenskem postopku, na primer določenega dokumenta, odpravlja potrebo po dodatno preiskovalno dejanje, da bi ga umaknili in priključili zadevi (gradivo preverjanja). Zahtevana listina bo imela skupaj z zapisnikom o zahtevi (zapisnik o predložitvi) pravno moč dokazila. Pomanjkanje obrazložitve, pisne zahteve itd. v kazenski zadevi postavlja pod vprašaj možnost uporabe informacij, pridobljenih na neprocesni način, v kazenskoprocesnem dokazovanju.

Operativno-iskalna dejavnost

1. splošne značilnosti

Običajno storilci kaznivih dejanj sprejmejo ukrepe za prikrivanje dejstev in sledi kaznivega dejanja, ki so ga storili. Zato je nemogoče odkriti dokaze o storjenem kaznivem dejanju, zbrati dokaze in razkriti kaznivo dejanje samo z ukrepi kazenskega postopka (preiskava ali predhodna preiskava). V zvezi s tem so nekateri preiskovalni organi pooblaščeni za izvajanje operativno-iskalnih dejavnosti.

Operativno-iskovalna dejavnost je sistem dejanj (ukrepov), določenih z zakonom in področnimi predpisi, ki jih operativne enote pooblaščenih državnih organov v okviru svojih pristojnosti izvajajo javno in v zakulisju z namenom varovanja življenja, zdravja ljudi in državljanov. pravice in svoboščine, lastnina, zagotavljanje varnosti družbe in države pred kriminalnimi posegi.

Poizvedovanje, predhodna preiskava in operativno-iskovalne dejavnosti so v določeni meri med seboj povezane. Usmerjeni so k reševanju istih ciljev. Po čl. 2 zveznega zakona "o" so naloge operativno-iskovalnih dejavnosti:

a) odkrivanje, preprečevanje, zatiranje in razkrivanje kaznivih dejanj ter odkrivanje in identificiranje oseb, ki jih pripravljajo, izvršijo ali so jih izvršile;
b) izvajanje iskanja oseb, ki se skrivajo pred preiskovalnimi, preiskovalnimi in sodnimi organi, se izogibajo kazenski kazni, pa tudi iskanje pogrešanih oseb;
c) pridobivanje informacij o dogodkih ali dejanjih (nedelovanje), ki ogrožajo državno, vojaško, gospodarsko ali okoljsko varnost Ruske federacije;
d) ugotavljanje premoženja, ki je predmet zaplembe. Podobne so naloge poizvedbe in predpreiskave.

Medtem pa operativno-iskovalna dejavnost ni vključena v vsebino kazenskoprocesne preiskave, še bolj pa predhodne preiskave. Kazenski postopek in operativno-iskovalno dejavnost urejajo različni. Poizvedba in predhodna preiskava zagotavljata višjo raven uveljavljanja pravic in zakonitih interesov državljani.

V nasprotju s predhodnim preverjanjem prijave (poročila) o kaznivem dejanju in predhodne preiskave je lahko operativno-iskovalna dejavnost prikrita. Večina tukaj uporabljenih metod je strogo zaupnih podatkov.

Predvsem se dokumentiranje kaznivih dejanj izvaja z uporabo naslednjih operativno-iskalnih sredstev:

1. anketa;
2. povpraševanje;
3. zbiranje vzorcev za primerjalno študijo;
4. testni nakup;
5. raziskovanje predmetov in dokumentov;
6. opazovanje;
7. identifikacija osebe;
8. pregled prostorov, zgradb, objektov, terena in vozil;
9. kontrola poštnih pošiljk, telegrafskih in drugih sporočil;
10. poslušanje telefonskih pogovorov;
11. odstranitev informacij iz tehničnih komunikacijskih kanalov;
12. operativno izvajanje;
13. nadzorovana dostava;
14. operativni poskus.

Predhodna preiskava je sestavljena iz dejanj, podobnih tistim, imenovanim pod številkami 1, 3, 5, 7 - 10, 14 zgornjega seznama. Vendar se postopek za izdelavo kazenskega postopka lahko bistveno razlikuje od postopka za izvajanje operativno-iskalnih ukrepov.

2. Pravni pomen rezultatov operativno-iskalnih dejavnosti pri razkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj

V skladu z zveznim zakonom "o operativno-preiskovalnih dejavnostih" med izvajanjem operativno-iskovalnih dejavnosti, Informacijski sistemi, video in zvočno snemanje, film in fotografija ter druga tehnična in druga sredstva, ki ne škodujejo življenju in zdravju ljudi in ne povzročajo škode. okolju.

Uradniki organov, ki izvajajo operativno-iskovalne dejavnosti, rešujejo svoje naloge z osebnim sodelovanjem pri organizaciji in izvajanju operativno-iskovalnih dejavnosti, s pomočjo uradnikov in strokovnjakov z znanstvenimi, tehničnimi in drugimi posebna znanja, kot tudi posamezni državljani z njihovim soglasjem na javni in zasebni osnovi.

Podatki o silah, sredstvih, virih, metodah, načrtih in rezultatih operativno-iskalnih dejavnosti, ki se uporabljajo ali se uporabljajo pri izvajanju tajnih operativno-iskalnih dejavnosti, o osebah, vključenih v organizirane kriminalne združbe, o redno zaposlenih tajnih organih, ki se ukvarjajo z operativno-iskovalne dejavnosti in podatki o osebah, ki jim pomagajo na zaupni osnovi, ter o organizaciji in taktiki izvajanja operativno-iskalnih dejavnosti so državna skrivnost in se lahko razglasijo le na podlagi sklepa vodje organa, ki izvaja operativno-iskovalne dejavnosti (12. člen Zveznega zakona "O operativno-iskovalnih dejavnostih"). preiskovalna dejavnost).

Kljub prikriti naravi nekaterih sredstev operativno-iskalne dokumentacije je lahko ugotoviti, da so mnoga izmed njih izpeljanke in dejansko ponavljajo sredstva, uporabljena v preiskavi in ​​predhodni preiskavi. Zaslišanje državljanov se ne sme veliko razlikovati od zasliševanja, opravljanja poizvedb - od zahteve v skladu s 4. delom čl. 21 zakonika o kazenskem postopku, zbiranje vzorcev za primerjalno študijo - od pridobivanja vzorcev za primerjalno študijo; pregled predmetov in listin - od forenzičnega pregleda; identifikacija osebe – iz identifikacije; pregled prostorov, zgradb, objektov, terena in vozil - od pregleda; nadzor poštnih pošiljk - od zasega poštnih in telegrafskih pošiljk.

V čl. 11 Zveznega zakona "O operativno-iskovalnih dejavnostih" izrecno določa, da se rezultati operativno-iskovalnih dejavnosti lahko uporabijo za pripravo in izvajanje preiskovalnih in operativnih iskalnih ukrepov za odkrivanje, preprečevanje, zatiranje in reševanje kaznivih dejanj, identifikacijo in identifikacijo oseb. priprava tistih, ki storijo ali so storili, kot tudi za iskanje oseb, ki so pobegnile pred preiskovalnimi in preiskovalnimi organi, se izognile izvrševanju kazni in pogrešane, premoženje, ki je predmet zaplembe, za odločanje o zanesljivosti tistih, ki jih je predstavil državni ali občinski uslužbenec ali državljan, ki se poteguje za položaj sodnika, podatki, ki jih določajo zvezni zakoni.

Rezultati operativno-iskovalnih dejavnosti se lahko predložijo preiskovalnemu organu ali preiskovalcu, ki vodi kazensko zadevo, pa tudi uporabijo pri dokazovanju v kazenskih zadevah v skladu z določbami kazenskoprocesne zakonodaje Ruske federacije, ki ureja kazensko zadevo. zbiranje, preverjanje in vrednotenje dokazov.

Nekateri znanstveniki utemeljujejo mnenje, da "materiali, pridobljeni z uporabo sodobnih znanstvenih in tehničnih sredstev, lahko delujejo v kazenskem postopku kot dokumenti, kot materialni dokazi in kot neodvisni vir dokazov - odvisno od celotne značilnosti ... Uporaba obveščevalcev je eden od možnih načinov pridobivanja dokazov v kazenski zadevi.Pričanje preiskovalca o tem, kar mu je povedal obveščevalec, in njegovo lastno pričevanje o dogodkih in dejstvih, ki so mu znani - to sta dva načina za pridobitev dokazov. tem podatkom priložite dokaze.

Za utemeljitev potrebe po preiskavi ali aretaciji osumljenca je možno uporabiti informacije, ki jih prejme od informatorja, hkrati pa se lahko postavi vprašanje razkritja njegove identitete.Zaupnost v tem primeru se ohrani, če je zanesljivost informacij informator in njegovo osebno poznavanje dejstev dokazano.

Vprašanje razkritja identitete se lahko postavi tudi v primeru, ko gre za podatke, ki lahko bistveno vplivajo na usodo zadeve. Njena odločitev je odvisna od tega, kako pomembno je pričanje ovadilca in ali obstajajo drugi neposredni dokazi o obtoženčevi krivdi v zadevi. Če je obveščevalec ključna priča o vprašanju krivde ali nedolžnosti obdolženca in če v zadevi ni drugih neposrednih dokazov, je razkritje identitete take priče v interesu pravičnosti dopustno. Tožilstvo se lahko s tem strinja in sprejme dodatne ukrepe za zagotovitev varnosti informatorja ali pa zavrne, vendar bodite v tem primeru pripravljeni na oprostilno sodbo.«

To vprašanje ureja Navodilo o postopku seznanitve rezultatov operativno-iskalne dejavnosti spraševalca, preiskovalnega organa, preiskovalca, tožilca ali sodišča. Po čl. 14 navedenega regulativnega pravnega akta, predstavitev preiskovalcu (zasliševalcu itd.) In (ali) sodišču (sodniku) rezultatov operativno-iskovalnih dejavnosti, ki vsebujejo informacije o organizaciji in taktiki izvajanja operativno-tehničnih ukrepov, ki se uporabljajo v njihovo ravnanje tehnična sredstva, o redno zaposlenih prikritih sodelavcih operativno-tehničnih operativno-iskalnih enot, naj bi v brez napake usklajuje z izvajalci zadevnih aktivnosti.

Praviloma velja, da če se izvajalec operativno-iskovalnega ukrepa ne strinja, da se preiskovalcu (zasliševalcu itd.), tožilcu in (ali) sodišču (sodniku) posredujejo informacije o organizaciji in taktiki izvajanja operativno-tehnične ukrepe, ki jih uporabljajo pri svojem izvajanju, tehnična sredstva, polni delovni čas tajni uslužbenci operativno-tehničnih in operativno-iskalnih enot, ki jih ni mogoče izvesti v kazenskem postopku.

Obseg organov, pooblaščenih za izvajanje operativno-iskalnih dejavnosti; meje svojih moči

Uporaba operativno-iskalnih ukrepov presega pravni status teh preiskovalnih organov. Tudi če je poveljnik vojaške enote, formacije, vodja vojaške ustanove, organ državnega požarnega nadzora zvezne gasilske službe pomagal organu za notranje zadeve pri izvajanju operativno-iskovalne dejavnosti, ga ni mogoče priznati kot pooblaščeni organ. izvajati operativno-iskovalne dejavnosti.

Tak sklep dopušča naslednje okoliščine. V pododdelkih teh preiskovalnih organov ni le posebnega aparata, temveč tudi ustrezne regulativne in strokovne podlage za njihovo delovanje. Poleg tega organi državnega požarnega nadzora zvezne gasilske službe, poveljniki vojaških enot ipd. pri zagotavljanju pomoči operativnim delavcem delujejo v okviru upravnega postopka in zato trenutno niti nimajo pravnega statusa preiskovalni organ.

Ugotovitev, da poveljniki vojaških enot, aparati državnega požarnega nadzora zvezne gasilske službe in drugi ne opravljajo analizirane funkcije, temelji tudi na študiji reprezentativnega nabora kazenskih zadev o kaznivih dejanjih iz pristojnosti takih teles, v katerih niti en dokumentarni dokazi zadevna njihova vrsta prakse. Glede na navedeno je mogoče ugotoviti, da nekateri preiskovalni organi niso pooblaščeni za izvajanje operativno-iskalnih ukrepov niti v imenu preiskovalca.

Popoln, izčrpen seznam organov, pooblaščenih za izvajanje operativno-iskalnih dejavnosti, je naveden v čl. 13 zveznega zakona "O operativno-iskovalni dejavnosti". Na ozemlju Ruske federacije je pravica do opravljanja zadevne vrste dejavnosti podeljena operativnim enotam:

1. organi za notranje zadeve Ruske federacije;
2. organi zvezne varnostne službe;
3. organi za nadzor drog;
4. zvezni izvršilni organ
5. carinski organi Ruske federacije;
6. zunanje obveščevalne službe Ruske federacije;
7. Zvezna služba za prestajanje kazni;
8. tuje obveščevalne agencije Ministrstva za obrambo Ruske federacije.

Isti pravni akt ugotavlja, da seznam operativnih enot, pooblaščenih za izvajanje operativno-iskalnih dejavnosti, njihova pooblastila, strukturo in organizacijo dela določijo vodje teh organov.

Na podlagi določb iz 1. odstavka 1. člena. 40 zakonika o kazenskem postopku so vsi izvršilni organi, ki so v skladu z zveznim zakonom pooblaščeni za izvajanje operativno-iskovalnih dejavnosti, preiskovalni organi.

Zasebni detektivi, njihov status in vloga

Pravna podlaga za dejavnosti zasebnih detektivov so Ustava Ruske federacije, Zakon Ruske federacije "O zasebni detektivski in varnostni dejavnosti v Ruski federaciji", drugi zakoni in drugi pravni akti Ruska federacija.

Zasebni detektiv je državljan Ruske federacije, registriran kot samostojni podjetnik posameznik, ki je v skladu s postopkom, določenim z zakonom Ruske federacije "O zasebnih detektivskih in varnostnih dejavnostih v Ruski federaciji", prejel dovoljenje za opravljanje dejavnosti. opravlja detektivsko (detektivsko) dejavnost in opravlja naslednje vrste storitev:

1. zbiranje informacij o civilne zadeve na pogodbeni podlagi z udeleženci v postopku;
2. tržne raziskave, zbiranje informacij za poslovna pogajanja, prepoznavanje plačilno nesposobnih ali nezanesljivih poslovnih partnerjev;
3. ugotavljanje okoliščin zloraba pri poslovnih dejavnostih blagovnih znamk in imen, nelojalne konkurence, pa tudi razkritja informacij, ki so poslovna skrivnost;
4. razjasnitev biografskih in drugih osebnih podatkov o posameznih državljanih (z njihovim pisnim soglasjem), ko sklenejo delovne in druge pogodbe;
5. iskanje pogrešanih državljanov;
6. iskanje premoženja, ki so ga izgubili državljani ali podjetja, ustanove, organizacije;
7. zbiranje informacij o kazenskih zadevah na pogodbeni podlagi z udeleženci v procesu;
8. iskanje osebe, ki je dolžnik po izvršilni listini, njenega premoženja, pa tudi iskanje otroka po izvršilni dokument ki vsebuje zahtevo za odvzem otroka, na podlagi pogodbe s tožnikom.

Poleg tega bi morala biti detektivska dejavnost glavna vrsta zaposlitve takega državljana.

Z drugimi besedami, zakon prepoveduje njegovo združevanje z javno službo ali z izvoljeno plačano funkcijo v javnih društvih.

Zasebni detektiv ima pravico:

1. opraviti ustno zaslišanje državljanov in uradnih oseb (z njihovim soglasjem);
2. narediti poizvedbe;
3. študijski predmeti in dokumenti (s pisnim soglasjem njihovih lastnikov);
4. izvaja zunanji pregled zgradb, prostorov in drugih objektov;
5. opazovanje z namenom pridobitve potrebnih informacij za namene preiskave ali zaščite;
6. uporablja video in zvočno snemanje, film in fotografijo, tehnična in druga sredstva, ki ne škodujejo življenju in zdravju državljanov in okolju, v skladu z zakonodajo Ruske federacije.

Zasebni detektiv ne sme:

1. pred organi pregona skriti dejstva o pripravi, storitvi ali storitvi kaznivih dejanj, ki so mu bila znana;
2. lažno predstavljati uradnika organov pregona;
3. zbiranje informacij v zvezi z osebnim življenjem, političnimi in verskimi prepričanji posameznikov;
4. izvajati slikovno in zvočno snemanje, fotografiranje in snemanje v službenih ali drugih prostorih brez pisnega soglasja pristojnih uradnih ali posameznikov;
5. zateka k dejanjem, ki kršijo pravice in svoboščine državljanov;
6. stori dejanja, ki ogrožajo življenje, zdravje, čast, dostojanstvo in lastnino državljanov;
7. ponarejati materiale ali zavajati stranko;
8. razkriti podatke o stranki, zbrane med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, vključno z informacijami v zvezi z vprašanji zagotavljanja varovanja življenja in zdravja državljanov in (ali) zaščite premoženja stranke, jih uporabljati za kakršne koli namene, ki so v nasprotju z interesi stranke. stranke ali v interesu tretjih oseb, razen na podlagi ki jih določa zakon RF;
9. prenesite svojo licenco za uporabo drugim;
10. uporablja dokumente in druge podatke, pridobljene pri izvajanju operativno-iskalnih dejavnosti s strani organov, pooblaščenih na tem področju;
11. prejemati in uporabljati podatke iz posebnih in informacijsko-analitičnih zbirk podatkov organov, ki opravljajo operativno-iskovalno dejavnost, v nasprotju s postopkom, določen z zakonom RF.

Zasebni detektivi nimajo pravice izvajati nobenih operativno-iskalnih dejavnosti, ki so po zakonu v izključni pristojnosti organov, ki jim je bila ta pravica podeljena.

Sodelovanje organov predhodne preiskave pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj

Medsebojno delovanje organov predhodne preiskave in organov preiskave se razume kot dogovorjeno glede namenov, kraja in časa, ki temelji na zakonu ( podzakonski akti) in skupnost nalog v kazenskem postopku najučinkovitejša uporaba pravnega statusa, metod dela in sredstev, ki so lastni vsakemu od teh uradnikov (institucij), zaradi razlike v njihovih zmožnostih in usmerjenih v reševanje kaznivih dejanj, celovito, popolno in objektivno preiskavo kazenskih zadev ter iskanje pobeglih kriminalcev.

a) izvajanje operativno-iskovalnih dejavnosti in opravljanje posameznih preiskovalnih dejanj v imenu preiskovalca;
b) vključitev preiskovalca predstavnikov preiskovalnega organa za zagotavljanje pomoči (pomoč)

pri izvedbi posameznih preiskovalnih dejanj;
c) sprejemanje ukrepov za ustvarjanje potrebnih pogojev za uspešno izvedbo določenih preiskovalnih dejanj, kot je varovanje kraja dogodka, ograjevanje stavbe itd.;
d) izvrševanje odredb preiskovalca o pridržanju, privedbi, aretaciji, o izvajanju drugih postopkovnih dejanj (4. odstavek 2. člena 38. člena Zakonika o kazenskem postopku).

2. Pomoč preiskovalnega organa preiskovalcu v fazi uvedbe kazenske zadeve (1. del 144. člena Zakonika o kazenskem postopku).

3. Začetek kazenskih zadev, v katerih je predhodna preiskava obvezna, izvedba nujnih preiskovalnih dejanj na njih in njihova usmeritev vodji preiskovalnega organa (157. člen Zakonika o kazenskem postopku).

4. Uporaba rezultatov operativno-iskovalnih dejavnosti s strani preiskovalca, če izpolnjujejo zahteve za dokaze Zakonika o kazenskem postopku (89. člen Zakonika o kazenskem postopku).

5. Skupna usklajena dejavnost v času izvajanja preiskovalnih organov nujnih preiskovalnih dejanj v zadevi, v kateri je predhodna preiskava obvezna (157. člen Zakonika o kazenskem postopku).

6. Vključitev v delo preiskovalne skupine uradnikov organov, ki izvajajo operativno-iskovalne dejavnosti (2. del 163. člena Zakonika o kazenskem postopku).

Organizacijske oblike interakcije se imenujejo:

1. skupne usklajene aktivnosti v okviru preiskovalnih in operativnih skupin;
2. takojšnje obvestilo preiskovalnega organa s strani preiskovalnega organa o odkritju kaznivega dejanja, ki zahteva predhodno preiskavo;
3. organiziranje preiskovalno-operativnih skupin (ekip), ki vključujejo preiskovalce in predstavnike preiskovalnega organa za preiskovanje zapletenih in dolgotrajnih primerov nevarnih kaznivih dejanj;
4. usklajeno načrtovanje preiskovalnih, operativno-iskalnih in iskalnih akcij;
5. skupni nastop pred prebivalstvom in (ali) gospodarstvom preventivni ukrepi;
6. medresorski operativni sestanki tožilcev, preiskovalcev, zaposlenih v institucijah, ki imajo status preiskovalnega organa;
7. skupni trening.

Brez učinkovitega medsebojnega delovanja preiskovalnih in preiskovalnih organov je nemogoče v celoti, objektivno in vsestransko dokazati okoliščine storjenega kaznivega dejanja. Brez interakcije je ugotavljanje resnice v primeru precejšnja težava za preiskovalce, zaposlene v organih za notranje zadeve in drugih preiskovalnih organih.

Preiskovalni organi

Pojem preiskovalnega organa

Preiskovalni organ je institucija ali uradna oseba, ki je po zakonu dolžna opravljati kazenskoprocesne in druge dejavnosti, namenjene zagotavljanju preiskave v zvezi s prisotnostjo podatkov o morebitni storitvi kaznivega dejanja.

Pod drugimi dejavnostmi se tukaj razumejo nekazenske procesne dejavnosti, ki so posledica operativno-iskalnih ali drugih upravnih pooblastil institucije (uradne osebe), ki ima status preiskovalnega organa.

Sistem (vrste) in pristojnosti preiskovalnih organov

Vrste preiskovalnih organov in meje njihovih pristojnosti določa 2. čl. Umetnost. 40, 157 Zakonika o kazenskem postopku. Zakon je preiskovalni organ v enem primeru pooblastil za institucijo (organe za notranje zadeve in njihove sestavne teritorialne, vključno z linearnimi oddelki (oddelki, oddelki) policije, organi za nadzor drog, vključno s teritorialnimi in medokrožnimi, mestnimi (okrajnimi) drogami nadzorni organi, pa tudi drugi izvršilni organi, ki so v skladu z zveznim zakonom pooblaščeni za izvajanje operativno-iskovalnih dejavnosti, organi zvezne službe sodnih izvršiteljev, organi državnega požarnega nadzora zvezne gasilske službe), in v drugem primeru , vodja ustanove je uradna oseba (poveljnik vojaške enote, formacije, načelnik vojaške ustanove ali garnizona ipd.).

Celoten seznam preiskovalnih organov – institucij je naslednji:

1. organi za notranje zadeve Ruske federacije in njihovi sestavni teritorialni, vključno z linearnimi oddelki (oddelki, oddelki) policije;
2. organi za nadzor drog, vključno z teritorialnimi in medokrožnimi, mestnimi (okrajnimi) organi za nadzor drog, ki so vključeni v njihovo strukturo;
3. organi zvezne varnostne službe;
4. zvezni izvršilni organi na področju državne zaščite;
5. carinski organi Ruske federacije;
6. organi zunanje obveščevalne službe Ruske federacije;
7. organi Zvezne kazenske službe;
8. organi zvezne službe sodnih izvršiteljev;
9. organi državnega požarnega nadzora zvezne gasilske službe;
10. tuje obveščevalne agencije Ministrstva za obrambo Ruske federacije.

Poleg tega so uradniki (in ne institucije, ki jih vodijo) priznani kot preiskovalni organi:

1. poveljniki vojaških enot, formacij;
2. vodje vojaških ustanov ali garnizij;
3. kapitani morskih in rečnih plovil;
4. vodje raziskovalnih skupin in zimskih taborov;
5. vodje ruskih antarktičnih postaj in sezonskih terenskih baz;
6. vodje diplomatsko-konzularnih predstavništev Ruske federacije.

1. Organ za notranje zadeve kot preiskovalni organ

Glavnino kazenskoprocesnih dejavnosti organov za notranje zadeve kot preiskovalnih organov opravljajo policisti. Poleg tega je policija v Ruski federaciji sistem državnih izvršilnih organov, ki je namenjen varovanju življenja, zdravja, pravic in svoboščin državljanov, tujih državljanov, oseb brez državljanstva, boju proti kriminalu, varovanju javnega reda, premoženja, zagotavljanju javne varnosti in pravica do uporabe prisilnih ukrepov v skladu z zakoni. Policija je del sistema Ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije (1. člen zveznega zakona z dne 7. februarja 2011 N 3-FZ "O policiji").

Preiskovalci organov za notranje zadeve Ruske federacije v celoti opravijo preiskavo v vseh primerih, v katerih predhodna preiskava ni potrebna, razen tistih, v katerih so drugi preiskovalni organi (zasliševalci) upravičeni do preiskave (čl. 1, 3. del, 151. člen zakonika o kazenskem postopku).

2. Organi zvezne varnostne službe

Zvezne varnostne agencije vključujejo:

1. zvezna agencija izvršilna oblast na področju varnosti;
2. oddelki (oddelki) zveznega izvršnega organa na področju varnosti za posamezne regije in sestavne subjekte Ruske federacije (teritorialne varnostne agencije);
3. oddelki (oddelki) zveznega izvršilnega organa na področju varnosti v oboroženih silah Ruske federacije, drugih enotah in vojaških formacijah ter v njihovih upravnih organih (varnostne agencije v četah);
4. oddelki (oddelki, oddelki) zveznega izvršilnega organa na področju varnosti mejne službe (mejne agencije);
5. drugi oddelki (oddelki) zveznega izvršilnega organa na področju varnosti, izvajanje posamezna pooblastila tega organa ali organov zvezne varnostne službe (drugih varnostnih organov), ki zagotavljajo dejavnost;
6. letalske enote, centri posebno usposabljanje, delitve poseben namen, podjetja , izobraževalne ustanove, raziskovalne, strokovne, forenzične, vojaške medicinske in vojaške gradbene enote ter druge ustanove in enote, namenjene zagotavljanju dejavnosti zvezne varnostne službe (2. člen zveznega zakona z dne 3. aprila 1995 N 40-FZ "O zvezni varnostni službi" ).

3. Organi za nadzor drog

Organi za nadzor drog vključujejo:

• Zvezna služba Ruske federacije za nadzor drog;
• regionalni oddelki Zvezne službe za nadzor drog Rusije;
• oddelki (oddelki) Zvezne službe za nadzor drog Rusije za sestavne subjekte Ruske federacije.

Pristojnost organov za nadzor drog je omejena na dogodke, ki vsebujejo znake tihotapljenja močnih, strupenih snovi; nezakonito pridobivanje, skladiščenje, prevoz, proizvodnja, predelava prepovedanih drog, psihotropnih snovi ali njihovih analogov, pa tudi nezakonito pridobivanje, skladiščenje, prevoz rastlin, ki vsebujejo prepovedane droge ali psihotropne snovi, ali njihovih delov, ki vsebujejo prepovedane droge ali psihotropne snovi; kršitve pravil za promet s prepovedanimi drogami ali psihotropnimi snovmi; nezakonito pridobivanje, skladiščenje ali prevoz predhodnih sestavin za prepovedane droge ali psihotropne snovi, kakor tudi nezakonito pridobivanje, skladiščenje ali prevoz rastlin, ki vsebujejo predhodne sestavine za prepovedane droge ali psihotropne snovi, ali njihovih delov, ki vsebujejo predhodne sestavine za prepovedane droge ali psihotropne snovi; tatvina ali izsiljevanje prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, pa tudi rastlin, ki vsebujejo prepovedane droge ali psihotropne snovi, ali njihovih delov, ki vsebujejo prepovedane droge ali psihotropne snovi; nagnjenost k uporabi narkotikov ali psihotropnih snovi; organizacija ali vzdrževanje bordelov za uživanje narkotikov ali psihotropnih snovi; nezakonito izdajanje ali ponarejanje receptov ali drugih dokumentov, ki dajejo pravico do prejemanja narkotikov ali psihotropnih snovi; nezakonita proizvodnja, predelava, pridobivanje, skladiščenje, prevoz ali pošiljanje z namenom prodaje, pa tudi nezakonita prodaja močnih ali strupenih snovi, ki niso mamila ali psihotropne snovi, ali opreme za njihovo proizvodnjo ali predelavo; kršitev pravil za proizvodnjo, pridobivanje, skladiščenje, obračunavanje, sprostitev, prevoz ali pošiljanje močnih ali strupenih snovi, če je to iz malomarnosti povzročilo njihovo krajo ali drugo znatno škodo; ponarejanje potrdila ali druge uradne listine, ki podeljuje pravice ali odvezuje obveznosti, z namenom uporabe ali prodaje take listine ter izdelava ali prodaja ponarejenih listin za iste namene. državne nagrade Ruska federacija, RSFSR, ZSSR, žigi, pečati, obrazci; uporaba zavestno ponarejene listine.

4. Carinski organi Ruske federacije

Carinski organi so:

1. zvezni izvršilni organ, pristojen na področju carinskih zadev;
2. regionalni carinski oddelki;
3. carina;
4. carinske postaje (1. del 10. člena Zveznega zakona št. 311-FZ z dne 27. novembra 2010 "O carinski ureditvi v Ruski federaciji").

5. Organi Zvezne kazenske službe

Dejavnosti kazenskega postopka izvajajo tudi zaposleni (običajno vodje in detektivi) organov Zvezne kazenske službe - popravne ustanove in centrih za pridržanje.

Uvedejo kazenske zadeve in izvajajo nujna preiskovalna dejanja v primerih kaznivih dejanj zoper ustaljeni red storitve, ki so jih storili zaposleni v institucijah in organih kazenskega sistema, pa tudi o kaznivih dejanjih, ki so jih na lokaciji teh institucij in organov storile druge osebe.

6. Organi zvezne službe sodnih izvršiteljev

Organi Zvezne službe sodnih izvršiteljev so: Zvezna služba sodnih izvršiteljev (FSSP) Rusije in njeni teritorialni organi.

V skladu s 1. odstavkom Pravilnika o zvezni izvršilni službi je zvezna izvršilna služba zvezni izvršni organ, ki opravlja naloge zagotavljanja ustaljenega postopka za delovanje sodišč, izvrševanje sodnih aktov, aktov drugih organov in uradnikov, kot tudi funkcije kazenskega pregona in funkcije kontrole in nadzora na ustaljenem področju delovanja. Ta definicija nam omogoča, da rečemo, da ima sam osrednji urad FSSP Rusije na splošno status preiskovalnega organa.

Obstaja triinosemdeset teritorialnih organov zvezne službe sodnih izvršiteljev. To je oddelek (oddelek) Zvezne službe sodnih izvršiteljev, ki deluje na ozemlju sestavnega subjekta Ruske federacije. V skladu s tem v vsakem subjektu Ruske federacije obstaja en organ zvezne službe sodnih izvršiteljev. Čeprav se nekateri od njih nahajajo na servisnem območju drugega organa. Tako so na primer v Moskvi trije takšni organi. Tam se poleg Urada Zvezne službe sodnih izvršiteljev za Moskvo nahajata tudi Urad Zvezne službe sodnih izvršiteljev za moskovsko regijo in osrednji urad Zvezne službe sodnih izvršiteljev Rusije.

Sistem zvezne službe sodnih izvršiteljev ima tudi okrožne, medokrožne in specializirane oddelke. Medtem se v Pravilniku o teritorialnem organu zvezne službe sodnih izvršiteljev ne imenujejo organi zvezne službe sodnih izvršiteljev, temveč strukturne enote teritorialnega organa. organ FSSP Rusija. Zato okrožni, medokrožni in specializirani oddelki teritorialnih organov zvezne službe sodnih izvršiteljev niso neodvisni preiskovalni organi.

Vodje preiskovalnih organov sistema Zvezne službe sodnih izvršiteljev so zdaj direktor Zvezne službe sodnih izvršiteljev Ruske federacije in glavni sodni izvršitelji sestavnih subjektov Ruske federacije. Zasliševalci, obdarjeni s celotnim naborom pravic in obveznosti, ki sestavljajo kazenskoprocesni status zasliševalca (41. člen Zakonika o kazenskem postopku) v kazenskem postopku (preiskovalni organ), so predvsem zaposleni oddelkov za organizacijo preiskave in upravno prakso teritorialnih organov zvezne službe sodnih izvršiteljev. Vodje takšnih oddelkov imajo v kazenskem postopku pravni položaj vodje preiskovalne enote (prvi odstavek 40. člena Zakonika o kazenskem postopku).

7. Organi državnega požarnega nadzora zvezne gasilske službe

Organi državnega požarnega nadzora zvezne gasilske službe so ustrezni oddelki Ministrstva Ruske federacije za civilna zaščita, nujne primere in posledice naravne nesreče(odstavek 1 Odloka predsednika Ruske federacije "O izboljšanju javne uprave na področju požarne varnosti").

Organi državnega požarnega nadzora so:

1) strukturna enota centralni urad Ministrstvo Ruske federacije za civilno obrambo, izredne razmere in odpravo posledic naravnih nesreč, ki je odgovorno za organizacijo in izvajanje državnega požarnega nadzora;

2) strukturne enote teritorialni organi Ministrstva Ruske federacije za civilno obrambo, izredne razmere in odpravo posledic naravnih nesreč - regionalni centri za civilno zaščito, izredne razmere in odpravo posledic naravnih nesreč, ki so odgovorni za organizacijo in izvajanje državnega požarnega nadzora;

3) strukturni oddelki teritorialnih organov Ministrstva Ruske federacije za civilno obrambo, izredne razmere in odpravo posledic naravnih nesreč - organi, ki so posebej pooblaščeni za reševanje nalog civilne zaščite ter nalog preprečevanja in odpravljanja nujnih primerih za sestavne subjekte Ruske federacije, katerih pristojnost vključuje organizacijo in izvajanje državnega požarnega nadzora, in njihove teritorialne službe (oddelke, inšpekcije);

4) strukturni oddelki posebnih in vojaških oddelkov zvezne gasilske službe, katerih področje delovanja vključuje organizacijo in izvajanje zveznega državnega požarnega nadzora, ustanovljenega za organizacijo preprečevanja in gašenja požarov v zaprtih upravno-teritorialnih formacijah, zlasti pomembnih in občutljive organizacije (točka 2 Uredbe o zveznem državnem požarnem nadzoru).

V skladu s 6. odstavkom 3. člena čl. 151 zakonika o kazenskem postopku zasliševalni organi državnega požarnega nadzora zvezne gasilske službe izvajajo preiskave v kazenskih zadevah o kaznivih dejanjih iz čl. 168, 1. del čl. 219, 1. in 2. del čl. 261 Kazenskega zakonika Ruske federacije.

8. Poveljniki vojaških enot, formacij, načelniki vojaških ustanov ali garnizij

Pojem "poveljniki vojaških enot, formacij, vodje vojaških ustanov ali garnizijev" je predmet široke razlage. Sem spadajo tudi poveljniki ladij, vodje vojaških izobraževalnih ustanov, podjetij in organizacij.

Pristojnost teh uradnikov je omejena na incidente, ki vsebujejo znake kaznivega dejanja, ki so jih storili vojaško osebje, ki jim je podrejeno, državljani, ki se vojaško usposabljajo, pa tudi civilno osebje oboroženih sil Ruske federacije, drugih čet, vojaških formacij in organov v v zvezi z opravljanjem svojih uradnih dolžnosti ali na lokaciji vojaške enote, formacije, ustanove, garnizija itd.

Na podlagi določil čl. 24 Listine o garnizonskih in stražarskih službah oboroženih sil Ruske federacije, ki vsebuje znake objektivne strani kaznivega dejanja, incidente, ki so se zgodili na ozemlju garnizona, vendar jih je zagrešilo vojaško osebje, ki ne služi v delih garnizona, so kot preiskovalni organi podrejeni načelnikom garnizija, kjer je bilo dejanje storjeno.

9. Drugi preiskovalni organi

Začeti kazenske zadeve na način, ki ga določa čl. 146 zakonika o kazenskem postopku in za izvajanje nujnih preiskovalnih dejanj so kapitani morskih in rečnih plovil na dolgem potovanju upravičeni le v kazenskih zadevah o kaznivih dejanjih, storjenih na teh plovilih; vodje raziskovalnih skupin in zimskih četrti, vodje ruskih antarktičnih postaj in sezonskih terenskih baz, oddaljenih od lokacij preiskovalnih organov - institucij, pa tudi vojaških enot, sestav, vojaških ustanov in garnizij - o kazenskih zadevah kaznivih dejanj, storjenih na lokaciji od teh strank, zimske četrti, postaje, sezonske terenske baze; vodje diplomatskih predstavništev in konzularnih ustanov Ruske federacije - v kazenskih zadevah o kaznivih dejanjih, storjenih na ozemlju teh predstavništev in institucij (3. del 40. člena Zakonika o kazenskem postopku).

Pravice in obveznosti preiskovalnih organov

1. splošne značilnosti

Po splošnem pravilu ima preiskovalni organ v mejah svoje pristojnosti pravico opravljati kazenskoprocesne, operativno-iskovalne in druge dejavnosti. Njegova pristojnost vključuje proizvodnjo naslednjih vrst dejavnosti kazenskega postopka:

1. predhodno preverjanje izjave (sporočila) o kaznivem dejanju (140.-148. člen Zakonika o kazenskem postopku);
2. nujna preiskovalna dejanja v kazenskih zadevah, v katerih je predhodna preiskava obvezna (157. člen zakonika o kazenskem postopku);
3. zaslišanje v primerih, ko predhodna preiskava ni obvezna (členi 223–225 zakonika o kazenskem postopku);
4. izvrševanje odredb in navodil drugega organa predhodne preiskave (1. del 152. člena, 4. del 157. člena zakonika o kazenskem postopku).

2. Dejavnosti preiskovalnega organa v fazi uvedbe kazenske zadeve

V primeru nestrinjanja s pisnimi navodili tožilca ima poizvedovalec pravico do pritožbe zoper njih pri višjem tožilcu. Vendar samo dejstvo takšne pritožbe ne zadrži izvršitve tožilskih navodil.

Korelacija pojmov "preiskovalni organ", "vodja preiskovalnega organa", "zasliševalec"

Pooblastila posameznega zasliševalca se razlikujejo glede na to, ali je uslužbenec institucije, ki ima poizvedovalne pravice, ali pa je zgolj podrejena uradni osebi, ki je poizvedovalni organ.

Praviloma zakonodajalec pod pojmi "organ notranjih zadev", "organ zvezne varnostne službe", "organ za nadzor prometa z mamili" itd. Kot preiskovalni organ razume zaposlene v tej ustanovi. Dejavnost »zaposlenega je delček dejavnosti organa, saj je vsak organ upravljanja kolektiv (skupina) oseb, ki jih združujejo naloge in organizacijska struktura tega telesa. Usposobljenost delavca je delček pristojnosti organa, v katerem opravlja funkcijo.«Vendar nimajo vsi delavci enakih pravic in ne morejo vsi enako opravljati nalog, ki so dodeljene preiskovalnemu organu (instituciji). .

Zaposleni, ki imajo pravice institucije (zaposleni v organih za notranje zadeve, organih za nadzor drog, FSB itd.), Že po uradni dolžnosti v zvezi z opravljanjem svojih uradnih dolžnosti, odvisno od vrste dejavnosti kazenskega postopka, imajo procesne pravice zasliševalca. Za številne institucije, ki imajo procesni status preiskovalnega organa, je ta določba neposredno zapisana v zakonu.

Takole izgleda ta določba v zvezi s statusom uslužbenca organa za notranje zadeve.

Zaposleni v organih za notranje zadeve Ruske federacije so državljani Ruske federacije, ki zasedajo položaje rednega in poveljniškega osebja organov za notranje zadeve ali v osebju Ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije, ki v skladu z postopku, določenem s Pravilnikom o službi v organih za notranje zadeve Ruske federacije, so prejeli posebne čine rednega in poveljujočega osebja organov za notranje zadeve (1. del 1. člena Pravilnika o službi v organih za notranje zadeve Ruske federacije ).

Pravilnik o službi v organih za notranje zadeve Ruske federacije in besedilo prisege uslužbenca organov za notranje zadeve Ruske federacije.

Vsak policist je uslužbenec organa za notranje zadeve. Policist opravlja naloge in uživa pravice policije, ki jih določa zvezni zakon "o policiji", v skladu z uradnimi predpisi ( opis dela). In str.8 h 1 art. 12 istega zakona policiji nalaga dolžnost, da v skladu s preiskovalno pristojnostjo, določeno s kazenskoprocesno zakonodajo Ruske federacije, sproži kazenske zadeve, izvede preiskavo v kazenskih zadevah, izvede predhodno preiskavo, za katero ni potrebno; izvajajo nujna preiskovalna dejanja v kazenskih zadevah, za katere je predhodna preiskava obvezna.

Zakonodajalec torej pojmoma "preiskovalni organ" in "spraševalec" ne nasprotuje.

Zasliševalec po uradni dolžnosti ima ne samo pravico, ampak tudi v skladu z 8. odstavkom 1. dela čl. 12 zveznega zakona "o policiji" je dolžan izpolnjevati naloge kazenskega postopka preiskovalnega organa. Ima vse pravice preiskovalnega organa.

Vodja preiskovalnega organa oziroma njegov namestnik je uslužbencu organa za notranje zadeve podelil kazenskoprocesna pooblastila tako, da ga je imenoval na delovno mesto in dal soglasje k pravilniku o delu (opis delovnega mesta).

Za razliko od zasliševalca lahko na nekatere delavce drugih služb institucij, ki imajo pravice preiskovalnega organa, taka pooblastila prenese le vodja preiskovalnega organa, njegov namestnik oz. uradni, ki je v skladu z odstavki 2, 3 h 1 in h 3 člena. 40. člena zakonika o kazenskem postopku s strani preiskovalnega organa. Institucija prenosa postopkovnih pooblastil s strani vodje (njegovega namestnika) institucije na njegove podrejene ima dolgo zgodovino in je razvita v vojaških enotah (enotah, vojaških ustanovah).

Imenovana pravna ustanova se lahko razširi ne le na vse kolektive, kjer je ustrezni vodja (kapitan ladje, vodja zimovanja) priznan kot preiskovalni organ, ampak tudi na institucije, navedene v čl. 40 Zakonika o kazenskem postopku. Tukaj lahko obstaja ta vrsta odnosi med vodjo (njegovim namestnikom) in njemu podrejenimi zaposlenimi, katerih naloge običajno ne vključujejo izvajanja dejavnosti kazenskega postopka.

V uradnih dolžnostih te kategorije zaposlenih in v resornih predpisih, ki urejajo njihovo dejavnost, ni niti omembe "poizvedovanja". Povsem razumno je trditi, da je prenos pooblastil v kazenskem postopku nanj v nasprotju z določbami teh dokumentov. Prisotna pa je praksa nalaganja procesnih funkcij.

Zato je treba upoštevati značilnosti njihovega procesnega položaja.

Obstajata dve vrsti odnosov:

1. med predstojnikom institucije, ki ima status preiskovalnega organa, in uslužbencem, ki mu je po uradnih dolžnostih zaupano opravljanje nalog te institucije;
2. med predstojnikom institucije, ki ima status preiskovalnega organa, in drugim uslužbencem javnega organa, ki je njemu podrejen (v uradne dolžnosti ki ne vključuje izvajanja nalog zavoda iz 1. čl. 40 Zakonika o kazenskem postopku).

Tako obstajata dve vrsti predstavnikov preiskovalnega organa, pa tudi dve vrsti zasliševalcev. V preiskovalnih organih imajo lahko različen pravni status. Razlike med istoimenskimi subjekti kazenskega postopka so naslednje.

Poizvedovalec - delavec, ki je dolžan opravljati funkcijo poizvedovalnega organa, ima pravico brez omejitev opravljati vsa dejanja, ki so z zakonom naložena zasliševalcu, pa tudi del dejanj poizvedovalca - neodvisen, voden le po svojem notranjem prepričanju. In le, če obstaja resorna določba o potrebi po odobritvi določene odločitve vodje preiskovalnega organa, ta zahteva izpolnjuje. Kljub temu odsotnosti vizuma vodje preiskovalnega organa, ki ga zakonik o kazenskem postopku ne predvideva na odločbi, ki jo je izdal, tožilec ne more šteti za kršitev zakona, še bolj pa sodišče kot podlago za razglasitev naknadno prejetih dokazov za nedopustne.

Delavec, na katerega so prenesene pravice preiskovalnega organa, nima tako velikega obsega pooblastil. Pravico ima ustvariti le strogo določeno temo, pri čemer mu podeli del svojega procesne pravice, (običajno - uradna oseba, ki je po 40. členu zakonika o kazenskem postopku preiskovalni organ) vrsto preiskovalnih in drugih dejanj.

Dejstvo, da vodja zavoda svoja kazenskoprocesna pooblastila prenese na osebo, mu daje podlago, da od te osebe zahteva, da predloži v soglasje vse ali nekatere postopkovne odločitve. V zgoraj navedenem primeru je treba priznati, da tak zasliševalec sprejme odločitev, katere pravico sprejema preiskovalni organ, neodvisno, brez odobritve njegovega vodje, kršitev zakona o kazenskem postopku, kar lahko nato povzroči priznanje naknadno pridobljenih dokazov za nedopustne.

Vodja preiskovalnega organa

Predstojnik organa je sam vključen v delavce zavoda, opolnomočen organ preiskave.

Medtem pa je v pravni literaturi izraženo mnenje, da je treba zasliševalca ("osebo, ki vodi preiskavo") razumeti kot vodjo preiskovalnega organa ali ustrezno uradno osebo takega organa, ki jo vodja preiskovalnega organa pooblasti za opraviti preiskavo, je treba šteti za sporno.

Takšno stališče ne ustreza zakonu o kazenskem postopku že zato, ker postavlja enakovredni znak med dve različni procesni osebi: zasliševalca in vodjo preiskovalnega organa. Dejansko lahko v določenih okoliščinah vodja institucije, ki ima pravice preiskovalnega organa (njen vodja), deluje kot zasliševalec v kazenskem postopku. Vendar bo imela v tem primeru taka oseba širši obseg pravic kot kateri koli drug delavec, ki deluje v tej vlogi.

V zakonu o kazenskem postopku je vodja preiskovalnega organa omenjen v zvezi z institutom podaljšanja roka predhodnega preverjanja izjave (poročila) o kaznivem dejanju, ki ga je izvedel preiskovalec, na 10 dni (3. del 144. zakonika o kazenskem postopku), obnovitev kazenske zadeve, ki jo je preiskovalec izgubil (1. del 158.1. člena zakonika o kazenskem postopku), potrditev obtožnice (4. del 225. člena zakonika o kazenskem postopku) in obtožnico (2. del člena 226.7 Zakonika o kazenskem postopku), kot tudi njegova pooblastila, da zasliševalcu naroči, naj opravi preiskavo (17. člen 5. člena Zakonika o kazenskem postopku), da zasliševalcu obvezno za izvrševanje navodil (4. del 41. člena zakonika o kazenskem postopku) itd.

Vsak vodja ustanove iz čl. 40 zakonika o kazenskem postopku, vodi preiskovalni organ, ki ga vodi. Hkrati pa organizacijsko vodstvo vseh določene vrste preiskovalni organi so v celoti zaupani vodji osrednjega aparata oddelka: ministru za notranje zadeve, direktorju FSB Ruske federacije, vodji državni inšpektor RF za požarni nadzor itd. Kadar torej zakonik o kazenskem postopku daje preiskovalnemu organu pravico do določene procesne odločitve, ima vodja centrale oddelka s svojim ukazom pravico uvesti Dodatne zahteve vrstnem redu, v katerem se izvaja. Tako oddelčne odredbe zahtevajo odobritev vodje organa za notranje zadeve, pododdelka (oddelka) GPN itd. sklep o zavrnitvi uvedbe kazenskega postopka.

Osrednji aparat preiskovalnega odbora tožilstva Ruske federacije sestavljajo glavni oddelki, oddelki in oddelki. namreč:

1. Glavni preiskovalni oddelek, ki ima:
   • Uprava za preiskovanje posebno pomembnih primerov kaznivih dejanj zoper osebnost in javno varnost;
   • Urad za preiskovanje posebno pomembnih kaznivih dejanj zoper državno oblast in na področju gospodarstva;
   • Oddelek za procesni nadzor in metodološko analitično podporo;
2. Glavni vojaški preiskovalni oddelek;
3. Glavni organizacijski in inšpekcijski oddelek, ki vključuje:
   • Organizacijsko in nadzorno vodenje;
   • Informacijski in metodološki management;
   • Upravljanje lastne varnosti;
   • Urad za operativne storitve;
   • Oddelek za dokumentacijo in lektoriranje;
4. Glavni direktorat za kriminalistiko, ki ga sestavljajo:
   • Metodološko-kriminalistični oddelek;
   • Tehnično-kriminalistični oddelek;
   • Oddelek za organizacijo forenzične dejavnosti;
   • Oddelek za dokumentacijsko podporo;
   • Oddelek za uvajanje forenzične in specialne opreme;
5. Glavna služba za nadzor postopka, ki ima:
   • Oddelek za procesni nadzor nad preiskovalnimi organi;
   • Oddelek za nadzor postopka na področju boja proti korupciji;
   • Oddelek za procesni nadzor nad preiskovanjem posebno pomembnih zadev;
   • Oddelek za dokumentacijsko podporo;
6. Glavni direktorat za zagotavljanje dejavnosti, ki vključuje:
   • Finančno in gospodarsko upravljanje;
   • Oddelek za logistiko;
   • vodenje primerov;
   • Služba za nadzor in revizijo;
   • Nadzor kapitalska gradnja;
   • Oddelek za organizacijsko in dokumentacijsko podporo;
7. Oddelek za osebje;
8. Pravno upravljanje;
9. Oddelek za mednarodno pravno sodelovanje;
10. Urad za obravnavo pritožb državljanov in dokumentacijsko podporo;
11. Oddelek za fizično varovanje;
12. Urad za varovanje državne skrivnosti;
13. Oddelek za interakcijo z množičnimi mediji;
14. Glavni preiskovalni oddelek za Severnokavkaško zvezno okrožje, ki deluje:
    • Direktorat za preiskovanje posebno pomembnih zadev;
    • Oddelek za forenzični nadzor;
    • Oddelek medagencijsko sodelovanje in fizično varovanje;
    • Organizacijsko analitični oddelek;
    • Oddelek za dokumentacijsko podporo;
    • Oddelek za operativno podporo;
    • Oddelek za sprejem državljanov in obravnavo prošenj;
15. Preiskovalni oddelek za osrednje zvezno okrožje;
16. Preiskovalni oddelek za severozahodno zvezno okrožje;
17. Preiskovalni oddelek za zvezno okrožje Volga;
18. Preiskovalni oddelek za Uralsko zvezno okrožje;
19. Preiskovalni oddelek za Sibirsko zvezno okrožje;
20. Preiskovalni oddelek za zvezno okrožje Daljni vzhod;
21. Preiskovalni oddelek za južno zvezno okrožje;
22. Oddelek za procesni nadzor nad preiskavo posebej pomembnih zadev v zveznih okrožjih;
23. Oddelek za informacijsko in dokumentacijsko podporo predsednika preiskovalnega odbora Rusije.

Vodja preiskovalnega organa

Vodja preiskovalnega organa v kazenskem postopku lahko deluje v dveh statusih: kot uradna oseba, ki nadzoruje dejavnosti preiskovalcev, ki so mu podrejeni, in kot predhodni preiskovalni organ, ki je začel kazensko zadevo o kaznivem dejanju, ki se preiskuje. V obeh primerih je stopnja njegove procesne neodvisnosti podobna tisti, ki je lastna preiskovalcu samemu. Z izjemo pravice do vodenja mešane predhodne preiskave in preiskave v primerih iz 7. in 8. odstavka 3. člena čl. 151 Zakonika o kazenskem postopku. Vsaj to je sklep, da dobesedna razlaga sedanjega besedila 2. dela čl. 39 Zakonika o kazenskem postopku.

Koga zakonodajalec zdaj imenuje vodja preiskovalnega organa in kakšne so pristojnosti slednjega? Vodja preiskovalnega organa je predsednik Preiskovalnega odbora Ruske federacije, vodja Glavnega preiskovalnega oddelka Preiskovalnega odbora Ruske federacije, vodja preiskovalnega organa Preiskovalnega odbora za subjekt Ruske federacije. federacije, za regijo, mesto, njegov namestnik, pa tudi vodja preiskovalnega organa takega zveznega izvršilnega organa, kot je Ministrstvo za notranje zadeve Ruske federacije, Zvezna varnostna služba Ruske federacije in Zvezna služba Rusije Zveza za nadzor drog, teritorialni organ navedenega oddelka za subjekt Ruske federacije, okrožje, mesto, njegov namestnik, drug vodja preiskovalnega organa, katerega obseg procesnih pooblastil določi predsednik preiskovalnega odbora. Ruske federacije, vodje preiskovalnih organov ustreznih zveznih izvršnih organov (z ustreznimi zvezni organi izvršilna oblast) (5. del 39. člena zakonika o kazenskem postopku).

Pooblastila vodje preiskovalnega organa nima vodja preiskovalne ali preiskovalno-operativne skupine, ki je en (in ne več) organov predhodne preiskave. Tak vodja po zakonu nima pooblastil vodje preiskovalnega organa, kljub temu da v določeni meri nadzoruje delovanje preiskovalcev, ki so vključeni v tako organizacijsko sestavo. Ta subjekt kazenskega postopka je običajno obdarjen s statusom vodje preiskovalne skupine.

Pravni status vodje preiskovalnega organa je posvečen čl. 39 Zakonika o kazenskem postopku. Po zakoniku o kazenskem postopku, ki je v njem in nekaterih drugih členih zakonske določbe Vodja preiskovalnega organa je pooblaščen:

1. na zahtevo njemu podrejenega preiskovalca podaljša obdobje preverjanja prijave (poročila) o kaznivem dejanju, ki ga je izvršil slednji, do 10 dni, po potrebi pa dokumentacijske preglede, revizije, forenzični pregledi, pregled dokumentov, predmetov, trupel, pa tudi izvajanje operativno iskalnih dejavnosti - do 30 dni z obvezno navedbo posebnih dejanskih okoliščin, ki so bile podlaga za tako podaljšanje (3. del 144. Kazenski postopek);
2. poveriti vodenje predhodne preiskave podrejenemu preiskovalcu ali več preiskovalcem, ki so del preiskovalne enote, ki jo vodi, pa tudi odvzeti kazensko zadevo takemu preiskovalcu in jo prenesti na drugega preiskovalca z obvezno navedbo razlogov. za takšno premestitev ustvarite preiskovalno skupino, spremenite njeno sestavo ali prenesite kazensko zadevo v njeno proizvodnjo;
3. preveriti gradivo o preverjanju prijave kaznivega dejanja ali gradivo kazenske zadeve, razveljaviti nezakonite ali nerazumne odločitve preiskovalca, ki mu je podrejen;
4. prekliče nezakonite ali neutemeljene odločitve vodje, preiskovalca (preiskovalca itd.) drugega organa predhodne preiskave o kazenskih zadevah, ki jih obravnava podrejeni preiskovalni organ;
5. daje pristojnemu preiskovalcu navodila o usmerjanju preiskave, izvedbi določenih preiskovalnih dejanj, vpletenosti osebe kot obdolženca, izbiri preventivnega ukrepa zoper osumljenca, obdolženca, kvalifikaciji kaznivega dejanja in obsegu. obtožbe, osebno obravnava prijave kaznivih dejanj, sodeluje pri preverjanju prijav kaznivih dejanj;
6. da soglasje preiskovalcu, ki mu je podrejen, da pred sodiščem vloži predlog za izbiro, podaljšanje, preklic ali spremembo zaščitnega ukrepa ali za izdajo drugega procesno dejanje ki je na podlagi sodne odločbe dovoljeno osebno zaslišati osumljenca, obdolženca, ne da bi sprejel kazensko zadevo v svoj postopek, ko obravnava vprašanje izdaje soglasja preiskovalcu za vložitev navedene predloge pred sodiščem;
7. dovoliti izpodbijanja takemu preiskovalcu, pa tudi njegove samoodstope;
8. preiskovalca, ki mu je podrejen, odstrani iz nadaljnje predhodne preiskave, če krši zahteve zakonika o kazenskem postopku;
9. razveljaviti nezakonite ali neutemeljene odločitve nižjega vodje preiskovalnega organa na način, ki ga določa zakonik o kazenskem postopku;
10. podaljšati rok predhodne preiskave;
11. potrdi odločitev preiskovalca, ki mu je podrejen, o zaključku postopka v kazenski zadevi;
12. dati soglasje navedenemu preiskovalcu, ki je vodil predhodno preiskavo v kazenski zadevi, da se pritoži na način, ki ga določa 4. del čl. 221 zakonika o kazenskem postopku, odločitev nadzornega tožilca, izdana v skladu z 2. odstavkom 1. dela čl. 221 Zakonika o kazenskem postopku;
13. vrne kazensko zadevo preiskovalcu, ki se nahaja v osebju enote, ki jo vodi, z navodili o izvedbi dodatne preiskave (1. del 39. člena Zakonika o kazenskem postopku);
14. če za to obstajajo dejanski razlogi, dati pisno navodilo vodstvu določenega medija, da pripravi poročilo o rehabilitaciji (3. del 136. člena zakonika o kazenskem postopku);
15. izvaja druga pooblastila, ki jih določa zakonik o kazenskem postopku.

Pri izvajanju nadzora nad pravilnostjo sestave obtožnice, sklepa o predložitvi zadeve sodišču za uporabo prisilnih zdravstvenih ukrepov, odločbe o ustavitvi kazenske zadeve, pa tudi pri prenosu zadeve drugemu organu predhodne preiskave ali Preiskovalnemu organu je vodja preiskovalnega organa dolžan preveriti prisotnost dokumentov v kazenski zadevi, ki odražajo lokacijo materialnih dokazov, predmetov in dragocenosti, zaseženih v zadevi, jih preveriti z vpisi v knjigi materialnih dokazov.

Vodje preiskovalnih organov so tudi dolžni vsaj enkrat letno preveriti stanje in pogoje shranjevanja materialnih dokazov, pravilnost vodenja dokumentov za njihov sprejem in računovodstvo. O rezultatih pregleda se sestavi akt, ki se pošlje višjemu vodstvu, ki je dolžno sprejeti ukrepe za opremljanje posebnih prostorov in skladišč za materialne dokaze, dragocenosti in drugo premoženje ter zahtevati zagotovitev ustreznih pogojev za njihovo shranjevanje.

Poleg tega lahko vodja preiskovalnega organa uvede kazensko zadevo na način, ki ga določa zakonik o kazenskem postopku, sprejme kazensko zadevo v svoj postopek in opravi predhodno preiskavo v celoti, pri čemer ima pooblastila preiskovalca in (ali) vodja preiskovalne skupine, ki jo določa zakonik o kazenskem postopku.

Pisna navodila vodje preiskovalnega organa njemu podrejenemu preiskovalcu, dana na način, ki ga določa Zakonik o kazenskem postopku, so za slednjega zavezujoča.

Pritožba zoper prejeta navodila višjemu vodji preiskovalnega organa ne zadrži njihove izvršitve, razen v primerih, ko se navodilo nanaša na:

1. umik kazenske zadeve in prenos na drugega preiskovalca;
2. vpletenost osebe kot obtoženca;
3. kvalifikacije zdrava oseba kriv za kaznivo dejanje;
4. obseg naboja (potrebnega za predstavitev) naboja;
5. izbira zadrževalnega ukrepa;
6. izvedba preiskovalnih dejanj, ki so dovoljena le s sodno odločbo;
7. pošiljanje zadeve sodišču ali njeno prekinitev.

Poleg tega v tem primeru preiskovalec ni dolžan predložiti kazenske zadeve višjemu vodji preiskovalnega organa s pisno izjavo o svojih ugovorih glede možnosti in (ali) potrebe po upoštevanju navodil vodje preiskovalnega organa. organ, v katerem dela. Za odložitev izvrševanja navodil vodje preiskovalnega organa zadošča, da preiskovalec zoper njih pošlje pisno pritožbo višjemu vodji preiskovalnega organa. Slednji lahko, če se mu zdi potrebno, sam zahteva od preiskovalnega organa tako gradivo kazenske zadeve kot pojasnila preiskovalca, ki vodi kazensko zadevo.

To področje (funkcija) kazenskega pregona je eno tistih, ki zahtevajo veliko pozornost širokega kroga državnih organov in nevladne organizacije, velike izdatke različnih vrst sredstev, sil in energije. Kriminal kot stalen in zelo nezaželen spremljevalec moderna družba ne preneha biti eden izmed družbenih pojavov, ki občutljivo destabilizira pravno državo, ovira normalen razvoj družbe in države, omejuje pogoje za polno uresničevanje pravic in svoboščin človeka in državljana.

O njegovem obsegu je mogoče soditi vsaj po dejstvu, da so v zadnjem času pristojni državni organi od državljanov in iz številnih drugih virov uradno zabeležili približno 3-4 milijone prijav o načrtovanih, storjenih ali tekočih kaznivih dejanjih. A ti podatki ne odražajo v celoti dejanskega stanja na tem področju, saj je ugotovljeno, da se precejšen del kaznivih dejanj zaradi številnih razlogov ne evidentira in ostaja izven vidnega polja pristojnih državnih organov, zato je ne dobi ustreznega odgovora.

Stalna prizadevanja za prepoznavanje in ustrezno - v razmerah sodobne civilizirane države sprejemljivo - vplivanje na takšen družbeni pojav se, kot je znano, kažejo v izvajanju širokega in večplastnega spektra dejavnosti. Gre za socialno-ekonomske preobrazbe ter ukrepe politične in organizacijske narave ter preventivna prizadevanja, povezana z uporabo vzgojnih in prepričevalnih ukrepov, vključno s spodbujanjem dejavnosti ustrezne javnosti in verska združenja, marsikaj pa se naredi za izboljšanje izobrazbene ravni državljanov in nasploh kulturnega načina življenja.

Seveda je uporaba državne prisile proti osebam, ki ne želijo upoštevati zahtev zakonov, pa tudi njihovo kaznovanje z namenom prevzgoje in vrnitve k zakonitemu življenjskemu slogu. pomembno vlogo seveda tudi tak nabor ukrepov, ki se navadno imenuje deya in? moč za boj proti kriminalu.

Ta dejavnost je običajno razdeljena na več med seboj povezanih glavnih vrst (smeri). Vredno mesto med njimi - poleg zgoraj omenjenega pravosodja v kazenskih zadevah in izvrševanja njegovih dejanj (obsodb) - zavzema operativno-iskovalna dejavnost 1 in predhodna preiskava,!.elo, kaj storiti v zvezi z odkritim kaznivim dejanjem preden pove svoje odločilna beseda pravičnost.

Prva od teh dejavnosti je operativno-iskalna dejavnost (ORD) - se izvaja po pravilih, ki jih določa zakon o OSA in številni drugi pravni akti. Kot je navedeno v čl. 1. člena navedenega zakona je to »... vrsta dejavnosti, ki jo izvajajo operativne enote državnih organov ... v okviru svojih pristojnosti preko operativno-iskovalne dejavnosti da bi zaščitili življenje, zdravje, pravice in svoboščine človeka in državljana, lastnino, zagotovili varnost družbe in države pred kriminalnimi posegi (kurziv moj. - K.G.)«.

Navedene cilje je treba doseči, kot določa ta zakon, z reševanjem problemov, ki zahtevajo zlasti odkrivanje, preprečevanje, zatiranje in razkrivanje kaznivih dejanj ter ugotavljanje in identifikacijo oseb, ki jih pripravljajo, izvajajo ali izvajajo, kot tudi z iskanjem oseb, ki se skrivajo pred preiskovalnimi, preiskovalnimi in sodnimi organi in se izogibajo kazenski kazni.

Kot splošno pravilo rezultati (podatki), identificirani in zabeleženi med ORD, lahko služi kot izgovor za uvedbo kazenskih zadev, se lahko na način, ki ga določa zakon, uporablja za pripravo preiskovalnih in sodnih dejanj, pa tudi za oblikovanje organov, pooblaščenih za izvajanje predhodne preiskave, dokazov, ki jih zakon dovoljuje za potrditev krivde določenih oseb pri storitvi kaznivih dejanj. A sami po sebi taki rezultati (podatki) ne

lahko služi kot podlaga za uradno dokončno odločitev, da se nekdo spozna za krivega kaznivega dejanja.

Druga od teh dejavnosti področju boja proti kriminalu je predhodna preiskava - V mnogih pogledih je namenjen opravljanju enakih nalog, vendar ob upoštevanju bistveno drugačnih pravil - pravil, ki jih določa predvsem zgoraj večkrat omenjeni zakonik o kazenskem postopku, pa tudi vrsta drugih pravnih aktov.

Upoštevanje teh pravil zagotavlja zakonito in razumno delovanje preiskovalna dejanja zbiranje, preverjanje in vrednotenje takih informacij, ki jih je mogoče uporabiti kot dokazi potrjevanje dejstva, da je določena oseba storila kaznivo dejanje. Na njihovi podlagi je dovoljeno sprejeti odločitev o predaji kazenske zadeve sodišču, kjer se ponovno preveri in oceni. In na podlagi rezultatov takega preverjanja in presoje sodišče dokončno odloči o priznanju ali nepriznanju preganjane osebe za storilca kaznivega dejanja in v primeru, da jo spozna za takšno, o ukrepu kazni ali druge zakonski vpliv.

Preiskovanje kazenskih zadev kot vrsta dejavnosti se imenuje predhodni kolikor sklep o krivdi določene osebe pri storitvi kaznivega dejanja, ki ga lahko naredi preiskovalec ali druga uradna oseba, ki sodeluje pri preiskavi, ne je dokončna. Končna ugotovitev o storitvi kaznivega dejanja s strani določene osebe, kot je navedeno zgoraj, lahko samo sodišče.

Z določeno mero konvencionalnosti in poenostavitve, v veliki meri shematično, je razmerje med operativno-iskovalno dejavnostjo in predhodno preiskavo mogoče predstaviti na naslednji način: v okviru prve od teh vrst dejavnosti se pripravi takšno predhodno gradivo, ki je treba preveriti in dopolniti z metodami, ki so na voljo drugemu. Z drugimi besedami, dokazi, ki jih sodišče lahko uporabi pri dokončni odločitvi v kazenski zadevi, so v veliki meri preverjeni in formalizirani v predhodni preiskavi.

Pri osvajanju osnov organizacije odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, njihove vsebine in strukture je pomembno upoštevati, da je predhodna preiskava heterogena dejavnost. Pravno ima lahko dve obliki, od katerih se ena imenuje povpraševanje, in drugi - predhodna preiskava.

Ob upoštevanju tega je običajno razlikovati med organi kazenskega pregona, ki so pooblaščeni za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, tri

skupine državnih organov: oz. preiskovalni organi, preiskovalni organi in preiskovalnih organov", o katerih bomo razpravljali v naslednjih razdelkih tega poglavja.

• Tovrstno neidentificirano in uradno neregistrirano kaznivo dejanje običajno imenujemo latentno kaznivo dejanje. Po različnih ocenah dva do trikrat presega uradno registrirano kriminaliteto.
• V obsegu, ki ga določa zakon, so protiobveščevalni in protiteroristični ukrepi povezani s to vrsto dejavnosti, med katero je mogoče razkriti podatke o storjenih, storjenih ali načrtovanih kaznivih dejanjih (glej člena 9 in 9.1 Zveznega zakona z dne 3. 1995 (s spremembami 18. julija 2011 d.) „O zvezni varnostni službi“ (SZ RF, 2011, št. 15, čl. 1269).
• 2 Glej § 5 in 12 pogl. 4 učbeniki.